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Un commerciante di petrolio ottantenne è stato condannato a 17 anni e mezzo di reclusione a Singapore per aver frodato HSBC, in un caso di lunga data che ha inviato onde d'urto nel settore del commercio di materie prime della città-stato.
Lim Oon Kuin, noto come OK Lim e un tempo uno degli uomini più ricchi di Singapore, è stato condannato lunedì dopo essere stato giudicato colpevole a maggio di “frode” alla HSBC e favoreggiamento di falsificazione di documenti. L'82enne fondatore di Hin Leong Trading è stato accusato di aver incoraggiato un dirigente dell'azienda a falsificare documenti che hanno indotto la banca a sborsare quasi 112 milioni di dollari.
Il giudice Toh Han Li dei tribunali statali di Singapore ha affermato che la durata della pena di Lim è stata concepita per fungere da “deterrente”. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena detentiva fino a 20 anni; L'avvocato difensore di Lim, Davinder Singh, ha sostenuto per sette anni, data la sua età e la cattiva salute. Lim ha assistito alle udienze in tribunale su una sedia a rotelle.
Bloomberg ha riferito che Singh aveva fatto appello per conto del suo cliente e Lim non avrebbe iniziato la sua condanna fino a dopo l'udienza d'appello.
Il caso era incentrato sulle accuse secondo cui Hin Leong avrebbe nascosto le perdite derivanti dalla negoziazione nei mercati dei futures e svendendo le scorte petrolifere già promesse come garanzia per i prestiti.
Lim è stato originariamente accusato nel 2020 dopo aver confessato di aver nascosto 800 milioni di dollari di perdite ai creditori – tra cui HSBC e il più grande finanziatore di Singapore, DBS – e aver ordinato al dipartimento finanziario della società di non rivelare le perdite.
Inizialmente fu accusato di 130 accuse penali per centinaia di milioni di dollari, ma alla fine fu processato solo per tre.
La posizione centrale di Singapore sulle rotte marittime globali che collegano la Cina con i mercati globali, così come la sua stabilità e le basse aliquote fiscali sulle società, ne hanno fatto uno dei centri globali più importanti per il commercio di materie prime.
Ma una serie di scandali sul mercato nel corso degli anni 2010 hanno sollevato interrogativi sulla capacità di Singapore di tenere a freno le sue società commerciali. Diversi casi erano incentrati su frodi e documenti falsificati. Le tracce cartacee costituiscono la spina dorsale del settore.
Con un unico camion per le consegne, Lim fondò Hin Leong nel 1963 come distributore di petrolio. Nel corso dei decenni, l'azienda di famiglia è cresciuta fino a diventare il più grande commerciante di petrolio indipendente di Singapore e un importante fornitore di carburante per navi.
Ma il crollo del mercato petrolifero nel 2020 ha mandato in tilt il suo impero. Lim ha dichiarato fallimento il mese scorso e ha accettato di pagare 4,5 miliardi di dollari di Singapore (3,3 miliardi di dollari) ai liquidatori e al creditore HSBC per risolvere cause civili di lunga data.