Mar. Giu 18th, 2024
Riciclatore di denaro bitcoin britannico-cinese incarcerato per oltre 6 anni

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Una donna anglo-cinese è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per aver riciclato bitcoin derivati ​​da una frode da 5 miliardi di sterline commessa in Cina dal suo datore di lavoro, ha sentito venerdì la Southwark Crown Court di Londra.

Jian Wen, 42 anni, è stato condannato a marzo per riciclaggio di denaro per conto di una donna cinese, Yadi Zhang, il suo ex capo.

Durante un raid nella villa di Wen e Zhang a Hampstead nel 2018, la polizia metropolitana di Londra ha sequestrato dispositivi contenenti 61.000 bitcoin, attualmente per un valore di oltre 3 miliardi di sterline.

È stato uno dei più grandi furti di criptovalute da parte di un'agenzia delle forze dell'ordine in qualsiasi parte del mondo. Il Met aveva inizialmente indagato su Wen in relazione a un tentativo di acquisto di una villa londinese con il bitcoin.

Secondo la procura britannica, il suo allora capo avrebbe rubato i fondi in una frode da 5 miliardi di sterline in Cina. L'avvocato di Zhang ha detto che è “del tutto innocente”.

Wen è stato condannato per aver riciclato parte dei proventi tra il 2017 e il 2022 dopo due processi e assoluzioni su altri 10 capi di imputazione. Non è stata accusata di coinvolgimento nella presunta frode originale.

Il giudice Sally-Ann Hales, KC, ha dichiarato: “Non ho dubbi che . . . sapevi, e non semplicemente sospettavi, che stavi trattando con i proventi di un crimine.

“Si è trattato di un reato sofisticato e che ha comportato una pianificazione significativa”, ha aggiunto.

Wen, accusata di aver contribuito a convertire parte del bitcoin in contanti, gioielli e altri oggetti di lusso, nonché proprietà, si è dichiarata non colpevole e ha costantemente negato di sapere che i fondi del suo datore di lavoro erano stati rubati.

“La signorina Wen era una donna fragile e disperata” che è stata “senza dubbio ingannata e usata”, ha detto alla corte Mark Harries KC, il suo avvocato. La corte ha appreso che Wen non vedeva suo figlio di 16 anni da 26 mesi. È in custodia dal marzo 2022.

“Non sono d'accordo con la classificazione del tuo avvocato di te come vittima”, ha detto il giudice.

Wen ha ammesso di avere il controllo di un portafoglio bitcoin, ma ha affermato di non essere a conoscenza della fonte della criptovaluta.

Gillian Jones KC, che agisce per conto del Crown Prosecution Service, ha affermato che le transazioni di Wen sono state “ambientate in un contesto in cui si avvertiva che alla signorina Wen era stata data la fonte del bitcoin”.

Tra il 2017 e il 2020, Wen si è rivolta a una serie di intermediari per convertire la criptovaluta in altri asset, tra cui l'agente immobiliare con sede a Dubai Michael James Burke che l'ha aiutata a vendere bitcoin attraverso le sue società alle Seychelles e in Svizzera, e ad acquistare proprietà a Dubai.

Il Met sta attualmente avviando un processo di recupero civile per incamerare l’intero fondo sequestrato ed è in contatto con le autorità cinesi.

“La parte cinese si è già impegnata in una cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine con il Regno Unito riguardo a questo caso”, ha detto il Ministero degli Affari Esteri cinese al MagicTech.

Ha aggiunto: “Le forze dell’ordine di entrambi i paesi stanno portando avanti attivamente il lavoro relativo alla caccia ai fuggitivi e al recupero dei beni”.

La collaborazione arriva dopo che un gruppo che rappresenta le vittime della presunta truffa da 5 miliardi di sterline in Cina ha presentato una lettera il mese scorso al ministero degli Esteri di Pechino chiedendogli di avviare negoziati con il governo britannico per il recupero dei bitcoin acquistati con i loro soldi.