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La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato di “frode massiccia” un uomo d’affari nigeriano che aveva fatto un’offerta per una squadra di calcio della Premier League inglese, sostenendo che lui e le sue tre società avevano gonfiato i loro parametri finanziari per frodare gli investitori.
Lunedì la SEC ha affermato che Dozy Mmobuosi, capo del Tingo Group, Agri-Fintech Holdings e Tingo International Holdings, aveva condotto uno schema che falsificava i loro rendiconti finanziari e quelli delle loro affiliate nigeriane, Tingo Mobile Limited e Tingo Foods.
“La portata della frode è sconcertante”, ha scritto la SEC nella denuncia. “Dal 2019, gli imputati hanno registrato transazioni fittizie per miliardi di dollari attraverso due società controllate nigeriane fondate e controllate da Mmobuosi, segnalando centinaia di milioni di dollari di ricavi e beni inesistenti.”
Le accuse sono state presentate un mese dopo che la SEC aveva sospeso le negoziazioni dei titoli di Tingo Group e Agri-Fintech Holdings a causa di “domande e preoccupazioni riguardanti l’adeguatezza e l’accuratezza delle informazioni disponibili al pubblico” su entrambe le società. Oltre a Mmobuosi sono state accusate anche Agri-Fintech, Tingo International Holdings e Tingo Group.
Non è stato possibile raggiungere immediatamente Mmobuosi e i suoi rappresentanti, così come Tingo Group, la società madre delle tre entità accusate, per un commento.
Tingo è una società fintech che afferma di servire 9 milioni di utenti in Nigeria, che secondo lei sono per lo più agricoltori. Inoltre gestisce un’attività di trasformazione alimentare. Ma le sue operazioni sono state esaminate dopo un rapporto del venditore allo scoperto con sede negli Stati Uniti Hindenburg nel mese di giugno sostenendo che si trattasse di una frode, il prezzo delle sue azioni crollò.
Hindenburg ha rivelato di aver scommesso contro il fintech e ha sollevato una serie di “bandierine rosse” sulla società che ha descritto come una “truffa eccezionalmente evidente”. Quel giorno le azioni di Tingo, che avevano un valore di mercato di oltre 400 milioni di dollari prima della pubblicazione del rapporto, sono scese fino al 60%.
Secondo la SEC, il gruppo ha registrato liquidità ed equivalenti di liquidità per 461,7 milioni di dollari per il 2022 nei conti bancari della sua filiale nigeriana, Tingo Mobile, che afferma di fornire agli agricoltori nigeriani microprestiti, previsioni meteorologiche e un mercato online. Ma l’autorità di vigilanza statunitense sostiene che il saldo effettivo era inferiore a 50 dollari per quell’anno finanziario.
A giugno Hindenburg aveva messo in dubbio l’esistenza della maggior parte dei 9 milioni di utenti di Tingo, segnalando che non aveva la licenza mobile necessaria per gestire l’attività, aveva siti Web inattivi e un sito di lavorazione alimentare apparentemente inesistente.
Mmobuosi ha attirato l’attenzione nel Regno Unito a febbraio dopo aver presentato un’offerta per l’acquisto della squadra di calcio Sheffield United, che alla fine ha fallito.
Il revisore dei conti delle Big Four, Deloitte, ha affidato alla fintech un audit pulito e senza riserve per i suoi conti del 2022, portando Hindenburg a chiedersi se l’azienda avesse “mancato o affrettato le procedure”.
Deloitte Israel, che ha condotto l’audit, e il suo amministratore delegato Ilan Birnfeld, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commenti.
A maggio, quando il MagicTech visitò gli uffici di Tingo a Lagos, in Nigeria, il personale era scarso in un edificio fatiscente. L’amministratore delegato e responsabile della tecnologia della Nigeria non ha fornito dettagli sul tipo di licenza che la società aveva con le autorità di regolamentazione del settore finanziario strettamente regolamentato del paese. L’ufficio di Dubai, situato nelle Jumeirah Lake Towers, che ospita la zona di libero scambio del Dubai Multi Commodities Centre, era vuoto quando un giornalista del FT lo visitò a giugno.
I dirigenti di Tingo includono Chris Cleverly, cugino del ministro degli Interni britannico James Cleverly e avvocato nel Regno Unito con esperienza di lavoro su “frode dei colletti bianchi e casi di criminalità organizzata transnazionale”, secondo le sue camere. Chris Cleverly non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.