Un errore informatico ha rivelato un’apparente rete di contrabbando che ha spostato almeno 90 miliardi di dollari di petrolio russo e sta svolgendo un ruolo centrale nel finanziamento della guerra del Cremlino in Ucraina.
Il FT ha identificato 48 società apparentemente indipendenti che lavorano da diversi indirizzi fisici che sembrano operare insieme per mascherare l’origine del petrolio russo, in particolare dalla Rosneft controllata dal Cremlino.
La rete è stata scoperta perché condividono tutti un unico server di posta elettronica privato.
Il passaggio del petrolio attraverso terzi può mascherare le entità inserite nella lista nera coinvolte nelle transazioni e nei prezzi pagati. L’incentivo a nascondere le origini precise del greggio russo si è intensificato nell’ottobre 2025, quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, i due maggiori esportatori del paese.
Da quando sono state imposte tali sanzioni, una società altrimenti sconosciuta nella rete, “Redwood Global Supply”, è diventata il più grande esportatore singolo di greggio russo. Le società sono legate a un gruppo di uomini d'affari azeri con forti legami con Rosneft.
Baiba Braže, ministro degli Esteri della Lettonia, ha dichiarato: “Questi contrabbandieri rendono quasi impossibile l’applicazione del tetto al prezzo del petrolio rendendo difficile capire il vero prezzo delle transazioni – e ora stanno aiutando a mascherare i produttori russi sanzionati.
“Ecco perché tutto l’ecosistema deve essere sanzionato per salvare le vite degli ucraini”.
Tre funzionari dell’UE hanno affermato che i risultati potrebbero essere utilizzati come prova per imporre nuove sanzioni. Le entità di questa rete, ha detto al FT, erano già “ben sul nostro radar”.
“Vediamo modelli sempre più complessi ed emergono nuovi attori che cercano di aggirare le nostre misure. Ciò che cerchiamo di fare con ogni pacchetto di sanzioni è rendere l'elusione più difficile, meno prevedibile, meno affidabile e più costosa”, ha affermato David O'Sullivan, inviato per le sanzioni dell'UE.
Il FT è stato in grado di identificare 442 domini web le cui registrazioni pubbliche mostrano che utilizzano tutti un unico server privato per la posta elettronica, “mx.phoenixtrading.ltd”, dimostrando che condividono le funzioni di back-office.
Il FT è stato quindi in grado di identificare le società confrontando i nomi nel dominio con quelli di entità che compaiono nei registri doganali russi e indiani come coinvolte nel trasporto di petrolio russo.
Ad esempio, Foxton FZCO, un’entità con sede a Dubai elencata come acquirente di 5,6 miliardi di dollari di petrolio nelle dichiarazioni di esportazione russe, corrisponde a “foxton-fzco.comAllo stesso modo, Advan Alliance, un’entità elencata nei documenti indiani come aver venduto 1,5 miliardi di dollari di petrolio russo nel paese, può essere collegata a “advanalliance.ltd”.
I documenti collegati dal FT all’elenco dei domini mostrano che le esportazioni di petrolio dalla Russia ammontano a oltre 90 miliardi di dollari.
È probabile che la cifra totale movimentata da queste società sia notevolmente più elevata. Le dichiarazioni doganali sono incomplete e il FT ha adottato un approccio conservativo sia per includere potenziali membri della rete sia per evitare il doppio conteggio delle spedizioni.
Il gran numero di entità è una conseguenza della loro breve durata di vita: i registri doganali suggeriscono che sono attivi solo per una media di circa sei mesi. Questo rapido abbandono di ciascuna entità complica il compito dei funzionari responsabili delle sanzioni. Otto entità nell'elenco dei domini sono già direttamente soggette a sanzioni da parte dell'UE, degli Stati Uniti o del Regno Unito.
