Un ricco uomo d’affari russo è stato arrestato nella sua casa londinese multimilionaria da agenti della National Crime Agency con l’accusa di riciclaggio di denaro.

L’uomo di 58 anni è stato arrestato giovedì da agenti dell’unità anti-cleptocrazia della NCA ed è anche sospettato di cospirazione per frodare il Ministero degli Interni e cospirazione per commettere spergiuro, ha affermato la NCA in una nota.

Un uomo di 35 anni che lavora nei locali è stato arrestato nelle vicinanze con l’accusa di riciclaggio di denaro e ostruzione di un funzionario della NCA dopo essere stato visto lasciare i locali con una borsa contenente migliaia di sterline in contanti, secondo l’agenzia.

Un terzo uomo, di 39 anni, è stato arrestato nella sua casa di Pimlico, Londra, per reati tra cui riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla frode. L’NCA ha detto che è l’ex fidanzato dell’attuale partner dell’uomo d’affari.

Gli investigatori hanno interrogato tutti e tre e li hanno rilasciati su cauzione. Circa 50 agenti sono stati coinvolti nell’operazione presso la proprietà di Londra e le ricerche hanno rivelato una notevole somma di denaro e una serie di dispositivi digitali, ha affermato la NCA.

L’operazione è solo una delle numerose indagini della nuova cellula dell’agenzia per la lotta alla cleptocrazia, istituita a luglio per affrontare le élite corrotte e gli individui legati al Cremlino che riciclano i loro beni nel Regno Unito.

In una dichiarazione di sabato, l’NCA ha affermato di aver assicurato quasi 100 “interruzioni” – azioni che rimuovono o riducono una minaccia criminale – contro le élite e gli abilitatori legati a Putin. Questi includevano ordini di congelamento dei conti bancari detenuti da persone vicine a russi sanzionati.

La NCA ha anche preso di mira le vendite di beni di alto valore utilizzate per mascherare il movimento di ricchezza attraverso le case d’asta, ha affermato.

Graeme Biggar, direttore generale della NCA, ha dichiarato: “La cellula di lotta alla cleptocrazia della NCA, istituita solo quest’anno, sta avendo un notevole successo nell’indagare su potenziali attività criminali da parte di oligarchi, i fornitori di servizi professionali che li supportano e li abilitano e quelli legati al governo russo regime.”

Ha aggiunto: “Continueremo a utilizzare tutti i poteri e le tattiche a nostra disposizione per interrompere questa minaccia”.

L’NCA ha affermato di aver contribuito al congelamento di numerose proprietà, otto yacht e quattro aeromobili, e sta lavorando con l’autorità di regolamentazione delle sanzioni, l’Office of Financial Sanctions Implementation, per garantire che altri beni nel Regno Unito siano congelati, nonché con partner globali per prendere di mira le ricchezze illecite detenute all’estero.

L’aggiornamento è arrivato dopo che i dati del governo del mese scorso hanno rivelato che la Gran Bretagna aveva congelato più di 18 miliardi di sterline in beni russi in risposta alla guerra in Ucraina.

Dall’invasione su vasta scala della Russia a febbraio, il governo del Regno Unito ha congelato i beni di 120 entità russe e oltre 1.200 persone legate al Cremlino, tra cui Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea Football Club, e Alexei Miller, amministratore delegato della compagnia energetica Gazprom.