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Un importante regolatore finanziario statunitense ha affermato che la sanzione di 4,3 miliardi di dollari imposta a Binance dalle autorità il mese scorso è stata fissata a un livello elevato per fungere da deterrente per altri gruppi, dopo che il più grande scambio di criptovaluta del mondo “semplicemente non ha rispettato la regolamentazione”.
Kristin Johnson, commissario della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato martedì che la pesante sanzione fa parte dei “guardrail” per l’industria delle criptovalute e spera che possa portare “ordine e struttura”.
La multa di Binance, che include la più grande sanzione mai imposta dal Tesoro degli Stati Uniti, è arrivata a novembre dopo essersi dichiarata colpevole di accuse penali legate al riciclaggio di denaro e alla violazione delle sanzioni finanziarie internazionali.
Nell’ambito dell’accordo, anche il suo amministratore delegato Changpeng Zhao, noto come CZ, si è dimesso, si è dichiarato colpevole di un’accusa penale statunitense per non aver impedito il riciclaggio di denaro e ha preso una sanzione di 50 milioni di dollari.
“Accogli il suggerimento: potresti risparmiare molto in moltissimi modi diversi”, ha detto Johnson al Crypto and Digital Assets Summit del MagicTech.
“In questo contesto le sanzioni sono state inasprite soprattutto perché. . .[if you]venire ai mercati statunitensi e . . . Se invitate i clienti statunitensi a partecipare, dovete adeguarvi”, ha affermato Johnson, aggiungendo: “Affinché un’azienda abbia successo, è davvero importante prendere atto di ciò che è accaduto qui.
“È delineato abbastanza chiaramente: c’è un unico percorso da percorrere, ed è una linea retta, e non ci sono equivoci al riguardo.”
I suoi commenti arrivano dopo un anno di azioni coercitive e accuse da parte delle autorità statunitensi contro alcuni dei più grandi nomi del mercato delle criptovalute. Il mese scorso il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole in un tribunale penale di molteplici accuse, tra cui frode su titoli e materie prime.
Binance sta inoltre combattendo 13 accuse della Securities and Exchange Commission, comprese le accuse di manipolazione del mercato. Diversi altri scambi di criptovalute stanno combattendo azioni legali da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, con la sede di negoziazione Kraken accusata il mese scorso di operare come borsa valori non registrata.
In un dibattito separato, Adrienne Harris, capo del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, ha affermato che l’attenzione su potenziali attività criminali probabilmente continuerà nel 2024.
“L’attenzione [on illicit crypto activity] sarà intensificato a causa di Binance e di alcuni degli altri casi che sono stati portati avanti da [US Department of Justice] e altre agenzie”, ha detto.
Harris ha affermato che le società crittografiche supervisionate dalla sua agenzia spesso non raggiungono gli standard di conformità osservati in altri settori.
“Non sono come le banche che regoliamo, o le compagnie assicurative che regoliamo, o gli erogatori di mutui ipotecari che regoliamo, che sono abituati ad avere regolatori”, ha detto, aggiungendo che le attività dei gruppi cripto spesso crescono “molto più velocemente della conformità apparato”.
“Quando tuo figlio viene riscattato in cambio di contanti, qualcuno deve comunque presentarsi al sito di consegna, mentre con la valuta digitale questo non è il caso. . . è davvero un ambiente che si presta alla finanza illecita, a cattivi attori”.
Quest’anno l’autorità di regolamentazione di New York aveva raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con Coinbase per fallimenti antiriciclaggio, incluso un arretrato di oltre 100.000 transazioni non esaminate.
Ha inoltre ordinato a Paxos, l’operatore di stablecoin, di interrompere l’emissione di token a marchio Binance perché aveva “diversi problemi irrisolti” relativi alla supervisione di Paxos sulla sua relazione con Binance per il token.