I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato un ex dipendente di Coinbase e due associati di insider trading come l’ultimo segnale di come le autorità stiano rafforzando l’applicazione nel settore degli asset digitali.

Ishan Wahi, 32 anni, è stato accusato di aver condiviso con suo fratello e un amico suggerimenti sui token digitali che avrebbero dovuto essere elencati su Coinbase, secondo un atto d’accusa non sigillato presso il tribunale federale di Manhattan.

Le accuse mettono in evidenza come i pubblici ministeri statunitensi stiano adottando un approccio più severo per reprimere presunte illeciti nel mercato delle criptovalute da 1 trilione di dollari, nonostante il settore in generale operi in base a un mosaico di normative.

“Le accuse di oggi sono un ulteriore promemoria del fatto che il Web 3 non è una zona senza legge”, ha affermato Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Le criptovalute possono essere avviate da chiunque, ma solo i trader di asset digitali più devoti in genere vi accedono prima che siano disponibili sui grandi scambi. Spesso quando un token viene elencato su uno scambio come Coinbase, Binance o FTX, il suo valore aumenta man mano che diventa facilmente disponibile.

Wahi, un ex product manager di Coinbase, è accusato dai pubblici ministeri statunitensi di aver scoperto da un gruppo di messaggistica interno di Coinbase quali monete avrebbero dovuto essere quotate, e poi in 14 occasioni ha trasmesso le informazioni a suo fratello Nikhil Wahi, 26 anni, e all’amico Sameer Ramani, 33 anni. Nikhil Wahi e Ramani hanno quindi acquistato i token crittografici prima della quotazione utilizzando portafogli anonimi e successivamente li hanno venduti, secondo l’accusa.

Gli imputati hanno guadagnato guadagni realizzati e non realizzati di almeno 1,5 milioni di dollari attraverso il presunto schema, avvenuto da giugno 2021 ad aprile 2022, secondo l’accusa.

Ishan Wahi è stato accusato di due accuse di frode telematica e due di cospirazione per commettere frode telematica, mentre Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati accusati di un conteggio per ogni presunto reato.

La Securities and Exchange Commission, la principale autorità di regolamentazione dei mercati di Wall Street, ha intentato parallelamente accuse civili contro il trio, accusandolo di “violare le disposizioni antifrode delle leggi sui titoli”.

Un funzionario della SEC ha affermato che questa è stata la prima indagine di insider trading dell’agenzia che coinvolge risorse digitali. L’indagine, in corso, potrebbe avere conseguenze per il dibattito sul fatto che i token digitali si qualifichino come titoli, uno dei principali campi di battaglia in corso tra regolatori, legislatori e gruppi di criptovalute.

La SEC ha affermato che durante lo schema, Nikhil Wahi e Ramani hanno scambiato almeno 25 criptovalute, almeno nove delle quali soddisfacevano la definizione di sicurezza, conferendole la giurisdizione per avviare un caso di insider trading, ha affermato il funzionario.

Sotto la presidenza Gary Gensler, la SEC ha intensificato il controllo sull’industria delle criptovalute, avvertendo di potenziali pericoli per gli investitori. Gensler ha affermato che la maggior parte dei token sono titoli e rientrano nella sfera di competenza della SEC, esortando anche le piattaforme crittografiche a registrarsi presso l’agenzia.

Ishan Wahi ha tentato di fuggire dagli Stati Uniti per l’India a metà maggio dopo essere stato avvicinato dal personale di sicurezza di Coinbase in merito al presunto incidente, hanno affermato i pubblici ministeri. Successivamente è stato fermato dalle forze dell’ordine.

I fratelli Wahi sono stati arrestati giovedì mattina a Seattle mentre Ramani è ancora latitante.

Giovedì, l’amministratore delegato di Coinbase Brian Armstrong ha dichiarato in un post sul blog che il gruppo ha “tolleranza zero per questo tipo di cattiva condotta”.

L’avvocato di Ishan Wahi ha rifiutato di commentare, mentre il rappresentante di Nikhil Wahi non è stato immediatamente contattato. Non è stato possibile determinare immediatamente chi rappresentasse Ramani.