La rete coinvolge commercianti collegati a Coral Energy, una società fondata nel 2010 dall'uomo d'affari azero Tahir Garayev, che è stata inserita nell'elenco delle sanzioni dal Regno Unito. Uno dei domini che utilizzano il servizio di posta elettronica è “TahirQarayev.com”, un dominio utilizzato da Gayarev.
Due domini nel set – “bellatrix-energy.com” e “nord-axis.com” – corrispondono a due società, Bellatrix Energy e Nord Axis, che sono state accusate negli elenchi delle sanzioni dell’UE di far parte di una rete attorno a Coral.
Una figura chiave in questa rete è Etibar Eyyub, un uomo d'affari azero ritenuto dai funzionari dell'UE uno stretto collaboratore di Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft. Un altro dominio web che invia e-mail al server è “EEOffice.com”, precedentemente utilizzato da Eyyub.
Eyyub è stato sanzionato dal Regno Unito lo scorso anno per “possedere o controllare direttamente o indirettamente o lavorare come direttore” presso Coral e Nord Axis. La sua iscrizione nell'UE lo ha accusato di consentire “spedizioni ed esportazioni di petrolio russo, in particolare da… Rosneft, nascondendo l'effettiva origine del petrolio”.
Nel novembre 2024, l’ultimo mese per il quale sono disponibili dati russi completi, oltre l’80% delle esportazioni di petrolio via nave di Rosneft sono state spostate attraverso l’apparente rete di società identificate dal FT.
Sebbene Garayev fosse il fondatore di Coral, i commercianti che hanno avuto a che fare con i due uomini hanno affermato che Eyyub era chiaramente al comando. “Dal punto di vista commerciale, il vero potere è sempre stato nelle mani di Eitbar”, ha detto una persona. Sembrava “molto orgoglioso di se stesso”, ha aggiunto la persona, “assicurandosi sempre che tutti sappiano che sta volando in privato”.
I due uomini hanno lasciato Coral, ora conosciuta come 2Rivers, che è di nuova proprietà. Gli attuali proprietari di 2Rivers hanno affermato che la società è inattiva, non ha alcun collegamento attuale con Eyyub e Garayev e non ha alcun coinvolgimento o conoscenza di alcuna rete.
Sergey Vakulenko, membro del Carnegie Russia and Eurasia Center ed ex capo della strategia della compagnia petrolifera statale Gazprom Neft, ha dichiarato: “Utilizzare un labirinto di 50 aziende è un vecchio trucco degli anni Novanta. È così che si accumulavano fortune e si evitavano le tasse per diventare presto oligarchi.
“Ma è una grande sorpresa che una rete sia diventata così grande e importante per Rosneft. Mi sarei aspettato più burattini.”
L'esatto rapporto giuridico tra le entità della rete non è chiaro. Ma le aziende sembrano svolgere ruoli distinti. La rete utilizza un gruppo di società per acquistare carichi e un altro gruppo per venderli in mercati come India e Cina. Solo due delle società sono apparse nei documenti sia dell'India che della Russia.
In alcuni casi, le spedizioni vengono indirizzate tramite una terza località, come gli Emirati Arabi Uniti. La maggior parte del greggio era elencato con nomi generici come “miscela da esportazione” piuttosto che con una classificazione precisa che avrebbe aiutato a tracciare le spedizioni fino alla fonte.
Anche le aziende sono difficili da rintracciare: la maggior parte non ha siti web o dettagli di contatto sui propri domini web.
Alcune delle entità, la maggior parte delle quali ha sede negli Emirati Arabi Uniti, hanno nomi condivisi, almeno in parte, con società non collegate con sede in tutto il mondo. Le entità a cui si fa riferimento in questa tabella, tuttavia, si limitano esclusivamente al commercio di petrolio.
Tuttavia, una delle società della rete ha attirato una certa attenzione. Kpler, la piattaforma di dati e analisi, ha registrato un netto calo delle esportazioni di Lukoil e Rosneft dopo la loro inserimento nell’elenco delle sanzioni in ottobre, con una società precedentemente sconosciuta che ha preso il loro posto.
