L'unico sanzionato europeo per il commercio di petrolio russo ha presentato una petizione a un tribunale dell'UE per ribaltare la decisione, sostenendo che le azioni del blocco sono state influenzate dalla disinformazione diffusa da un ex socio in affari.
Nei documenti del tribunale depositati presso il Tribunale dell'UE a febbraio, gli avvocati del commerciante olandese Niels Troost hanno scritto che le compagnie dei loro clienti avevano cessato tutto il coinvolgimento nel petrolio russo almeno 15 mesi prima della decisione dell'UE e che un'attività di trasmissione della nave citata nella sua quota di sanzione è stata venduta da Troost più di sei anni fa.
Gli avvocati di Troost hanno sostenuto che la decisione dell'UE a dicembre sembrava essere stata influenzata dalla disinformazione diffusa dal suo ex partner commerciale, Gaurav Srivastava, con il quale hanno affermato che Troost era impegnato “in una disputa tossica e amara”.
L'anno scorso il MagicTech ha riferito che Srivastava avrebbe affermato falsamente di essere un operatore segreto che lavorava con la CIA e aveva promesso di garantire una licenza del tesoro statunitense per consentire alle sue compagnie di scambiare legalmente con la Russia dopo la sua invasione su larga scala di ucraina.
Troost ha terminato la partnership nel maggio 2023 dopo aver identificato il presunto inganno e da allora ha accusato Srivastava di perseguire una campagna per distruggere la sua reputazione esagerando i suoi legami con Mosca.
“La disinformazione spinta da cattivi attori come Srivastava cerca di distorcere i fatti, influenzare le decisioni, danneggiare la credibilità e influisce sull'efficacia delle sanzioni stesse”, afferma il tribunale.
Srivastava nega di aver chiesto di lavorare con la CIA o di diffondere la disinformazione e ha descritto Troost al FT come “un trader canaglia in [Vladimir] La tasca di Putin ”.
Le decisioni sulle sanzioni dell'UE si basano in gran parte su registri e relazioni sui media disponibili pubblicamente e finora il blocco ha sanzionato quasi 2.400 individui ed entità in relazione all'invasione della Russia in Ucraina. Secondo la Commissione europea, oltre 100 persone hanno cercato di ribaltare la decisione, con la maggior parte di questi casi ancora in corso.
In alcuni casi, la Corte ha stabilito che le prove compilate dall'UE non erano sufficienti per giustificare l'elenco. Ma il portavoce della politica estera dell'UE Anitta Hipper ha affermato che finora per le sentenze del tribunale, “la stragrande maggioranza” era stata a favore dell'UE.
Il file di prove dell'UE contro Troost, visto da FT, contiene otto articoli mediatici, di cui due da parte della FT, uno screenshot del sito Web della società di Troost, dati di nome di dominio accessibili al pubblico, quattro rapporti pubblici di gruppi senza scopo di lucro, due post sul blog di società di intelligence aziendali e un estratto di un database aziendale SWISS.
Hipper ha affermato che il Consiglio degli Stati membri delle sanzioni sono state prese dal Consiglio degli Stati membri dell'UE “sulla base di tutte le informazioni di cui è stata consapevole” e che ha rivisto regolarmente gli elenchi delle sanzioni.
La sanzione da parte dell'UE di Troost cita la sua proprietà di Paramount Energy and Commodities SA con sede a Ginevra e una controllata con sede a Dubai, Paramount DMCC, che secondo lui aveva continuato a scambiare greggio russo a prezzi superiori a $ 60 al barile dopo che una capitalizzazione di prezzi sostenuta dall'UE era stata annunciata nel 2022.
Come riportato dalla FT nel marzo 2023, la Paramount DMCC ha continuato a scambiare petrolio russo dopo l'introduzione del limite. Gli avvocati di Troost hanno sostenuto che operava indipendentemente da Paramount SA e che i subsidiari degli Emirati Arabi Uniti delle società madre svizzero non erano tenuti a rispettare le regole dell'UE.
I verbali della riunione del consiglio di amministrazione mostrano che la Paramount DMCC è stata incaricata di cessare tutte le operazioni russe nel giugno 2023. Troost ha detto di averlo fatto non appena ha deciso che Srivastava non era un agente della CIA e che la DMCC Paramount non aveva sostegno del governo degli Stati Uniti.
Inoltre, l'elenco delle sanzioni dell'UE ha affermato che Troost è stato “affiliato” con una società di carreggiatura di navi registrata di Hong-Kong chiamata Livna, che ha accusato di scambiare il greggio russo sopra il limite. Il file di prove dell'UE contro Troost include screenshot che mostrano di aver registrato un sito Web per Livna nel 2014, ma non ha informazioni sulla proprietà dell'azienda.
Gli avvocati di Troost hanno inviato documenti al tribunale dell'UE e al FT dimostrando che il loro cliente ha venduto Livna a uno dei suoi direttori, Michael Chang, nel 2018. I registri di spedizione mostrano che Livna ha continuato a noleggiare navi per Paramount dopo il 2018, ma Troost non aveva “alcun ruolo nelle operazioni di Livna, la proprietà o la gestione”, gli avvocati hanno detto il film.
Contattato da FT, Chang ha dichiarato di essere stato direttore di Livna dal 2014 e ha acquisito il 100 % del business nel 2018 quando voleva espandere le sue attività e Troost ha deciso che non voleva più essere in spedizione. Secondo i termini di vendita, la Paramount ha accettato di continuare a utilizzare Livna per noleggiare le navi e Troost è stato pagato l'intero valore di mercato per le azioni, ha detto.
Chang ha respinto che Troost era rimasto affiliato al Livna, affermando che non aveva alcun coinvolgimento nelle sue operazioni dopo il 2018. Ha aggiunto che la dichiarazione dell'UE che il livna era stata “scambiando petrolio greggio al di sopra del limite del prezzo del petrolio” era anche errata mentre Livna Charted Ships e non aveva scambiato merci.
Due mesi prima che l'UE sanzionasse Troost, i rappresentanti di Srivastava condividevano informazioni con il FT che presumivano legami in corso tra Troost e Livna. All'incirca nello stesso periodo dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, che rappresenta Srivastava nella sua controversia commerciale con Troost, ha condiviso le stesse informazioni con i funzionari europei. Orrick ha rifiutato di commentare.
In una dichiarazione a FT, Srivastava ha affermato che le autorità hanno indagato rigorosamente a potenziali sanzioni e informazioni corroborate. “Non esiste una campagna di disinformazione contro Niels Troost. Tre agenzie investigative governative indipendenti hanno ora raggiunto la stessa conclusione: che ha eluso consapevolmente i regimi di sanzioni per sostenere la Russia “, ha affermato.
“Troost ha creato la fiaba che è stato defraudo da una falsa spia della CIA per distrarre dalle sue attività sanzionabili. Rimbockare le stesse false dichiarazioni ancora e ancora non le rende vere. “
Troost è stato sanzionato per primo dal Regno Unito nel febbraio 2024 ed è stato anche sanzionato dalla Svizzera. È uno dei soli nove cittadini dell'UE ad essere stato sanzionato dal blocco per la guerra ucraina.