Il regolatore finanziario del Regno Unito ha messo in guardia i consumatori dal trattare con FTX, lo scambio di criptovalute gestito dal miliardario Sam Bankman-Fried, nell’ultimo scontro tra le autorità britanniche e le società di asset digitali offshore.

La Financial Conduct Authority ha affermato che lo scambio con sede alle Bahamas sembrava offrire prodotti e servizi nel Regno Unito senza la sua autorizzazione, secondo una dichiarazione sul sito Web dell’autorità di regolamentazione.

“Questa azienda non è autorizzata da noi e si rivolge a persone nel Regno Unito”, afferma la dichiarazione.

La mossa contro FTX, uno dei più grandi scambi di asset digitali, arriva dopo una dura battaglia tra FCA e Binance mentre il Regno Unito intensifica gli sforzi per controllare il mondo spesso non regolamentato delle criptovalute.

La FCA è intervenuta contro Binance l’anno scorso, affermando che i suoi “prodotti finanziari complessi e ad alto rischio” rappresentavano “un rischio significativo per i consumatori” e che il più grande scambio di criptovalute del mondo aveva “fallito” nel rispondere ad alcune delle sue domande di base, rendendo impossibile per controllare il vasto gruppo.

Binance, uno dei principali rivali di FTX, si è impegnato a diventare pienamente conforme alla normativa e a presentare nuovamente domanda per la supervisione nel Regno Unito.

Un portavoce di FTX ha affermato di ritenere che l’autorità di regolamentazione intendesse avvertire i consumatori di una truffa che impersona lo scambio perché alcuni dei numeri di telefono elencati dall’autorità di regolamentazione erano stati segnalati come collegati a truffe.

Tuttavia, il portavoce ha riconosciuto che il sito web identificato da FCA — ftx.com — è il vero sito web dell’azienda. “Stiamo esaminando e comunicando con le autorità di regolamentazione”, ha affermato FTX. La FCA non ha risposto alle ripetute richieste di affrontare le affermazioni di FTX.

Secondo una guida della FCA, i fornitori di scambi di criptovalute e portafogli devono registrarsi presso la FCA per la supervisione antiriciclaggio se la loro attività di asset digitali viene “svolta attraverso attività commerciali nel Regno Unito”.

La FCA e altri regolatori finanziari in tutto il mondo hanno affrontato una sfida cercando di proteggere i consumatori e imporre standard nei mercati delle criptovalute, dove molti dei più grandi gruppi hanno sede in giurisdizioni offshore. Sia FTX che Binance, registrata alle Isole Cayman, hanno creato affiliate americane per placare le autorità statunitensi, ma offrono servizi in altri paesi dalla loro base internazionale.

La divisione europea di FTX questo mese ha annunciato che l’autorità di regolamentazione finanziaria di Cipro le aveva concesso una licenza per una società di investimento, poiché la società di criptovalute spinge per espandersi in tutto il continente. Bankman-Fried, amministratore delegato di FTX, ha dichiarato all’epoca: “Garantire questa licenza nell’Unione europea è un passo importante per raggiungere il nostro obiettivo di diventare uno degli scambi più regolamentati al mondo”.

La FCA ha affermato che i clienti del Regno Unito che si occupano di FTX non avrebbero accesso alle tutele dei consumatori del Regno Unito come il Financial Ombudsman o il Financial Services Compensation Scheme e sarebbero “improbabili che ottengano [their] rimborsati se le cose vanno male”.