Il più grande esportatore di greggio russo è ora Redwood Global Supply. Questa entità, costituita a Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, è stata sanzionata dal Regno Unito a dicembre.
Il FT ha collegato l'azienda al nome di dominio “redwoodgroup.ltd” – un altro dominio che condivide lo stesso server di posta elettronica. I tempi di registrazione dell'azienda si allineano con quelli del dominio web e condivide un numero di telefono con un'altra entità all'interno della rete.
Due trader che hanno familiarità con il mercato petrolifero russo hanno detto al FT che si ritiene che Redwood sia un veicolo commerciale di Eyyub.
Gli attuali ed ex dirigenti del settore energetico russo hanno dichiarato al FT che gli esportatori di petrolio sanzionati avevano reindirizzato la fornitura attraverso società non sanzionate e oscuri intermediari.
“Ciò crea costi aggiuntivi e inconvenienti. Ma alla fine, lo spettacolo deve continuare”, ha detto un alto dirigente energetico russo.
“Rosneft esporta meno petrolio e vende di più sul mercato interno. [Non-sanctioned companies] stanno esportando più petrolio all’improvviso. Fai tu i conti.
La reale portata e portata della rete non è chiara. Diverse altre società interagiscono con la rete in modi che suggeriscono che ne facciano parte, mentre i quasi 400 domini nell’elenco che non sono stati collegati a carichi di petrolio suggeriscono che la rete potrebbe fare molto di più che semplicemente commerciare petrolio.
Dei 448 domini identificati dal FT, 19 sono collegati ad imprese russe, comprese imprese energetiche e immobiliari, molte delle quali gestite da cittadini azeri.
Nell'elenco delle sanzioni UE per la Coral, la compagnia è stata accusata di controllare “gran parte delle navi della cosiddetta 'flotta ombra' russa”.
L’analisi dei modelli di spedizione mostra che le aziende presenti nell’elenco dei domini si affidano spesso a navi collegate a Rosneft, come quelle precedentemente gestite da Gatik Ship Management, una società registrata in India che è emersa per un breve periodo nel 2023 come proprietaria di 58 navi cisterna della flotta fantasma.
Michelle Wiese Bockmann, esperta marittima presso Windward, una società di intelligence marina, ha dichiarato: “È abbastanza ovvio che Rosneft e Lukoil stanno utilizzando le stesse reti di marketing petrolifero e le stesse petroliere per aggirare le sanzioni e mantenere il flusso di petrolio.
“I frequenti cambi di nome delle navi, dei gestori e delle società di commercializzazione del petrolio… sono pratiche di navigazione ingannevoli di lunga data progettate per offuscare la destinazione, l’origine e la proprietà dei carichi e la loro logistica”.
Vakulenko del Carnegie Centre ha dichiarato: “Tutti i partecipanti a questo commercio devono sapere di cosa si tratta. Sono pagati bene per questo e le pratiche burocratiche li coprono nella misura in cui possono fingere di agire in buona fede”.
Il FT ha chiesto commenti a tutte le società della rete via e-mail.
Garayev ha dichiarato al FT: “Nego categoricamente di essere, o di essere stato, un 'attore chiave' in qualsiasi rete connessa alla spedizione, al commercio o all'esportazione del petrolio russo”.
Rispondendo a un'e-mail inviata a un dominio nell'elenco della rete, ha anche negato “qualsiasi ruolo diretto o indiretto nelle società a cui si fa riferimento nella tua corrispondenza… Non ho mai partecipato o facilitato alcuna attività intesa a violare i regimi sanzionatori applicabili o i limiti di prezzo”.
Non è stato possibile raggiungere Eyyub per un commento. Quando è stato sanzionato dall’UE a dicembre, Eyyub ha descritto l’azione come “priva di fondamento”, affermando al FT: “Non ho mai fatto nulla di illegale o ingiusto”. La sua email è stata inviata da un indirizzo nell'elenco dei domini.
Rosneft è stata contattata per un commento.