Le autorità di regolamentazione globali si stanno avvicinando all’exchange di criptovalute FTX mentre le ricadute si diffondono nei mercati degli asset digitali e il fondatore Sam Bankman-Fried persegue un ultimo sforzo per raccogliere fino a $ 8 miliardi di nuovi fondi.

Le autorità in Giappone, Australia e Bahamas, dove ha sede FTX, hanno tutte preso provvedimenti mentre crescevano le preoccupazioni che i clienti in una delle più grandi sedi di asset digitali del mondo potessero subire gravi perdite.

La repressione normativa è l’ultimo colpo per l’impero delle criptovalute di Bankman-Fried, che solo pochi mesi fa è stato valutato 32 miliardi di dollari. I suoi problemi hanno colpito grandi investitori, tra cui la giapponese SoftBank, che prevede di svalutare il suo investimento di $ 100 milioni nel gruppo, ha detto venerdì una persona che ha familiarità con la questione.

Il watchdog del mercato delle Bahamas è intervenuto giovedì tardi per congelare gli asset detenuti da FTX Digital Markets, la filiale locale che funge da principale fornitore di servizi per lo scambio.

“La Commissione è a conoscenza di dichiarazioni pubbliche che suggeriscono che i beni dei clienti sono stati gestiti in modo improprio [and/or] mal gestito. . . tali azioni sarebbero state contrarie alla normale governance, senza il consenso del cliente e potenzialmente illegali”, ha affermato la commissione.

Poche ore dopo, le autorità finanziarie giapponesi si sono mosse per sospendere a tempo indeterminato alcune operazioni locali della principale piattaforma internazionale di FTX, adducendo preoccupazioni sulla struttura e sull’affidabilità creditizia dello scambio, mentre l’attività australiana di FTX è stata posta in amministrazione e ai suoi clienti è stato consigliato di non depositare denaro o di effettuare alcun commerci.

L’organismo di vigilanza di Wall Street, la US Securities and Exchange Commission, negli ultimi giorni ha ampliato un’indagine su FTX, che include l’esame dei prodotti di prestito crittografico di FTX e la gestione dei fondi dei clienti, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

“Stiamo lavorando attivamente su percorsi aggiuntivi per consentire i prelievi per . . . la nostra base di utenti. Stiamo anche studiando attivamente cosa possiamo e dobbiamo fare in tutto il mondo”, ha affermato FTX.

La crescente repressione normativa arriva quando Bankman-Fried è stata bloccata in frenetici colloqui con gli investitori, alla ricerca di $ 6 miliardi a $ 8 miliardi per tappare il buco finanziario dello scambio ed evitare il fallimento.

Un sottogruppo di clienti delle Bahamas, e quelli che utilizzano determinati token, sono stati in grado di iniziare a prelevare asset dall’exchange congelato, ma la maggior parte dei clienti rimane con il fiato sospeso poiché il destino dell’azienda è in bilico.

Anche le ricadute della crisi di FTX continuano a ripercuotersi sui mercati delle criptovalute. BlockFi, un prestatore di criptovalute che è stato salvato da Bankman-Fried dopo aver subito perdite nel crollo delle criptovalute di questa primavera, ha smesso di fare trading “data la mancanza di chiarezza” sul destino di FTX.

Il prestatore ha detto che era all’oscuro dello stato degli scambi internazionali e statunitensi di FTX e della società commerciale sorella Alameda e avrebbe interrotto i prelievi dei clienti fino a quando la situazione non si fosse risolta. “Noi, come il resto del mondo, abbiamo scoperto questa situazione su Twitter”, ha detto BlockFi.

Genesis, una delle principali società di trading di criptovalute, ha affermato che la sua attività di derivati ​​​​è rimasta bloccata sullo scambio congelato di circa $ 175 milioni. La società ha affermato che i fondi “non erano rilevanti per la nostra attività” e non avrebbero alcun impatto sulle sue funzioni di market making o trading.

La Securities Commission delle Bahamas ha affermato che nessun asset appartenente alla società locale di FTX potrebbe essere trasferito senza l’approvazione di un liquidatore provvisorio, nominato giovedì.

La società delle Bahamas di FTX è identificata nei termini di servizio per FTX.com come “fornitore di servizi” per molte delle attività dell’exchange, ma la borsa crittografica è controllata da una società con sede ad Antigua e Barbuda, FTX Trading.

In Giappone, il Kanto Local Finance Bureau, che sovrintende alle operazioni di FTX e altri scambi di criptovalute nel paese, ha dichiarato in una dichiarazione che non consentirà alla società di accettare nuove risorse dai clienti. Separatamente, il ministro delle finanze giapponese Shunichi Suzuki ha detto ai giornalisti che il governo doveva fare “tutto il possibile” per proteggere gli interessi dei clienti giapponesi di FTX.

FTX faceva parte di un piccolo numero di scambi di criptovalute che hanno ricevuto licenze operative dalle autorità finanziarie giapponesi nel 2017 come parte di un piano all’epoca per stabilire un centro di attività cripto affidabile. FTX rimane relativamente piccolo in Giappone rispetto ad altre borse.