I pubblici ministeri federali statunitensi hanno accusato Neil Phillips, un manager di alto profilo di un hedge fund con sede a Londra precedentemente sostenuto da George Soros, di cospirazione per manipolare i mercati valutari.

Phillips, 52 anni, che ha co-fondato Glen Point Capital, una società di hedge fund focalizzata sui mercati emergenti, nel 2015, è stato arrestato in Spagna all’inizio di questa settimana, hanno detto giovedì i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia.

Phillips è accusato di cospirazione per commettere commodities e frode telematica, frode su merci e frode telematica su un piano per manipolare il tasso di cambio del rand sudafricano al fine di attivare un pagamento di $ 20 milioni su un’opzione che il suo fondo aveva acquistato.

“Come affermato, il signor Phillips ha manipolato maliziosamente i mercati globali al fine di frodare le istituzioni finanziarie per profitti illeciti”, ha affermato un vicedirettore dell’FBI Michael J Driscoll.

Phillips, che non è stato immediatamente contattato per un commento, in precedenza ha lavorato presso BlueBay Asset Management con sede a Londra, dove ha gestito un fondo macro globale da 1,4 miliardi di dollari prima di partire nel 2014.

Il successivo debutto di Glen Point, che non è menzionato nell’accusa, è stato uno dei lanci di hedge fund di più alto profilo di Londra all’epoca.

Tuttavia, a seguito di scarse prestazioni, secondo quanto riferito, l’anno scorso Glen Point era vicino all’acquisizione da parte di Eisler Capital, prima che l’accordo fallisse e i dipendenti di Glen Point si trasferissero in diverse aziende.

Otto membri del team, inclusi quattro professionisti degli investimenti, si sono successivamente trasferiti a Kirkoswald Capital, una società di hedge fund con sede negli Stati Uniti lanciata dall’ex star trader di GLG Greg Coffey.

All’inizio di questa settimana quel personale è stato sospeso da Kirkoswald, hanno detto persone che conoscevano l’azienda. Kirkoswald ha rifiutato di commentare.

Questa settimana Balyasny Asset Management ha licenziato due analisti di ricerca che avevano precedentemente lavorato a Glen Point. Balyasny ha rifiutato di commentare.

Nessun suggerimento di illecito è stato fatto contro nessun altro ex dipendente di Glen Point dal DoJ.

Secondo i pubblici ministeri, il fondo di Phillips ha acquistato una cosiddetta opzione “one-touch” alla fine di ottobre 2017. L’opzione pagherebbe $ 20 milioni se il tasso di cambio dollaro-rand scendesse al di sotto di 12,5 in qualsiasi momento prima della scadenza del 2 gennaio dell’anno successivo . Il fondo di Phillips ha quindi assegnato una parte di questo potenziale pagamento a un cliente senza nome, dando al cliente il diritto di ricevere $ 4,34 milioni dei $ 20 milioni.

Il Santo Stefano 2017 Phillips ha diretto centinaia di milioni di dollari di operazioni di dollari-rand “con lo scopo esplicito di guidare artificialmente il [dollar-rand] tasso inferiore a 12,50”, hanno affermato i pubblici ministeri. Ad esempio, da poco prima della mezzanotte, ora di Londra, il giorno di Natale fino alle 00:45 circa di Santo Stefano, ha “diretto personalmente” un impiegato di una banca con sede a Singapore a vendere circa 725 milioni di dollari in dollari in cambio di rand. Questo, secondo i pubblici ministeri, ha spinto il tasso di cambio al di sotto di 12,5.

“Non appena Phillips ha raggiunto il suo obiettivo e il [dollar-rand] tasso è sceso sotto 12,50 a causa dell’attività manipolativa di trading spot di Phillips, Phillips ha immediatamente ordinato che [the employee] cessare l’attività”, hanno affermato i pubblici ministeri.

Nei messaggi di chat di Bloomberg, Phillips ha scritto che “il mio obiettivo è di scambiare fino a 50”, “[n]eed it to trade through 50. 4990 va bene,” e “[g]passa attraverso.

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