Il Regno Unito dovrebbe aiutare i suoi paradisi fiscali offshore a sviluppare industrie alternative come il turismo in cambio di una maggiore trasparenza finanziaria, ha affermato il paladino anti-corruzione del governo.
La baronessa Margaret Hodge ha affermato che il Regno Unito ha la responsabilità di aiutare i territori britannici d’oltremare ad adattarsi alle richieste di pubblicare i registri di proprietà delle società, sostenendo la “gentile persuasione” piuttosto che la costrizione.
Anche università, scuole private e musei potrebbero dover implementare controlli “conosci il tuo cliente” simili a quelli richiesti dagli istituti finanziari, ha aggiunto.
Hodge ha parlato mentre il governo britannico prometteva azioni più severe contro il “denaro sporco” in una strategia anti-corruzione pubblicata lunedì.
David Lammy, vice primo ministro, ha affermato che la corruzione proveniente dai cleptocrati e dalla criminalità organizzata “si diffonde oltre i confini come una macchia” e “troppo spesso la pista riporta qui a Londra”.
I gruppi attivisti hanno elogiato l'ambizione del piano, ma hanno affermato che gli impegni del Regno Unito sono stati indeboliti dalla mancanza di trasparenza nei territori britannici d'oltremare.
Mentre tutte le 14 dipendenze del Regno Unito hanno promesso registri di proprietà effettiva, elencando la persona che alla fine controlla o possiede un bene, il think tank investigativo britannico TaxWatch ha affermato che solo Gibilterra e Montserrat li hanno resi completamente pubblici.
I ministri hanno espresso frustrazione nei confronti delle Isole Vergini britanniche, che affermano che offriranno un accesso più limitato al registro il prossimo anno per coloro che hanno un “interesse legittimo”.
In altre giurisdizioni, ciò può includere giornalisti che indagano su crimini finanziari e aziende che effettuano controlli di due diligence.
Hodge, ex deputato laburista e veterano della lotta alla corruzione, è stato nominato lo scorso anno al ruolo di consulente del governo e ha sollecitato un approccio conciliante.
“È sempre molto più salutare se ci si arriva tramite un accordo”, ha detto al MagicTech.
Ha sostenuto che la Gran Bretagna ha “la responsabilità” di aiutare i territori d’oltremare a trovare modelli economici alternativi dopo averli incoraggiati a diventare paradisi fiscali nelle generazioni precedenti.
“Sono stati incoraggiati a svilupparsi come giurisdizioni segrete”, ha detto. “Se abbiamo permesso loro di arrivarci, dobbiamo aiutarli a uscirne, quindi bisogna aiutarli a ristrutturare la loro economia”.
Hodge ha citato i tentativi nelle Isole Vergini Britanniche di costruire un aeroporto in grado di ricevere più voli diretti dagli Stati Uniti e dall'Europa. “È un paese bellissimo, ha un'enorme industria del turismo, non ha una pista di atterraggio per voli internazionali”, ha detto.
“Potremmo fare qualcosa per sostenerli nel tentativo di sviluppare una base economica alternativa”.
Si ritiene che i ministri non abbiano promesso alcuna assistenza specifica in cambio di una maggiore trasparenza finanziaria da parte dei territori d'oltremare.
Hodge ha affermato che se non adempissero ai loro impegni di offrire l'accesso di “interesse legittimo” ai registri dei titolari effettivi entro la prossima estate, sarebbero necessarie azioni più severe.
“Alla fine, questa è una questione di enorme importanza per la quale c'è il sostegno di tutto il governo. Quindi deve accadere”, ha detto.
Hodge ha riconosciuto che la trasparenza dei paradisi fiscali è uno degli aspetti “più difficili” di una strategia in base alla quale effettuerà anche una revisione della proprietà dei beni nella stessa Gran Bretagna e della facilità di riciclaggio di denaro attraverso il paese.
“Guarderà alla terra, alle proprietà, ai trust, ad altre strutture aziendali che le persone potrebbero sfruttare”, ha detto.
È probabile che le raccomandazioni includano una maggiore trasparenza in particolare sui trust, ha affermato: “Quello che ora sappiamo è che gran parte della ricchezza illecita arriva attraverso i trust”.
La strategia del Regno Unito afferma inoltre che il governo “incoraggerà le organizzazioni culturali e civiche a rafforzare la resilienza ai rischi di corruzione derivanti da donazioni di alto valore”.
Il governo non ha detto se questo sarà obbligatorio, ma Hodge ha detto che i controlli antiriciclaggio richiesti dalle banche dovrebbero essere estesi alle università, ai musei e ad altri.
“Bisognerebbe che conoscessero i propri clienti: dovrebbero effettuare i controlli sui loro clienti in modo adeguato per garantire la fonte della ricchezza”, ha affermato.
“Molti cleptocrati che accumulano beni rubati cercano poi di riciclare la propria reputazione contribuendo alle istituzioni culturali, alle istituzioni accademiche e alle università”.
La UK Overseas Territories Association è stata contattata per un commento.