Sab. Feb 15th, 2025
Mark Wainwright

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L'ex direttore operativo di Trafigura è stato condannato a 32 mesi di prigione per aver corrotto un funzionario straniero, segnando la prima volta che un dirigente di un importante commerciante di merci è stato dichiarato colpevole di corruzione.

Mike Wainwright, che è stato Chief Operating Officer dal 2008 fino allo scorso anno, è stato condannato da un tribunale svizzero venerdì per aver pagato più di € 5 milioni in tangenti per garantire contratti di negoziazione di petrolio in Angola tra il 2009 e il 2011. Parte della pena di 32 mesi è stato sospeso, con Wainwright ordinato di servire almeno 12.

Trafigura è stata giudicata colpevole di non avere sistemi sufficienti per prevenire la corruzione e ha ordinato di pagare più di $ 148 milioni in multe e compensazione. È la prima volta che una società viene condannata durante il processo in Svizzera per accuse legate alla corruzione.

La condanna sarà annunciata come un momento di riferimento da attivisti anticorruzione, che hanno da tempo richiesto ai tribunali svizzeri di esaminare le attività dei numerosi commercianti di merci con sede nel paese. Trafigura è registrata a Singapore, ma il suo amministratore delegato e la maggior parte dei suoi senior management si trovano a Ginevra.

La decisione segna un'ulteriore battuta d'arresto per Trafigura, che ha cercato di passare dalle accuse di affari corrotti passati. L'anno scorso, si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di pagare quasi $ 20 milioni di “commissioni corrotte” in Brasile.

La società ha dichiarato di essere “deluso” dalla decisione svizzera. “Trafigura ha investito risorse significative nel rafforzare il suo programma di conformità per diversi anni”, ha affermato. “Ciò include l'attuazione della formazione obbligatoria per tutto il personale, rafforzando continuamente le sue politiche, procedure e controlli di conformità.”

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno descritto Wainwright come “The Linchpin dello schema” e ha accusato il dirigente britannico di aver “usato metodi degni di un criminale esperto” per mascherare le sue attività.

I pagamenti sono stati effettuati tramite terze parti a un funzionario del governo angolano in cambio di bunkerage petrolifera e contratti di spedizione per un valore di oltre $ 140 milioni, hanno affermato i pubblici ministeri. Anche il funzionario angolano e una terza persona, un intermediario, furono condannati.

Trafigura è stata fondata nel 1993 quando il commerciante francese Claude Dauphin e altri quattro dirigenti si sono allontanati da Marc Rich, il padrino del settore commerciale che era ormai desiderato dalle autorità statunitensi per l'evasione fiscale e violando le sanzioni dell'Iran.

L'Angola è stata fondamentale per la crescita di Trafigura sotto Dauphin, morta nel 2015. Per anni Trafigura ha dominato la fornitura di prodotti petroliferi nel paese, generando profitti del paraurti che hanno sostenuto la trasformazione della società da un commerciante di scarsa in un gigante della merce globale.

Wainwright si è unito a Trafigura nel 1996 ed è stata una delle persone più anziane dell'azienda per quasi due decenni.

Un avvocato di Wainwright ha detto che il suo cliente avrebbe fatto appello contro il verdetto. “La Corte ha riscontrato che Wainwright Guilty sulla base di ipotesi generali e ha ignorato le prove chiave che dimostrano che non era coinvolto in alcun sistema di corruzione”, ha affermato. “Il signor Wainwright sostiene che non ha mai effettuato o contribuito a effettuare pagamenti con un intento corrotto.”

In base alla legge svizzera, i condannati continuano a beneficiare della presunzione di innocenza fino al completamento di qualsiasi processo di ricorso. Wainwright dovrà scontare la pena detentiva solo se il suo appello pianificato non riesce a annullare il verdetto.

Trafigura non ha detto se avrebbe fatto appello contro la decisione, affermando solo che stava “rivedendo la questione”.