Il commerciante di materie prime Trafigura ha venduto una partecipazione multimiliardaria in un gigantesco progetto petrolifero russo a un’oscura compagnia di Hong Kong che è stata costituita appena nove giorni prima che la Russia invadesse l’Ucraina.
disse Trafigura una dichiarazione di mercoledì che la sua partecipazione del 10% in Vostok Oil, un gigantesco sviluppo artico sostenuto dal presidente russo Vladimir Putin, era stata venduta a “una società commerciale indipendente registrata a Hong Kong”, la Nord Axis Limited.
I documenti aziendali a Hong Kong mostrano che la Nord Axis è stata costituita il 15 febbraio, la settimana prima che i carri armati russi attraversassero il confine ucraino.
La vendita punta i riflettori su un nuovo gruppo di commercianti di petrolio russo emerso dopo l’invasione. Secondo Petro-Logistics, Nord Axis ha raccolto 20.000 barili al giorno di petrolio russo dall’inizio di marzo, facendo parte di un gruppo più ampio di almeno 24 trader nuovi nel business russo che hanno preso collettivamente circa 450.000 b/g nel secondo trimestre , un gruppo di localizzazione del carico con sede in Svizzera.
Sebbene il commercio di petrolio russo non sia direttamente proibito dalle sanzioni occidentali, molti dei maggiori commercianti come Trafigura hanno ridotto l’attività in risposta alla pressione pubblica e politica.
Non è chiaro chi ci sia dietro Nord Axis o quali fondi abbia dovuto raccogliere per acquisire la partecipazione di Vostok. I termini dell’accordo tra le due società private non sono stati divulgati, ma Trafigura ha affermato che Nord Axis ha assunto i 5,8 miliardi di dollari di “debito bancario senza regresso” che aveva preso in prestito da istituti di credito russi per finanziare l’acquisto originale di 7,3 miliardi di dollari dell’attività l’ultima volta anno.
Quando Trafigura, il cui fatturato annuo è di 230 miliardi di dollari, ha firmato l’accordo l’anno scorso, ha rappresentato il suo più grande investimento di sempre e ha promesso di accedere a milioni di barili di petrolio russo che potrebbe commercializzare a livello internazionale.
Trafigura ha dovuto iniettare 1,5 miliardi di dollari della propria liquidità nel progetto e ha preso in prestito 5,8 miliardi di dollari dalla Banca di credito di Mosca, un prestatore in rapida crescita con legami con la compagnia petrolifera statale Rosneft e il suo amministratore delegato Igor Sechin, uno dei più stretti alleati di Putin . Trafigura il mese scorso ha cancellato la sua partecipazione.
I documenti aziendali a Hong Kong e Singapore identificano le persone coinvolte in Nord Axis, comprese alcune che condividono i nomi con un ex commerciante Glencore con sede a Singapore e un avvocato turco specializzato in energia.
Nord Axis è stata costituita a febbraio da Allex Deeraj Heredia, residente in Belize. Heredia ha detto al MagicTech di non avere alcun potere sulle decisioni relative alla società e che il suo partner a Hong Kong, Asia Business Consultants, ha comunicato con l’ultimo beneficiario effettivo della società, che credeva fosse azerbaigiano.
Da allora il direttore dell’azienda è cambiato tre volte. L’attuale direttore Murat Sayin è stato nominato a giugno. Sayin condivide il nome con un avvocato con sede a Istanbul specializzato in energia, secondo un sito web aziendale.
I documenti aziendali a Singapore mostrano che Sayin è stato uno dei due nuovi amministratori registrati martedì presso CB Enterprises Pte Ltd, la società veicolo registrata a Singapore utilizzata da Trafigura nel 2021 per acquisire la partecipazione di Vostok. Sayin non ha risposto alle e-mail e alle telefonate in cerca di commenti.
L’altro nuovo direttore registrato mercoledì alla CB Enterprises era Sukhjeet Singh Sekhon. Una persona con lo stesso nome è stata elencata in un documento del tribunale del 2013 come commerciante di olio combustibile Glencore con sede a Singapore. Non è stato possibile raggiungere Sekhon per un commento.
Randhir Ram Chandra è stato nominato contemporaneamente segretario dell’azienda, mostrano i documenti. Un omonimo studio legale di Singapore, che si dice specializzato in strutture aziendali, non ha risposto a una richiesta di commento.
Non è chiaro se qualcuno di questi individui alla fine controlli Nord Axis. I documenti di Hong Kong elencano il suo unico azionista come una società chiamata Asia Business Consultants Ltd, che è registrata allo stesso indirizzo di Nord Axis, un palazzo nel distretto di Wan Chai a Hong Kong.
Asia Business Consultants è di proprietà di un residente di Hong Kong di nome Yin Chun Lee, secondo i documenti, anche se si pensa che non sia il proprietario finale.
La Russia spera che il progetto Vostok Oil svilupperà una nuova regione produttrice di petrolio nella penisola siberiana di Taymyr per rivaleggiare con il bacino del Permiano statunitense e il giacimento petrolifero di Ghawar in Arabia Saudita. Unirà la produzione esistente di circa 370.000 barili al giorno e le risorse di esplorazione e le collegherà ai mercati in Europa e in Asia attraverso la rotta del Mare del Nord, una rotta di navigazione in condizioni di bel tempo tra gli oceani Atlantico e Pacifico.
Prima che l’invasione dell’Ucraina portasse a un aumento delle sanzioni all’industria petrolifera russa, inclusa la limitazione dell’accesso alla tecnologia e alle attrezzature occidentali, mirava a produrre alla fine quasi 2 milioni di barili al giorno.
Trafigura aveva corteggiato a lungo Rosneft, competendo con i rivali Glencore e Vitol per diventare i maggiori commercianti di petrolio russo. Tutte e tre le società hanno fornito a Rosneft finanziamenti a breve termine consentiti in base alle sanzioni introdotte dopo l’annessione della Crimea alla Russia nel 2014.
Trafigura ha affermato che Nord Axis non era una società russa, aggiungendo che ora aveva smesso di commerciare tutto il petrolio greggio russo e di prelevare barili da Rosneft, sebbene gestisse ancora alcuni prodotti raffinati russi di produttori indipendenti.