L’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari delle Bahamas ha congelato i beni di parte dell’impero crittografico di Sam Bankman-Fried e si è trasferito per nominare un liquidatore per una delle sue entità, poiché l’imprenditore assediato ha lottato per raccogliere fino a $ 8 miliardi per salvare FTX.

Giovedì la Bahamas Securities Commission ha preso provvedimenti contro FTX Digital Markets, la sussidiaria bahamiana di FTX. Nessun bene appartenente all’azienda può essere trasferito senza l’approvazione di un liquidatore provvisorio, ha affermato il regolatore. FTX si è trasferito alle Bahamas nel 2021 da Hong Kong, dove è stato lanciato.

“La commissione è a conoscenza di dichiarazioni pubbliche che suggeriscono che i beni dei clienti sono stati mal gestiti, mal gestiti e/o trasferiti ad Alameda Research”, si legge nell’annuncio. Alameda è l’attività di trading di criptovalute di Bankman-Fried.

Bankman-Fried stava cercando di raccogliere fino a $ 8 miliardi per salvare la sua società di criptovalute giovedì, poiché molti dei suoi ex sostenitori hanno scritto i loro investimenti nell’exchange FTX.

Il 30enne ha ammesso su Twitter che la sede di negoziazione FTX ha una scorta insufficiente di fondi prontamente accessibili per soddisfare le richieste dei clienti. Gli investitori lanciati da Bankman-Fried hanno descritto un caotico appello dell’umile amministratore delegato delle criptovalute per tappare il buco finanziario della sua azienda.

L’esito della corsa alla liquidità di Bankman-Fried determinerà il destino di FTX tra i crescenti dubbi sulla sua capacità di rimanere a galla senza un’iniezione di capitale fresco e l’ansia per i clienti con denaro bloccato sullo scambio congelato. In segno di come stanno aumentando le pressioni tra le aziende affiliate a lui, FTX US, che è separata dalla borsa internazionale, ha affermato che potrebbe interrompere le negoziazioni sulla sua piattaforma nei prossimi giorni.

Gli investitori mettono l’importo che Bankman-Fried sta cercando tra $ 6 miliardi e $ 8 miliardi. Alameda Research, la sua società commerciale, deve 10 miliardi di dollari a FTX, hanno affermato due persone che hanno familiarità con la questione.

Diversi investitori hanno ridotto a zero le loro partecipazioni in FTX, suggerendo che è improbabile che mettano più liquidità. Paradigm, un investitore con una partecipazione di $ 300 milioni nella sede di negoziazione, aveva ridotto il valore del suo investimento a zero, a seguito della società di venture capital Sequoia, che ha annunciato la mossa mercoledì.

Un investitore ha affermato che Bankman-Fried stava cercando di sfruttare l’exchange di criptovalute OKX, l’operatore di stablecoin Tether e il fondatore di Tron Justin Sun per la raccolta fondi.

Paolo Ardoino, chief technology officer di Tether, ha dichiarato al MagicTech che la società non avrebbe svolto alcun ruolo nel salvataggio di FTX. Ha detto che Bankman-Fried si era messo in contatto diversi giorni fa, prima che fosse annunciato il salvataggio interrotto di Binance, per chiedere l’aiuto dell’emittente di stablecoin.

“Ci è stato chiesto se fossimo interessati a investire o prestare denaro. Abbiamo detto di no”, ha detto Ardoino.

Sun non ha risposto a una richiesta di commento, ma ha dichiarato su Twitter: “Stiamo mettendo insieme una soluzione insieme a FTX per avviare un percorso in avanti”.

Giovedì tardi, FTX ha affermato di aver raggiunto un accordo con Tron che istituisce una “struttura speciale” che consente ai possessori di alcuni token crittografici di scambiare asset uno a uno da FTX a portafogli esterni.

OKX ha rifiutato un accordo esclusivo per salvare FTX martedì, ma sta ancora valutando se impegnare fondi, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. I suoi dirigenti sono preoccupati per il rischio che FTX abbia abusato dei depositi dei clienti e la possibilità di azioni legali da parte dei clienti.

Investitori e clienti hanno contattato l’importante contenzioso americano David Boies per il lancio di una causa, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. Nel frattempo, Bankman-Fried ha assunto il partner di Paul Weiss Martin Flumenbaum, noto per rappresentare il commerciante di obbligazioni spazzatura Michael Milken che è stato incarcerato per aver violato le leggi sulla sicurezza degli Stati Uniti e successivamente graziato.

Boies ha rifiutato di commentare, mentre Flumenbaum non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La spinta a raccogliere fondi arriva meno di un mese dopo che FTX era pronta a effettuare un round di finanziamento di serie C corrispondente alla sua valutazione di $ 32 miliardi di gennaio.

Un investitore ha affermato che Bankman-Fried sembra condurre il tentativo di salvataggio finanziario senza consulenti professionisti. “Sembra che stia eseguendo questo processo tramite messaggio di testo da solo. Non ha un ragazzo”, ha aggiunto l’investitore.

Bankman-Fried ha accusato la scarsa tenuta dei registri interni di un’errata contabilizzazione della leva finanziaria e della liquidità sullo scambio. “Mi dispiace . . . Ho fatto una cazzata.

Ha impegnato le attività correnti e che tutti i soldi raccolti sarebbero stati utilizzati prima per rimborsare i clienti e si è offerto di dimettersi dalla carica di amministratore delegato se la società sopravviveva.

“Ci sono un certo numero di giocatori con cui siamo in trattative, [letters of intent], term sheet, ecc,” ha detto Bankman-Fried. “Non posso fare promesse al riguardo.”

Reporting di Kadhim Shubber, Arash Massoudi, Joshua Oliver e Scott Chipolina a Londra; Ortenca Aliaj a New York; e Richard Waters e Tabby Kinder a San Francisco

Segnalazioni aggiuntive di William Langley, Chan Ho-him e James Fontanella-Khan