Il crollo dell’impero delle criptovalute di Sam Bankman-Fried ha innescato una vasta indagine globale, con dozzine di autorità di tutto il mondo che circondano l’azienda mentre deve affrontare più di 100.000 creditori in procedure fallimentari.

FTX ha affermato in atti giudiziari di essere stato in contatto con i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission e “dozzine di agenzie di regolamentazione federali, statali e internazionali” nei tre giorni da quando lo scambio di criptovalute e più di 100 società affiliate hanno dichiarato fallimento secondo il Capitolo 11 nel Delaware.

Le società devono far fronte ad almeno 100.000 creditori, ma quel numero potrebbe espandersi a oltre 1 milione, secondo il deposito.

“C’è un interesse sostanziale per questi eventi tra le autorità di regolamentazione di tutto il mondo”, afferma il deposito.

Le dichiarazioni forniscono un’altra indicazione della portata tentacolare del fallimento multimiliardario del gruppo di asset digitali di Bankman-Fried e dell’intenso controllo legale e normativo delle attività dell’ex miliardario trentenne.

“Gli eventi accaduti a FTX nell’ultima settimana sono senza precedenti”, ha affermato il deposito del tribunale. “Appena più di una settimana fa, FTX, guidata dal suo co-fondatore Sam Bankman-Fried, era considerata una delle aziende più rispettate e innovative nel settore delle criptovalute”.

La dichiarazione degli Stati Uniti arriva dopo che i regolatori finanziari delle Bahamas hanno nominato liquidatori per gestire un’entità chiave FTX mentre le autorità del paese cercano di proteggere i creditori globali.

La Securities Commission delle Bahamas ha dichiarato lunedì di aver ottenuto l’approvazione del tribunale per nominare due partner di PwC, uno con sede nell’ufficio delle Bahamas e il secondo a Hong Kong, per supervisionare lo scioglimento di FTX Digital Markets, un’entità al centro del la vasta piattaforma di trading del gruppo crittografico.

Ha anche chiesto l’approvazione per nominare Brian Simms KC, un partner senior dello studio legale Lennox Paton, come liquidatore provvisorio.

Le autorità della nazione caraibica, dove viveva Bankman-Fried, stanno indagando su FTX, che ha utilizzato la sua base di Nassau per costruire un’operazione di trading di derivati ​​crittografici che accettava denaro da migliaia di clienti in tutto il mondo.

“Data l’entità, l’urgenza e le implicazioni internazionali degli eventi in corso riguardo a FTX, la commissione ha riconosciuto di doverlo fare e si è mossa rapidamente. . . per proteggere ulteriormente gli interessi di clienti, creditori e altre parti interessate a livello globale”, ha affermato la commissione.

La mossa è arrivata dopo che la Royal Bahamas Police ha confermato domenica che stavano lavorando con l’autorità di regolamentazione finanziaria “per indagare su eventuali irregolarità criminali”.

La US Securities and Exchange Commission ha recentemente ampliato un’indagine su FTX, che include un’indagine sui suoi prodotti di prestito crittografico e sulla gestione dei fondi dei clienti, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Facendo un cenno alla dimensione internazionale del crollo della società tentacolare, le autorità delle Bahamas hanno affermato che si aspettano “di impegnarsi con altre autorità di vigilanza su base da regolatori a regolatori poiché questo evento è di natura multigiurisdizionale”.