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Il Regno Unito dovrebbe rompere la sua “antipatia di lunga data” nei confronti del pagamento degli informatori al fine di ridurre la criminalità economica e impedire che centinaia di cittadini britannici portino informazioni negli Stati Uniti, ha affermato il Royal United Services Institute.
Il lancio di un efficace programma di pagamento degli informatori potrebbe svolgere un “ruolo fondamentale” nel ridurre i reati dei colletti bianchi, ha scoperto il think tank sulla difesa e la sicurezza, aggiungendo peso alle richieste del Serious Fraud Office affinché il Regno Unito prenda in considerazione un simile schema.
“Avere un insider in grado di fornire le e-mail e fornire le prove cambia semplicemente il gioco”, ha detto al MagicTech Eliza Lockhart, di Rusi.
“Ma significa che bisogna superare l’idea che un informatore sarà una specie di eroe moralista che mettiamo su un piedistallo”, ha aggiunto. “Questa percezione non è utile per le indagini, e non è giusta nei confronti degli informatori”.
Le autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito avevano pensato di pagare per le informazioni dieci anni fa, sulla scia della crisi finanziaria del 2008, ma hanno concluso che un simile schema non era necessario.
Le segnalazioni provenienti dal Regno Unito costituiscono una delle maggiori fonti di intelligence al di fuori dell’America per la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che paga informatori dal 2011. L’anno scorso, l’autorità di vigilanza dei mercati statunitensi ha assegnato 279 milioni di dollari a un informatore, il suo più grande intervento mai effettuato pagamento.
Tuttavia, solo lo 0,5% degli informatori che hanno contattato la SEC hanno ricevuto una ricompensa finanziaria, contrariamente alla percezione che sia comune che le persone ricevano milioni di dollari da questi programmi, ha affermato Lockhart.
Lo studio Rusi, finanziato dal programma di ricerca Serious Organized Crime and Anti-Corruption Evidence, ha esaminato i programmi negli Stati Uniti e in Canada e ha concluso che un programma formale offriva anche una migliore protezione per gestire tali informazioni, il che è stato uno dei motivi principali per cui li usavano gli informatori.
“Il denaro è importante, ma la protezione, l’idea che sarai effettivamente protetto attivamente, è ciò che aneddoticamente dagli Stati Uniti sembra essere uno dei principali fattori trainanti”, ha affermato Lockhart.
Ha affermato che un ufficio degli informatori per coordinare i sistemi di pagamento sarebbe vitale per il successo di un programma. Questo organismo potrebbe anche concentrarsi sulla qualità delle informazioni fornite e sulle motivazioni che spingono una persona a denunciare, ha affermato Rusi.
Anche se è possibile che il programma crei un’industria artigianale di avvocati che si occupano di questi casi, la ricerca ha scoperto che gli Stati Uniti hanno effettivamente beneficiato di un sistema che impedisce alle persone di affrontare spese anticipate, rendendo più probabile che si facciano avanti.
Il direttore dell’OFS Nick Ephgrave, che ha pubblicamente sostenuto questo progetto, ha dichiarato: “Mi piacerebbe vedere il Regno Unito passare a un modello in cui siano disponibili incentivi finanziari per incoraggiare gli informatori a farsi avanti”.
Ha aggiunto: “Dal 2012 c’è stata una tendenza crescente da parte degli informatori britannici a collaborare con le forze dell’ordine statunitensi, dove esistono diversi schemi di incentivazione efficaci. Un cambiamento nel sistema del Regno Unito vedrebbe questi individui denunciare alle autorità britanniche, portando ad un aumento dell’individuazione e del perseguimento dei reati economici qui”.
Nel Regno Unito esistono già alcuni sistemi di pagamento degli informatori. L’Autorità per la concorrenza e i mercati offre una ricompensa fino a 250.000 sterline per informazioni sui cartelli illegali – raccolta dalle 100.000 sterline dell’anno scorso – mentre HM Revenue & Customs può anche pagare gli informatori.
Il capo della Financial Conduct Authority, Nikhil Rathi, ha affermato che sarebbe “altamente controculturale” per il Regno Unito arrivare fino agli Stati Uniti nel pagare ingenti somme per informazioni, ma che “non è in linea di principio contrario” all’idea di remunerare le persone che si fanno avanti .
“Contiamo sugli informatori come fonte vitale di prove per tutto il nostro lavoro, in particolare per il lavoro di supervisione e applicazione delle norme, e vogliamo assicurarci di continuare a concentrarci su come possiamo creare fiducia nell’infrastruttura di denuncia qui nel Regno Unito”, Rathi ha detto al FT.
Tuttavia, il mese scorso l’organismo di vigilanza è stato criticato per il suo trattamento “allarmante” nei confronti degli informatori interni ed esterni in un rapporto schiacciante pubblicato dai parlamentari.
All’inizio di quest’anno, anche il presidente della FCA Ashley Alder ha infranto le proprie regole dopo aver condiviso internamente le identità di due ex dipendenti che avevano denunciato la situazione.