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Gli avvocati di Trafigura hanno accusato il procuratore federale svizzero di aver organizzato una “crociata” per cercare di condannare la società per corruzione a scopi “politici”.
Nell'ultima settimana e mezza, il commerciante di materie prime e il suo ex direttore operativo Michael Wainwright sono stati sotto processo in un caso legale di successo per aver presumibilmente corrotto un funzionario del governo angolano.
Il caso ha offerto uno sguardo raro sugli oscuri meccanismi del commercio globale di risorse naturali e sugli ambienti politicamente sensibili e instabili in cui operano i suoi maggiori attori.
Lunedì i pubblici ministeri hanno chiesto che Wainwright fosse incarcerato per quattro anni e che Trafigura fosse costretto a pagare 156 milioni di dollari di multa e profitti restituiti, per aver condotto un piano criminale “da manuale”.
Incentrato sulla lucrosa spinta di Trafigura in Angola tra il 2009 e il 2011, il caso è la prima volta che la Svizzera processa un commerciante di materie prime in tribunale, nonostante sia il principale centro operativo globale del settore.
Prima di questo mese, un alto dirigente di un commerciante di materie prime non era mai stato processato per corruzione in nessuna parte del mondo.
Ai massimi livelli di Trafigura esisteva un “patto di corruzione”, hanno affermato i pubblici ministeri svizzeri. “Il tono al top. . . c'era la corruzione al vertice”, ha detto il procuratore Héloïse Rordorf-Braun all'inizio della settimana
L'avvocato principale di Trafigura, Jean-François Ducrest, ha affermato che il pubblico ministero era impegnato in un “discorso politico” che cercava di denigrare “potenti multinazionali. . . come incarnazione del male”.
All'inizio della giornata, l'avvocato di Wainwright, Daniel Kinzer, ha detto che il suo cliente era stato ingiustamente messo sul banco degli imputati per “inviare un messaggio” al mondo che la Svizzera stava diventando dura nei confronti della corruzione.
Wainwright si è dimesso dalla carica di COO di Trafigura in aprile, dopo 16 anni nel ruolo che lo ha reso una delle figure più potenti nel settore delle materie prime globali.
L'ex dirigente e Trafigura non negano che un intermediario di cui si avvalevano in Angola avrebbe pagato milioni ad una società offshore, il cui controllo è stato ceduto ad un alto funzionario pubblico angolano. Ma hanno detto che Trafigura e Wainwright non erano a conoscenza dello scopo di tali pagamenti.
Wainwright “non voleva corrompere nessuno”, ha detto Kinzer, respingendo l'accusa del pubblico ministero secondo cui il suo cliente era il “fulcro” del sistema di corruzione e aveva cercato di “camuffare” il coinvolgimento utilizzando intermediari e comunicazioni segrete.
Il caso si basava su un numero limitato di documenti chiave perché esisteva “un patto di occultamento”, hanno detto i pubblici ministeri. Ma hanno affermato che le prove che sono stati in grado di presentare, anche se frammentarie, costituiscono una “pistola fumante”.
Kinzer ha ribattuto che la corte era “stata invitata a considerare prove ipotetiche [by] ipotesi che sia stato insabbiato”. L'avvocato di Trafigura ha sostenuto che il caso del pubblico ministero si basava su testimonianze fragili e inaffidabili.
Ducrest ha chiesto perché l'ex dirigente della Trafigura, Mariano Ferraz, conosciuto in azienda come “Mr Angola”, che si presume fosse al centro del presunto complotto, non fosse stato chiamato incriminato o chiamato a testimoniare.
Ferraz è stato condannato nel suo paese d'origine per corruzione in un caso separato nel 2018, e Trafigura ha affermato di aver fornito testimonianze schiaccianti al procuratore svizzero come parte di un accordo concluso con le autorità brasiliane per ridurre la sua pena in prigione. In Svizzera il patteggiamento non è legale.
“Il pubblico ministero federale ha basato la sua accusa sulle dichiarazioni di Ferraz”, ha detto Ducrest. “Ferraz è la guest star”, del caso, ha deriso. “Ma non è solo l'attore principale, ma anche lo sceneggiatore dell'accusa. È lui che scrive la storia. A modo suo. Nel suo stesso interesse.”
In una seconda linea di difesa legale, il team di Trafigura ha cercato di dimostrare che all'epoca l'azienda disponeva di solide misure di conformità.
Una tale dimostrazione fornirebbe una difesa alla società, che secondo il diritto penale svizzero è responsabile solo se si ritiene che non abbia adottato misure ragionevoli per fermare atti di corruzione.
I giudici del caso ora delibereranno le argomentazioni e una sentenza potrebbe richiedere diverse settimane, o addirittura mesi, per arrivare.