Sblocca gratuitamente il Digest dell'editore
Il magnate sudcoreano della criptovaluta Do Kwon ha fatto la sua prima apparizione in un tribunale di Manhattan giovedì dopo che il co-fondatore della fallita società di criptovaluta Terraform Labs è stato estradato dal Montenegro per affrontare accuse penali negli Stati Uniti.
Un nuovo atto d'accusa aperto giovedì aggiunge un nuovo conteggio di riciclaggio di denaro alle otto accuse originali annunciate lo scorso anno contro Kwon – che includevano titoli, materie prime e frode telematica – per il crollo di Terraform Labs nel 2022, che ha portato al fallimento di 40 miliardi di dollari della sua TerraUSD. e gettoni luna.
L'ultima accusa sostiene che Kwon ha fornito una litania di false rivelazioni e bugie a investitori, regolatori e tramite social media su una gamma di prodotti e piattaforme crittografici collegati a Terraform Labs. La nuova accusa copre presunti comportamenti dal 2022 all'aprile 2024 e fa riferimento a trasferimenti bancari e crittografici di oltre $ 10.000 in “proprietà di derivazione criminale”.
“Il mondo finanziario costruito da Kwon era costruito su bugie e tecniche manipolative e ingannevoli utilizzate per fuorviare investitori, utenti, partner commerciali e regolatori governativi riguardo alle attività di Terraform”, afferma l'accusa.
“Dietro le quinte, i prodotti principali di Terraform non funzionavano come Kwon pubblicizzava e venivano manipolati per creare l'illusione di un sistema finanziario funzionante e decentralizzato al fine di attirare gli investitori”, ha aggiunto.
Il crollo della moneta TerraUSD ha scatenato un crollo senza precedenti nei mercati delle criptovalute e ha scatenato un'indagine sudcoreana su Kwon. In precedenza era stato accusato di frode e violazione delle leggi sui mercati dei capitali nel suo paese d'origine, provocando una caccia all'uomo internazionale dopo che le autorità non erano riuscite a localizzarlo.
Kwon è stato infine arrestato in Montenegro nel 2023, dopo essere stato scoperto mentre cercava di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, che non hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, mentre utilizzava un passaporto costaricano contraffatto. Le accuse penali statunitensi contro di lui furono svelate ore dopo.
Martedì il Montenegro ha estradato Kwon a funzionari statunitensi e agenti dell'FBI in un aeroporto di Podgorica, la capitale della nazione. Anche la Corea del Sud aveva chiesto la sua estradizione.
Kwon ha precedentemente negato ogni addebito e ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza durante una breve udienza in tribunale giovedì. Gli avvocati di Kwon non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.
TerraUSD era una delle più grandi stablecoin: token crittografici ancorati ad asset reali; in questo caso, il dollaro USA – al momento del suo crollo.
Il crollo di TerraUSD e di una moneta digitale affiliata, Luna, praticamente da un giorno all'altro ha segnato l'inizio di un anno brutale per le criptovalute, culminato con la caduta di FTX e del suo fondatore Sam Bankman-Fried alla fine del 2022. Bankman-Fried è stato condannato per frode e sta facendo appello contro una condanna a 25 anni di carcere ricevuta nel marzo 2024 per aver rubato 8 miliardi di dollari a clienti di criptovalute.
Kwon e Terraform Labs ad aprile sono stati ritenuti responsabili di frode in una causa civile intentata dalla Securities and Exchange Commission, e l'autorità di regolamentazione a giugno si è assicurata una sanzione di 4,5 miliardi di dollari che la società e Kwon avrebbero dovuto pagare tramite un accordo. La società ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 a gennaio.