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I miliardari sanzionati Mikhail Fridman e Petr Aven hanno venduto la loro posta in gioco nel più grande finanziatore privato della Russia e nel suo braccio assicurativo, mentre tentano di ribaltare le sanzioni dell'UE contro di loro.
Fridman e Aven hanno scaricato Alfa-Bank e Alfa Strakhovanie al loro partner di lunga data Andrei Kosogov lo scorso anno, secondo i documenti visti dal MagicTech, completando un accordo colpito nel 2023 che valorizza le due società a circa RBS240 miliardi ($ 2,5 miliardi). Gli Oligarchi detenevano una quota combinata del 45 % nella banca e una quota del 42 % nell'assicuratore.
Kosogov, che non è in sanzioni, è emerso dalla relativa oscurità per diventare il più grande azionista di ALFA-Bank e Letterone, il conglomerato con sede a Mayfair, dopo aver acquistato i suoi partner sanzionati.
Gli oligarchi sperano che vendere la banca e l'assicuratore-un accordo accelerato dall'intervento del governo russo sulla proprietà di aziende “economicamente significative”-aiuterà la loro sfida alle sanzioni dell'UE imposte loro in risposta all'invasione su vasta scala del presidente Vladimir Putin.
L'anno scorso, il tribunale generale dell'UE ha parzialmente annullato le basi per le sanzioni decretando che il blocco non aveva presentato prove sufficienti per mostrare a Fridman e Aven che erano coinvolti in sforzi per minare l'Ucraina.
La vittoria degli Oligarchi è stata il colpo di più profilo per il regime delle sanzioni dell'UE contro la Russia dall'invasione.
Le sanzioni dell'UE rimangono in atto, tuttavia, sotto una giustificazione separata che indica lo status di Fridman e Aven come “le principali uomini d'affari [ . . .] coinvolto in un settore economico che fornisce una sostanziale fonte di entrate ”al Cremlino.
Fridman e Aven sono separatamente sfidanti questa giustificazione. Se hanno successo, gli Stati membri dell'UE potrebbero decidere di sollevare le sanzioni, appello alla decisione del tribunale o ripristinarle in base a un'altra nuova giustificazione. La Lettonia ha fatto appello contro la prima sentenza a favore degli oligarchi.
Anitta Hipper, portavoce dell'UE per gli affari esteri, ha affermato che la Commissione europea non ha potuto commentare i procedimenti legali in corso. “Rimangono in vigore misure restrittive contro Petr Aven e Mikhail Fridman: queste sono state rinnovate in base alle decisioni del Consiglio nel settembre 2023 e nel marzo 2024”, ha detto.
Hipper ha aggiunto che il Consiglio degli Stati membri dell'UE “esamina regolarmente gli elenchi”.
Le sanzioni del Regno Unito e dell'UE hanno costretto Fridman e Aven, nonché i loro ex partner tedeschi Khan e Alexei Kuzmichev, per cedere il controllo sul gruppo di investimento Letterone e dimettersi dal suo consiglio.
Kosogov, l'ex capo dell'unità di investimento di Alfa, aveva la più piccola quota nell'impero degli oligarchi fino a quando non ha acquistato la posta in gioco di Khan e Kuzmichev in Alfa-Bank e Letterone nel 2022, rendendolo il più grande azionista di entrambe le società. Khan e Kuzmichev hanno prestato fondi Kosogov per acquistare la propria partecipazione in Letterone per $ 7 miliardi e hanno concordato un'opzione che consente loro di riacquistarli entro 10 anni, secondo una sentenza della High Court a dicembre.
Kosogov ha quindi concordato un accordo per acquistare la posta in gioco di Fridman e Aven in Alfa-Bank tramite una holding di Cipriota e ha ottenuto un accordo per finanziare l'acquisto con un prestito dal Gazprombank gestito dallo stato, secondo la corrispondenza vista da Ft.
L'approvazione normativa a Cipro è stata richiesta per la vendita bloccata, tuttavia, spingendo ripetute reclami pubblici da parte della società madre con sede in Lussemburgo di ALFA-Bank.
Nel frattempo, la Russia ha approvato una legge che consente allo stato di redomicile società “economicamente significative” detenute nelle giurisdizioni occidentali.
L'elenco iniziale di tali aziende rilasciate dal governo russo lo scorso marzo ha nominato solo sei, i primi tre delle quali erano le società di partecipazione locali che controllavano Alfa-Bank, Alfa Strakhovanie e X5, il gruppo di supermercati fondato da Fridman.
Due mesi dopo, una corte russa ha annullato i diritti della società in Lussemburgo a Alfa-Bank e Alfa Strakhovanie, trasferendo Fridman e Avenzioni per detenere le azioni o scaricarle a Kosogov.
Kosogov ha intrapreso per pagare l'accordo con i propri fondi, secondo gli accordi di vendita.
Sebbene Cipro abbia approvato l'accordo a luglio, la decisione russa lo aveva in effetti reso come fridman e Aven non doveva più chiedere l'approvazione dell'UE per trasferire il controllo delle società russe.
La legge “dà ai proprietari un modo legale per asciugarsi le mani, perché è una decisione del tribunale e del governo con cui apparentemente non hanno nulla a che fare, ma le compagnie della lista hanno sempre avuto buoni rapporti con il governo russo”, ha affermato Alexandra Prokopenko, A Fellow presso il Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino.
Consentendo alle aziende russe di pagare dividendi e proteggendoli dal sequestro sotto le sanzioni, il processo “lega i loro proprietari al regime russo ancora più da vicino”, ha aggiunto.
Fridman e Aven hanno rifiutato di commentare. Kosogov non ha risposto a una richiesta di commento.