Sblocca gratuitamente il digest dell'editore
I legislatori dell'UE hanno votato per rimuovere gli Emirati Arabi Uniti e Gibilterra dall'elenco dei paesi “grigi” del blocco con i controlli di riciclaggio di denaro, in una mossa per facilitare i colloqui verso un accordo commerciale con Abu Dhabi.
I due sono tra le otto giurisdizioni che saranno rimosse dall'elenco, che comporta danni alla reputazione e aggiunge costi alle transazioni che coinvolgono persone o entità dai paesi quotati, poiché gli istituti finanziari devono eseguire extra diligence.
Abu Dhabi aveva sollevato la questione come irritante nei colloqui commerciali con Bruxelles, spingendo Maroš Šefčovič, il commissario commerciale dell'UE, di chiedere ai parlamentari del suo raggruppamento socialdemocratico per sostenere la proposta della Commissione europea di rimuovere gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi dalla lista, hanno detto diverse persone presenti in anticipo al voto.
Le rimozioni entreranno in vigore nelle prossime settimane dopo la pubblicazione sulla rivista ufficiale.
La delisting di Gibilterra fu controversa tra i membri spagnoli del Parlamento europeo, mentre il Madrid rivendica la sovranità sul territorio britannico d'oltremare.
L'anno scorso, i deputati hanno respinto una mossa per rimuovere Gibilterra e gli Emirati Arabi Uniti dall'elenco su tale questione e si preoccupa per gli standard di quest'ultimo sugli ultimi monitoraggio, le preoccupazioni che sono state sollevate di nuovo quest'anno.
La maggior parte dei raggruppamenti in parlamento, nel frattempo, ha sostenuto l'aggiunta della Russia alla lista dei grigi durante un'audizione della scorsa settimana, secondo le persone che erano presenti.
Ma un impegno dell'ultimo minuto da parte della commissione per riconsiderare che elencano la Russia entro la fine di quest'anno ha contribuito a ottenere il sostegno della maggioranza dei deputati per l'elenco delle rimozioni della Commissione.
La Commissione ha accolto con favore il risultato, affermando che “riconosce gli sforzi importanti e di successo intrapresi dai paesi che vengono eliminati nel rafforzare l'efficacia dei loro quadri per combattere il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo”.
Ahmed Ali Al Sayegh, un ministro di Stato del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato che il paese ha accolto con favore la mossa. “Gli Emirati Arabi Uniti rimangono un partner affidabile e strategico per l'UE, impegnati a garantire che i sistemi AML/CFT non siano solo robusti, ma anche a prova di futuro e in grado di affrontare le minacce globali emergenti.
“Non vediamo l'ora di sbloccare il pieno potenziale della partnership degli Emirati Arabi Uniti, promuovendo una cooperazione più stretta, una maggiore prosperità e una sicurezza condivisa per le nostre regioni e popoli”, ha aggiunto.
La lista dei grigi di riciclaggio e antiterrorismo antiriciclaggio dell'UE di solito segue quella emessa dalla Task Force di azione finanziaria, un organo intergovernativo istituito per combattere il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. FATF ha eliminato gli Emirati Arabi Uniti e Gibilterra nel 2024.
L'adesione alla Russia a FATF è stata sospesa un anno dopo la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, ma si prevede che diversi paesi con collegamenti alla Russia si oppongono a qualsiasi mossa per aggiungerlo alla lista Grey FATF.
L'UE potrebbe decidere di elencare la Russia indipendentemente dal FATF, ma finora ha resistito a farlo per paura del contenzioso.
Altri paesi da rimuovere dall'elenco dopo il voto di mercoledì sono Barbados, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal e Uganda.
I deputati hanno anche votato per aggiungere Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela alla lista dei grigi.