Due dei più stretti colleghi del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, si sono dichiarati colpevoli di frode e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri e le agenzie statunitensi che indagano sul crollo dell’exchange di criptovalute in bancarotta.
Damian Williams, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il cui ufficio ha presentato otto accuse contro Bankman-Fried la scorsa settimana, ha annunciato le nuove accuse contro Caroline Ellison, la 28enne ex amministratore delegato dell’affiliata commerciale di FTX Alameda Research, e il 29enne Gary Wang, co-fondatore di FTX, in a breve dichiarazione video di mercoledì.
Separatamente, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno intentato causa civile contro Ellison e Wang.
“Come parte del loro inganno, sosteniamo che Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried abbiano tramato per manipolare il prezzo di FTT, un token di sicurezza crittografico di scambio che era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte”, ha affermato SEC presidente Gary Gensler.
“Sosteniamo inoltre che la signora Ellison e il signor Wang hanno svolto un ruolo attivo in uno schema per utilizzare in modo improprio le risorse dei clienti FTX per sostenere Alameda e fornire garanzie per il trading a margine”, ha aggiunto Gensler.
La CFTC ha affermato che Wang ha contribuito alla creazione di parte del software che ha sostenuto FTX e che ha consentito ad Alameda di “mantenere una linea di credito essenzialmente illimitata” sullo scambio e ha dato al braccio commerciale un “vantaggio sleale” rispetto ai depositanti regolari.
“Queste caratteristiche critiche del codice ed eccezioni strutturali hanno permesso ad Alameda di sottrarre in modo segreto e sconsiderato le risorse dei clienti FTX dalla piattaforma FTX”, ha aggiunto la CFTC.
Entrambi gli imputati stanno collaborando con la SEC, ha affermato l’agenzia. La CFTC ha affermato di non contestare la loro responsabilità.
L’annuncio di Williams è arrivato subito dopo che un aereo con a bordo Bankman-Fried è decollato dalle Bahamas, dove ha rinunciato al suo diritto di impugnare l’estradizione negli Stati Uniti. Dovrebbe comparire in un tribunale di Manhattan non appena giovedì mattina.
Williams ha ribadito la sua richiesta affinché gli altri che hanno lavorato con Bankman-Fried si facciano avanti. “Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di anticiparlo”, ha detto. “Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna”.
Un rappresentante di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.