Secondo il Ministero del Tesoro americano, due figure di spicco del polo inglese sono state accusate di aver utilizzato le loro posizioni presso una banca svizzera ormai defunta per riciclare i proventi della vendita illegale di milioni di barili di petrolio appartenenti alla compagnia petrolifera nazionale venezuelana.
Un avviso emesso dal Dipartimento del Tesoro all'inizio di questo mese sulle attività della MBaer Merchant Bank con sede a Zurigo collegava sia Siri Evjemo-Nysveen, ex vicepresidente della banca, che suo marito Alessandro Bazzoni, un uomo d'affari italiano, ad accuse di riciclaggio di denaro.
Entrambi sono figure di spicco nella scena del polo inglese, con Bazzoni in qualità di patron della squadra di Monterosso mentre Evjemo-Nysveen è stato patron di una squadra chiamata Vikings. I patroni sono giocatori facoltosi che finanziano una squadra e giocano insieme a professionisti assunti.
Bazzoni ha giocato in un torneo di polo di beneficenza contro il principe William, principe di Galles, nel 2022 mentre era sulla lista delle sanzioni statunitensi per il commercio con il Venezuela. Da allora è stato rimosso da quella lista.
La sua squadra, Monterosso, ha giocato un ruolo attivo nella stagione del polo inglese della scorsa estate.
Il mese scorso, il regolatore finanziario svizzero Finma ha ritirato la licenza di MBaeraffermando di non disporre di una struttura adeguata per combattere il riciclaggio di denaro. Successivamente la banca è stata messa in liquidazione.
Il 2 marzo il Financial Crimes Enforcement Network (FCEN), un ufficio del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha pubblicato un avviso proponendo che MBaer venga designato come “istituto… di primaria preoccupazione in materia di riciclaggio di denaro”.
Si afferma che per anni la banca ha “facilitato direttamente o indirettamente il riciclaggio di denaro per o per conto di attori illeciti”, tra cui russi e iraniani.
Ha aggiunto che gli inizi della banca erano “ancorati alla corruzione del Venezuela”.
MBaer è stata fondata nel 2018 da Michael Bär, pronipote del fondatore della banca privata svizzera Julius Baer, secondo una pagina del suo sito web che da allora è stata rimossa.
Secondo il catasto del Regno Unito, Evjemo-Nysveen possiede una casa con otto camere da letto con stalle e campi vicino a Windsor che ha acquistato per 8 milioni di sterline nel 2021.
La nota della FCEN afferma che la stampa ha accusato Evjemo-Nysveen di utilizzare la banca per riciclare i proventi di un piano di corruzione presso Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compagnia petrolifera statale.
L'Ufficio di controllo dei beni esteri (Ofac), che sovrintende al regime di sanzioni degli Stati Uniti, ha imposto sanzioni alla PDVSA nel gennaio 2019 per il suo ruolo nel sostenere il regime dell'allora presidente venezuelano Nicolás Maduro.
L’avviso della FCEN afferma che la PDVSA avrebbe “venduto segretamente milioni di barili di petrolio greggio venezuelano aggirando le sanzioni statunitensi” e sottratto i proventi “in un modo che ha privato il pubblico venezuelano dei benefici” delle “vendite illegali”.
Si legge: “Siri Evjemo-Nysveen, vicepresidente di MBaer da settembre 2020 a maggio 2023 e membro del consiglio dal 2019 al 2023, secondo quanto riferito ha utilizzato la sua posizione per ulteriori pagamenti tramite MBaer relativi a un piano di corruzione della PDVSA”.
Ha aggiunto: “Secondo quanto riferito, lo avrebbe fatto per conto di suo marito, Alessandro Bazzoni, all’epoca azionista di minoranza di MBaer, che è stato sanzionato dall’Ofac nel gennaio 2021 per aver fornito supporto materiale alla PDVSA nel suo ruolo di facilitatore principale della rete di evasione delle sanzioni”.
La dichiarazione afferma che le attività di Evjemo-Nysveen hanno avuto luogo mentre Bazzoni era ancora sulla lista delle sanzioni degli Stati Uniti, anche se si riconosce che successivamente ne è stato rimosso.
In una risposta all'avviso, Bazzoni, Evjemo-Nysveen e i loro avvocati hanno affermato che i riferimenti a Bazzoni nell'avviso del Tesoro si riferivano a “fonti non comprovate o sfatate”.
Hanno detto: “Il signor Bazzoni è stato precedentemente vendicato grazie alla sua cancellazione dalla lista delle sanzioni da parte di un ramo del Tesoro degli Stati Uniti e si aspetta di essere vendicato ancora una volta con questo secondo ramo dello stesso dipartimento”.
Hanno aggiunto: “Le autorità statunitensi (e svizzere) non hanno mai intrapreso alcuna azione, investigativa o di altro tipo, contro la signora Evjemo-Nysveen nel contesto delle accuse citate nell’articolo screditato, che vengono negate”.
L'avviso del Tesoro affermava inoltre che MBaer manteneva un conto a nome di Jose Luis Chavez Calva, definito “una figura chiave coinvolta nel riciclaggio di miliardi di dollari ottenuti attraverso la corruzione della PDVSA attraverso le banche europee”.
Si sostiene che Calva sia un facilitatore finanziario che gestisce “fondi derivati dalla corruzione” per conto sia di Bazzoni che di Alex Saab, uno stretto collaboratore di Bazzoni.
Calva ha detto al FT di non avere condanne penali in nessuna giurisdizione del mondo e che tutti i conti presso la banca erano stati detenuti per scopi personali e professionali legittimi.
Ha detto: “Nego fermamente qualsiasi coinvolgimento nel riciclaggio di denaro o nell’agire come facilitatore finanziario”.
Nessuna agenzia di polizia britannica ha pubblicamente riconosciuto di aver indagato o di aver intrapreso alcuna azione contro Bazzoni o Evjemo-Nysveen. In risposta a un'indagine del FT venerdì, la National Crime Agency ha affermato di rifiutarsi abitualmente di confermare o negare l'esistenza delle indagini.