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I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato un imprenditore di criptovaluta di sanzioni di evasione e violazioni del controllo delle esportazioni, sostenendo che ha riciclato più di $ 500 milioni e ha aiutato i russi ad acquisire una sensibile tecnologia statunitense.
Iurii Gugnin, fondatore della Crypto Payments Company Evita, è stato accusato lunedì di frode a filo e banca, riciclaggio di denaro e altri reati, secondo i documenti del tribunale non sigillati presso il tribunale federale di Brooklyn. È stato arrestato e accusato a New York, ha detto il Dipartimento di Giustizia.
I pubblici ministeri hanno affermato che Gugnin ha usato la sua società di criptovalute per effettuare pagamenti per conto di clienti stranieri per l'elettronica americana sensibile, tra cui un server progettato americano che era soggetto a controlli di esportazione e ha anche riciclato fondi per acquistare parti per Rosatom, la società di tecnologia nucleare statale russa.
“Gugnin è venuto negli Stati Uniti e ha istituito un'operazione di riciclaggio di denaro sotto il pretesto di una start-up di criptovaluta, che poi ha usato per eludere le sanzioni e i controlli delle esportazioni e frodare le istituzioni finanziarie statunitensi”, ha dichiarato l'avvocato americano Joseph Nocella in una nota.
In una lettera a un giudice di New York lunedì, i pubblici ministeri hanno affermato che Gugnin aveva “legami con funzionari governativi in Russia e Iran che potrebbero aiutare a facilitare il suo volo dalle azioni penali, compresi i membri dei servizi di intelligence russi”.
Un rappresentante per Gugnin non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.