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Due gruppi di massimi esperti legali assisteranno una revisione indipendente ordinata dal governo esaminando le potenziali riforme delle norme sulla divulgazione e delle leggi sulle frodi a seguito del fallimento di una serie di indagini penali sui colletti bianchi nei tribunali inglesi.
Jonathan Fisher KC, l’avvocato senior che guida la revisione, annuncerà la prossima settimana la creazione di due gruppi di consulenti: un comitato di professionisti e un comitato di rappresentanti.
Sosterranno un’indagine in due fasi che inizierà esaminando se le norme che regolano la divulgazione delle prove in Inghilterra e Galles sono adatte allo scopo prima di passare a valutare se le leggi e le sanzioni antifrode hanno tenuto il passo con i cambiamenti nel comportamento criminale.
Fisher ha affermato che la revisione delle norme sulla divulgazione, che regolano il modo in cui il materiale inutilizzato nelle indagini penali viene consegnato dall’accusa alla difesa, andrebbe oltre la frode e la criminalità economica per includere altri reati. Presenterà le sue raccomandazioni al governo entro settembre del prossimo anno.
“È fondamentale per l’integrità del nostro sistema di giustizia penale disporre di un processo per la gestione del materiale non utilizzato in un’indagine, che sia giusto e proporzionato per l’accusa e per la difesa”, ha affermato Fisher.
“Non vogliamo avere una situazione in cui ci sono errori giudiziari”, ha aggiunto. La divulgazione è stata a lungo un problema, in particolare per la criminalità dei colletti bianchi, ed è spesso citata come motivo del fallimento dei casi.
I pubblici ministeri sono obbligati a divulgare qualsiasi materiale non utilizzato come prova che potrebbe aiutare il caso dell’imputato. Ma il compito è diventato sempre più difficile nell’era digitale, con milioni di prove elettroniche.
Nick Ephgrave, che ha assunto la carica di direttore del Serious Fraud Office a settembre, ha detto al MagicTech che le regole di divulgazione rappresentano un drenaggio di risorse. “Anche se puoi rivedere e ordinare tutto il tuo materiale prima di consegnarlo, devi poi redigerlo, e questo può essere un compito che richiede molto tempo”, ha detto.
Quest’anno l’SFO è stato costretto ad abbandonare il caso contro gli ex dirigenti della società di sicurezza G4S prima di arrivare al processo a causa dei costi vertiginosi e dei ritardi prolungati, molti dei quali legati alla divulgazione.
Un altro caso di alto profilo, contro ex dirigenti della Serco, è stato archiviato nel 2021 a metà processo dopo che era emerso che l’SFO non aveva consegnato materiale cruciale alla difesa.
Il dibattito sulla divulgazione ha portato a richieste da parte di alcuni ambienti della professione legale per il ripristino del precedente approccio delle “chiavi del magazzino”. Prima dei cambiamenti avvenuti a metà degli anni ’90, la difesa avrebbe avuto accesso a tutto il materiale inutilizzato per effettuare ricerche interne.
Tuttavia, il ritorno al vecchio sistema solleva interrogativi sui costi per gli imputati e questioni relative alla violazione della privacy e del privilegio legale.
La seconda parte della revisione di Fisher sarà il primo sguardo indipendente ai reati di frode in quasi 30 anni con le sue raccomandazioni previste entro febbraio 2025.
Il collegio dei professionisti sarà composto da eminenti procuratori e avvocati della difesa, nonché da esponenti di enti pubblici, come ex commissari della legge e direttori della pubblica accusa. Il secondo gruppo sarà composto da individui provenienti da organismi rappresentativi della professione legale e altri che lavorano nel sistema della giustizia penale.