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Trafigura ha affermato di aver scoperto una “grave cattiva condotta” nel suo business petrolifero mongolo che potrebbe comportare una perdita fino a 1,1 miliardi di dollari, infliggendo un duro colpo alla casa commerciale con sede in Svizzera mentre passa a un nuovo amministratore delegato.
Mercoledì il commerciante di materie prime ha dichiarato che stava adottando misure disciplinari contro un “piccolo numero” di persone all'interno della società sospettate di coinvolgimento nella presunta frode.
L'ultimo scandalo che ha colpito l'azienda è incentrato sulle vendite di prodotti petroliferi da parte della Trafigura in Mongolia, dove è uno dei maggiori fornitori di petrolio, per un periodo di cinque anni.
Ciò solleva interrogativi sui controlli dei rischi del gruppo, che l’anno scorso ha subito un colpo di quasi 600 milioni di dollari a causa di una presunta frode contro Trafigura, in cui si è scoperto che più di 1.000 carichi, presumibilmente contenenti nichel, contenevano materiale meno prezioso.
Trafigura sostiene che alcuni dei suoi dipendenti in Mongolia hanno colluso con le controparti per sovraccaricare il gruppo e nascondere il denaro che gli era dovuto.
“La cattiva condotta includeva la manipolazione di dati e documenti, con conseguente pagamento di somme gonfiate da parte di Trafigura, e l'occultamento deliberato di crediti scaduti”, ha affermato la società. “Si trattava di una complessa catena di transazioni con un numero limitato di controparti locali”.
Trafigura, che ha sede a Singapore, ha inizialmente scoperto irregolarità nelle sue attività in Mongolia alla fine dello scorso anno, quando ha condotto una revisione a livello aziendale di importanti linee di credito dopo lo scandalo del nichel, hanno detto persone vicine alla situazione.
Una seconda revisione esterna ha confermato una “esposizione significativa” per il gruppo. “Una parte sostanziale dell'esposizione totale è stata riconosciuta come debito nei confronti di Trafigura dalla nostra principale controparte in Mongolia”, ha affermato Trafigura.
L’amministratore delegato Jeremy Weir si è detto “amaramente deluso” dalla cattiva condotta. “Non c'è posto a Trafigura per gli illeciti. . . A seguito di analisi approfondite, siamo fiduciosi che questo problema sia isolato e legato ad un’operazione autonoma in Mongolia”, ha aggiunto.
La società, che ha registrato un utile netto di 1,5 miliardi di dollari durante la prima metà di quest'anno, potrebbe riesporre i risultati dell'anno precedente a seguito di nuove disposizioni. La presunta cattiva condotta di Trafigura è stata segnalata per la prima volta da Bloomberg.
Lo scandalo arriva in un momento delicato per la società commerciale, dove l'amministratore delegato entrante Richard Holtum, precedentemente responsabile del settore gas ed energia della società, si prepara a prendere il timone a gennaio.
Weir, che ha guidato l'azienda per un decennio, ha lavorato per tracciare una linea di demarcazione tra gli scandali all'interno dell'azienda. All’inizio di quest’anno, si è dichiarata colpevole negli Stati Uniti di aver pagato quasi 20 milioni di dollari di “commissioni di corruzione” in Brasile tra il 2003 e il 2014.
A dicembre Trafigura e il suo ex direttore operativo Mike Wainwright, andato in pensione ad aprile, andranno separatamente sotto processo per presunta corruzione in Angola tra il 2009 e il 2011. Wainwright respinge le accuse contro di lui, e Trafigura ha detto che si difenderà in tribunale.