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Secondo le accuse penali mosse contro il capo di WealthTek dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito, John Dance ha finanziato cavalli da corsa pluripremiati e una discoteca di Newcastle utilizzando 64 milioni di sterline di fondi dei clienti prelevati dalla sua società di gestione patrimoniale.
Mercoledì la Financial Conduct Authority ha dichiarato di aver presentato nove accuse contro Dance, inclusi molteplici casi di frode e riciclaggio di denaro.
Dance avrebbe utilizzato la sua posizione presso WealthTek e la sua operazione Vertus “per il proprio guadagno personale”, prelevando denaro dai conti dei clienti “per finanziare uno stile di vita lussuoso e altri interessi commerciali, tra cui corse di cavalli e una discoteca”, ha affermato la FCA.
WealthTek, che operava anche come Malloch Melville, è stata messa in amministrazione controllata lo scorso anno dopo una richiesta all'Alta Corte da parte della FCA nel tentativo di proteggere i fondi dei clienti.
Il cane da guardia addebitato Dance, 50 anni, con la conversione o il trasferimento di proprietà criminali trasferendo denaro dai fondi dei suoi clienti ai suoi conti bancari personali e aziendali.
In una di queste mosse, avrebbe trasferito £ 723.000 nel 2019 per acquisire sei cavalli da corsa, tra cui Bravemansgame, che vinse il King George VI Chase a Kempton Park nel 2022 e si classificò secondo alla Cheltenham Gold Cup dello scorso anno.
La FCA sostiene che Dance ha spostato denaro dai conti dei clienti per finanziare acquisti di proprietà residenziali e commerciali, compresi trasferimenti di £ 806.500 nel 2014 e £ 3,9 milioni nel 2020.
L'autorità di regolamentazione ha affermato di aver anche accusato Dance di altri tre reati di false dichiarazioni disoneste sulle autorizzazioni normative di WealthTek per continuare la sua presunta frode. La società era regolamentata dalla FCA dal gennaio 2020, prima della quale operava come rappresentante designato di Sapia Partners.
“Questa è una delle frodi più gravi e più grandi su cui abbiamo mai indagato”, ha affermato Therese Chambers, direttore esecutivo congiunto per l'applicazione e la supervisione del mercato presso la FCA.
“L'amministrazione straordinaria di WealthTek continua e i suoi clienti hanno iniziato a ricevere i loro beni e compensi”, ha affermato la FCA. “Circa l'84% delle persone colpite sarà completamente risarcito.”
Riconoscendo che è stato “un momento preoccupante” per gli investitori in WealthTek, Chambers ha dichiarato: “Siamo lieti che i clienti ora vedano restituiti i loro beni”.
Dance, che è soggetto a un'ordinanza restrittiva per preservare i suoi beni per una potenziale futura confisca in attesa dell'esito di un processo, è stato rilasciato su cauzione e dovrà comparire davanti alla pretura di North Tyneside il 3 gennaio.
Gli avvocati di Dance non hanno immediatamente fornito un commento.