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Uno dei più grandi gruppi immobiliari d'Europa si sta preparando all'impatto di una complessa controversia legale tra il suo proprietario miliardario e due riciclatori di denaro condannati che affermano di averlo finanziato privatamente.
I dirigenti senior di CPIPG, il gruppo quotato a Francoforte gestito dal miliardario ceco Radovan Vítek, stanno preparando piani per separare 537 milioni di euro di beni a seguito di un ordine di congelamento da parte di un tribunale cipriota.
All'inizio di quest'anno il tribunale ha emesso la sentenza in favore dei due contendenti, gli investitori cechi Marek Čmejla e Jiří Diviš. Ma le dispute legali finora hanno fatto sì che non venisse applicata.
La vittoria degli investitori aumenta la probabilità che le rivendicazioni centrali al centro della controversia – che è rimbalzata da una giurisdizione all'altra a causa di sfide legali tecniche negli ultimi anni – possano finalmente essere ascoltate.
Čmejla e Diviš hanno perseguito senza successo CPIPG e Vítek attraverso i tribunali per diversi anni, sostenendo che l'imprenditore miliardario li ha defraudati di un enorme investimento iniziale nel suo gruppo. Vítek ha negato le accuse e i casi nella Repubblica Ceca, in Lussemburgo e negli Stati Uniti sono stati tutti respinti.
Vítek, azionista di maggioranza residente in Svizzera del CPIPG, ha costruito il suo impero immobiliare attraverso una serie di acquisizioni audaci e talvolta aggressive, piombando su società immobiliari a basso costo, spesso utilizzando complesse strutture finanziarie per assicurarsi il controllo.
Nella loro richiesta di congelamento dei beni visionata dal FT, Čmejla e Diviš hanno affermato che una serie complessa di accordi societari e accordi fiduciari erano stati manipolati per impedire loro l'accesso ai beni immobiliari sui quali avevano titolo legale.
Vítek nega di aver avuto accordi clandestini con la coppia.
Al centro del caso degli investitori c'è l'accusa che una “partnership paritaria” con Vítek sia stata stabilita in segreto perché, in quanto condannati per riciclaggio di denaro, sia loro stessi che il magnate immobiliare ritenevano che qualsiasi investimento di dominio pubblico avrebbe potuto avere un valore effetto negativo sull'accesso del gruppo alle future fonti di capitale e ai servizi bancari.
Nel 2013 il tribunale penale centrale svizzero ha ritenuto i due colpevoli di un “massiccio” piano criminale volto a saccheggiare la società carbonifera ceca Mostecká uhelná společnost, o MUS, in cui il denaro veniva riciclato attraverso una rete di oltre 100 conti bancari svizzeri.
CPIPG e i consulenti legali di Vítek sostengono che la condanna dovrebbe avere un impatto significativo sulla controversia legale.
Sebbene i dirigenti del CPIPG contestino le accuse, il gruppo è stato costretto a sviluppare piani di emergenza legali per conformarsi a un avviso atteso dal tribunale di Cipro, hanno detto al MagicTech persone a conoscenza della questione.
Il gruppo ritiene di poter facilmente impegnare liquidità non gravata dal suo portafoglio di 20 miliardi di euro per soddisfare i requisiti dell'ordinanza del tribunale, hanno detto le persone, e non dovrà impegnare contanti.
Ma l'avvocato degli investitori, Marek Stubley, ha espresso dubbi sul fatto che i beni immobili “separati” impegnati con mezzi legali dal CPIPG soddisferebbero l'ordine di congelamento dei beni del tribunale cipriota. Ha detto che i suoi clienti si aspettavano che i contanti fossero tenuti in conti bancari separati.
Molti grandi investitori immobiliari commerciali europei si trovano ancora ad affrontare una stretta di liquidità dopo che i valori del portafoglio sono crollati a causa dell’aumento dei tassi di interesse negli ultimi due anni.
I dirigenti della CPIPG, che ha 4,9 miliardi di euro di obbligazioni in circolazione, affermano di avere accesso immediato al capitale e alla liquidità e di essere stati completamente trasparenti con i creditori riguardo alla sfida legale lanciata alla società.
“I querelanti hanno ripetutamente tentato, senza riuscirci, di 'negoziare' queste accuse nei tribunali di varie giurisdizioni”, ha affermato il CPIPG in una nota.
“La sentenza di Cipro, contro la quale CPIPG ha presentato ricorso, non ha avuto alcun impatto pratico sul Gruppo né su conti bancari o beni appartenenti a CPIPG o Vítek. Il portafoglio immobiliare di CPIPG continua a comportarsi bene e restiamo concentrati sull’attuazione della nostra strategia”.
Il completamento del processo di appello potrebbe richiedere fino a due anni. I tribunali ciprioti hanno ritenuto che Čmejla e Diviš debbano presentare una denuncia completa entro la prima settimana di dicembre.
Una figura combattiva è il 53enne Vítek che, in una disputa del 2018 con il comune locale per la lussuosa località svizzera di Crans-Montana, spense gli impianti di risalita di cui allora era proprietario. La mossa soffocò la città degli appassionati di sport invernali che costituivano la sua più preziosa fonte di denaro.
Vítek ha venduto l'anno scorso la sua partecipazione nel gestore degli impianti di risalita di Crans-Montana.
CPIPG è stato preso di mira anche dall’importante venditore allo scoperto Muddy Waters, che nel novembre 2023 ha accusato Vítek di sopravvalutare gli asset e di “asset stripping” delle società del gruppo.
Una recensione indipendente negli affari finanziari del gruppo da parte dello studio legale White and Case, incaricato in risposta dal consiglio di amministrazione del CPIPG, ha concluso a settembre che le accuse erano infondate.