Le autorità olandesi per la criminalità finanziaria hanno arrestato un uomo sospettato di aver contribuito allo sviluppo di Tornado Cash, il servizio di mixaggio di criptovalute posto sotto sanzioni dagli Stati Uniti per presunto riciclaggio di denaro.
L’arresto da parte del Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) è stato annunciato venerdì, ma l’agenzia ha affermato che è avvenuto mercoledì ad Amsterdam. Il 29enne era sospettato di coinvolgimento nell’occultamento di flussi finanziari criminali e nell’agevolazione del riciclaggio di denaro attraverso Tornado, ha affermato.
La mossa di FIOD arriva pochi giorni dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al servizio di missaggio di criptovalute, aumentando la posta in gioco nei suoi sforzi per reprimere gli strumenti crittografici che possono essere utilizzati per eludere le sanzioni o commettere crimini finanziari più ampi.
All’inizio di questa settimana, il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare fondi illeciti per un valore di oltre 7 miliardi di dollari, inclusi 455 milioni di dollari rubati dal Lazarus Group, un gruppo di criminali informatici nordcoreani sponsorizzato dallo stato.
Le autorità di regolamentazione si stanno concentrando sul ruolo dei cosiddetti servizi di missaggio nei mercati delle criptovalute perché interrompono i percorsi di pagamento che sarebbero generalmente accessibili attraverso i registri digitali che sono alla base delle criptovalute. Tornado è progettato per essere decentralizzato e gestito senza una struttura aziendale tradizionale.
L’agenzia olandese ha dichiarato di aver avviato un’indagine penale su Tornado Cash a giugno. FIOD ha affermato che il suo team informatico finanziario avanzato sospettava che la piattaforma fosse stata utilizzata per “nascondere flussi di denaro criminali su larga scala”, compresi i fondi rubati da un “gruppo ritenuto associato alla Corea del Nord”.
La FIOD ha aggiunto che non sono stati esclusi arresti multipli.
I problemi di Tornado Cash segnano un nuovo fronte negli sforzi delle autorità globali per frenare le tecnologie decentralizzate e che migliorano l’anonimato popolari nel settore delle criptovalute.
A maggio, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un altro servizio di missaggio di criptovalute chiamato Blender.io, all’epoca la prima entità del suo genere ad essere sanzionata dall’Office of Foreign Assets Control. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che il servizio di missaggio di criptovalute è stato utilizzato per elaborare 20,5 milioni di dollari di proventi illeciti.
“Se guardi a questa capacità di missaggio . . . tutto [the government] sta facendo è inserirsi nella catena di fornitura delle criptovalute per dire, guarda, può essere usato per il bene, per la privacy, corretto, ma può anche essere usato per il male, il che è ciò che è allarmante”, ha affermato Bill Conner, presidente esecutivo di SonicWall, un gruppo di sicurezza informatica statunitense.
Tuttavia, la repressione dei mixer che migliorano l’anonimato ha fatto arrabbiare i sostenitori della privacy finanziaria.
“Il fatto che una tecnologia possa essere utilizzata per violare la legge non significa che ci sia qualcosa di sbagliato in quella tecnologia. I criminali usano da tempo il denaro per commettere crimini”, ha affermato Marta Belcher, avvocato specializzato in criptovalute e libertà civili e consulente speciale della Electronic Frontier Foundation.