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La National Crime Agency britannica ha congelato più di 300 proprietà del Regno Unito per circa £ 185 milioni legati all'ex ministro del terreno del Bangladesh, poiché il paese dell'Asia meridionale cerca di recuperare miliardi di dollari presumibilmente sottratti dal regime deposto di Sheikh Hasina.
L'NCA ha dichiarato giovedì di aver congelato 342 proprietà con un prezzo di acquisto combinato di circa £ 185 milioni dopo che gli sono stati concessi ordini dall'Alta Corte di Londra il 5 giugno.
Le proprietà sono di proprietà o legate a Saifuzzaman Chowdhury, ministro del Land del Bangladesh sotto lo sceicco Hasina, secondo una persona con conoscenza della situazione.
Gli ordini di congelamento dell'NCA segnano uno dei più grandi sequestri di attività effettuati dall'agenzia e comprende una proprietà di fascia alta nella zona di St John's Wood a nord di Londra, ha detto la persona.
Contrassuano anche uno degli sviluppi di più alto profilo, ma nel leader del Bangladesh Muhammad Yunus per rintracciare le risorse straniere che le sue affermazioni ad intermedio sono state acquistate con denaro prelevato dal paese sotto lo sceicco Hasina, il cui regola autoritario è stato rovesciato l'anno scorso.
“Possiamo confermare che l'NCA ha ottenuto ordini di congelamento contro una serie di proprietà nell'ambito di un'indagine civile in corso”, ha detto l'agenzia giovedì.
Gli ordini di congelamento impediscono a una persona di vendere o smaltire una risorsa mentre è in corso un'indagine. Il sequestro è stato segnalato per la prima volta da Al Jazeera.
Chowdhury, il suo avvocato e due membri della famiglia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Yunus, il cui governo ad interim sta lavorando con le autorità d'oltremare per tentare di recuperare denaro eliminato dal Bangladesh sotto il regime di Hasina, è stato nel Regno Unito questa settimana per la prima volta da quando è diventato leader.
Ahsan Mansur, capo della Task Force di recupero patrimoniale di Yunus, e il capo della Commissione anticorruzione Abdul Momen ha incontrato l'NCA a Londra mercoledì.
“Devo dire che i progressi sul fronte britannico sono molto incoraggianti per noi”, ha detto Mansur al MagicTech. “Hanno buone fonti di informazione e stiamo anche sostenendo le loro azioni … speriamo che siano intraprese ulteriori azioni dalle autorità britanniche”.
Un white paper commissionato dall'amministrazione Yunus lo scorso anno ha stimato che circa 234 miliardi di dollari sono stati riciclati dal Bangladesh durante il dominio di Hasina, che è durato tra il 2009 e l'agosto 2024.
Mansur e Yunus affermano che i funzionari del governo di Hasina e i loro alleati hanno sottratto i soldi dal sistema bancario utilizzando prestiti fraudolenti o inviezione eccessiva o hanno scremato denaro da progetti di infrastrutture di grandi dimensioni.
I sostenitori del partito di Hasina, la Awami League, che è stata formalmente bandita da tutte le attività in Bangladesh il mese scorso, hanno accusato la nuova amministrazione di perseguire le vendette politiche nella sua repressione della presunta corruzione da parte del vecchio regime.
Nel 2019, l'NCA ha ottenuto un accordo di £ 190 milioni – il più grande del suo genere all'epoca – con uno degli uomini d'affari più ricchi del Pakistan, Malik Riaz Hussain, dopo le accuse che l'agenzia non ha rivelato ha portato a congelare gli ordini sui suoi beni. Le attività includevano una proprietà del centro di Londra in 1 Hyde Park Place.