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L'ex proprietario di una banca in Lettonia è stato condannato al carcere per aver organizzato il brutale omicidio diurno di un informatore.
Mihails Ulmans, ex proprietario della banca LPB, è stato condannato martedì a 15 anni di reclusione per aver ordinato l'omicidio nel 2018 di Mārtiņš Bunkus, un avvocato che aveva sollevato preoccupazioni sul riciclaggio di denaro con le autorità di regolamentazione lettoni.
Il caso ha gettato nuovi riflettori sul sistema bancario dello stato baltico, una debolezza storica per il paese. ABLV, un altro finanziatore locale, ha fatto notizia a livello internazionale quando è stato liquidato nel 2018 dopo essere stato accusato dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti di crimini che vanno dall'inasprimento delle sanzioni alla corruzione – e ha innescato un'intensa riforma del sistema finanziario lettone.
Il 30 maggio 2018, Bunkus è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre attraversava Riga durante l'ora di punta mattutina. Gli aggressori avevano montato una tenda su un rimorchio trainato da un furgone e l'avevano usata come nascondiglio da cui sparare sette colpi di fucile d'assalto Kalashnikov nell'auto dell'avvocato.
Nel marzo 2016, Bunkus, un curatore fallimentare, ha espresso preoccupazione alle autorità di regolamentazione finanziaria riguardo al riciclaggio di denaro che coinvolgeva la LPB Bank, allora di proprietà di Ulmans, dopo aver scoperto il comportamento finanziario all'interno di una società che era stato incaricato di liquidare.
Un primo attentato alla vita di Bunkus è stato poi effettuato nel settembre 2016 sparando con una mitragliatrice da una motocicletta. Bunkus però è sopravvissuto perché, secondo un rapporto della polizia, l'aggressore “ha puntato l'arma . . . davanti al finestrino laterale del conducente del veicolo e ha premuto il grilletto dell'arma, ma per motivi indipendenti dalla sua volontà. . . si è verificato un 'malfunzionamento' e l'arma non ha sparato”.
Nel maggio 2017 Bunkus ha espresso alle autorità ulteriori preoccupazioni riguardo alla banca LPB, questa volta in relazione ad un'altra società che amministrava. Ha trovato catene di transazioni riguardanti l'attività che stava liquidando che lo hanno portato a credere che la banca, e lo stesso Ulmans, fossero coinvolti nel riciclaggio di denaro.
In una dichiarazione rilasciata prima del processo, sia Ulmans che LPB Bank hanno negato le accuse. La LPB Bank ha osservato che, nonostante fosse stata multata per carenze procedurali nel 2018, le autorità di regolamentazione “non avevano identificato un singolo caso di riciclaggio di denaro”.
Martedì anche Aleksandrs Babenko, uno dei soci di Ulmans, è stato condannato a 15 anni. Ulmans e Babenko avrebbero promesso 300.000 euro per l'omicidio, compreso il pagamento degli intermediari.
Si ritiene che l'assassino, Viktor Krivoshey, un cittadino russo condannato martedì all'ergastolo, abbia ricevuto 70.000 euro.
Le sentenze possono essere impugnate.
Kristaps Bunkus, fratello di Mārtiņš, ha dichiarato: “La grande notizia di oggi è che Mihails Ulmans e Aleksandrs Babenko sono stati giudicati colpevoli di aver ordinato l'omicidio di mio fratello, e sono stati condannati a 15 anni di prigione ciascuno.
“La corte ha stabilito di aver assunto un assassino per metterlo a tacere, tutto perché Mārtiņš ha esercitato i suoi doveri professionali con dedizione. Date le circostanze, 15 anni difficilmente sembrano sufficienti”.
Gli alleati di Ulmans cercarono di dipingere il processo come parte di un tentativo di razziare i beni di Ulmans.
Il suo avvocato ha detto al MagicTech prima del processo che “all'interno del settore bancario lettone, ci sono voci che affermano coraggiosamente che esiste una collusione tra le autorità lettoni corrotte e gli assaltatori aziendali, che prendono di mira banche specifiche”.
L'avvocato di Ulmans è stato contattato per un commento dopo il verdetto.
In seguito alla chiusura di ABLV nel 2018, la Lettonia ha introdotto una serie di nuovi requisiti di trasparenza e di fatto ha incorporato le decisioni statunitensi sulle sanzioni nel diritto nazionale. Nel 2023, la Lettonia ha chiesto senza successo di avere la sede centrale antiriciclaggio dell’UE a Riga.
LPB Bank è stata acquistata da Signet Bank, un altro istituto di credito lettone, nel dicembre 2023 ed è stata rinominata Magnetiq Bank.
La banca è stata contattata anche per un commento dopo il verdetto.