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La Nigeria ha inaspettatamente ritirato le accuse di riciclaggio di denaro contro un dirigente di Binance detenuto nel paese dell'Africa occidentale da febbraio, ponendo fine a una saga che minacciava di mettere a dura prova le relazioni diplomatiche tra Nigeria e Stati Uniti.
Le accuse contro Tigran Gambaryan, un cittadino statunitense che dirige l'unità di compliance per i crimini finanziari dell'exchange di criptovalute, sono state ritirate durante un'udienza nella capitale nigeriana Abuja, due giorni prima della sua comparizione davanti a un giudice dell'alta corte federale.
Un avvocato che rappresenta l'agenzia anti-corruzione della Nigeria, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari, ha annunciato mercoledì che le accuse contro Gambaryan saranno ritirate per motivi di salute. Il giudice che presiedeva il caso aveva ripetutamente negato a Gambaryan la libertà su cauzione, ritenendolo a rischio di fuga. La famiglia di Gambaryan ha detto che in carcere versava in cattive condizioni di salute e non riceveva cure mediche adeguate, aveva contratto la malaria e soffriva di un'ernia del disco.
Ma persone che hanno familiarità con la questione hanno detto al MagicTech che la decisione di ritirare le accuse è stata il culmine di mesi di diplomazia dietro le quinte da parte di Washington, compresi gli sforzi del segretario di stato americano Antony Blinken. L'intervento degli Stati Uniti ha comportato anche colloqui con il presidente della Nigeria, il consigliere per la sicurezza nazionale e altri alti funzionari governativi, hanno detto le fonti.
Anche i legislatori statunitensi avevano chiesto pubblicamente il rilascio di Gambaryan, affermando che la sua detenzione era “una chiara violazione dei suoi diritti e una grave ingiustizia”, mentre l'amministratore delegato di Binance aveva affermato che era stato “ingiustamente detenuto” e che “gli erano state negate cure mediche adeguate e consulenza legale”. ”.
L'avvocato del governo nigeriano Ekele Iheanacho è apparso per confermare gli sforzi, dicendo mercoledì in tribunale che c'era “un accordo diplomatico” che assicurava il rilascio di Gambaryan.
Binance non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. L'EFCC e un portavoce di Gambaryan non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Gambaryan, un ex agente dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, è stato arrestato insieme al suo collega Nadeem Anjarwalla, cittadino britannico-kenyano e manager regionale per l'Africa presso Binance, a febbraio quando sono arrivati in Nigeria per un incontro richiesto dai funzionari.
Loro e Binance sono stati accusati di aver riciclato più di 35 milioni di dollari e di aver operato senza licenza. Anjarwalla è poi scappato dalla custodia e non ha commentato le accuse. Il caso contro Binance continua e anche il più grande scambio di criptovalute del mondo deve affrontare separatamente le accuse di evasione fiscale. Le accuse di evasione fiscale contro i due dipendenti sono state ritirate a giugno.
Il loro arresto è avvenuto quando la Nigeria ha avviato un giro di vite sugli scambi di criptovalute, accusati del calo del valore della valuta naira.
Gli uomini sono stati trattenuti in un complesso nella capitale per settimane e gli sono stati sequestrati telefoni e passaporti. Ma dopo che Anjarwalla è sfuggito alla detenzione in circostanze misteriose a marzo, Gambaryan è stato trasferito nella prigione di Kuje che ospita prigionieri tra cui terroristi del gruppo fondamentalista islamico Boko Haram.