Il fondatore di Celsius Network, Alex Mashinsky, ha ritirato $ 10 milioni dal prestatore di criptovalute poche settimane prima che la società bloccasse i conti dei clienti mentre si avvicinava al fallimento, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

I prelievi di criptovalute da parte di Mashinsky nel maggio di quest’anno sono arrivati ​​quando i clienti stavano ritirando i loro beni dalla società in gran numero, spaventati dalla più ampia turbolenza nei mercati delle criptovalute e dalle preoccupazioni per la salute finanziaria di Celsius.

Celsius ha congelato i prelievi il 12 giugno, lasciando centinaia di migliaia di investitori al dettaglio nell’impossibilità di accedere ai propri risparmi. La società ha dichiarato bancarotta a luglio con un buco di $ 1,2 miliardi nel suo bilancio.

L’attività ha avuto un picco lo scorso anno di $ 25 miliardi di asset crittografici depositati dai clienti attratti dai tassi di interesse fuori misura offerti da Celsius, fino al 18% su alcune criptovalute.

Le rivelazioni sul ritiro intensificheranno il controllo di Mashinsky, che si è dimesso da amministratore delegato martedì, e solleveranno domande su quando sapeva che Celsius non sarebbe stata in grado di restituire ai clienti i loro beni.

I dettagli delle transazioni di Mashinsky saranno presentati in tribunale da Celsius nei prossimi giorni come parte di una più ampia divulgazione da parte della società dei suoi affari finanziari.

Un portavoce di Mashinsky ha detto che lui e la sua famiglia avevano ancora $ 44 milioni di criptovalute congelate con Celsius anche dopo i prelievi, che aveva volontariamente rivelato al comitato ufficiale dei creditori chirografari (UCC) durante la procedura fallimentare.

“Tra la metà e la fine di maggio 2022, il signor Mashinsky ha ritirato una percentuale di criptovaluta sul suo conto, gran parte della quale è stata utilizzata per pagare le tasse statali e federali. Nei nove mesi precedenti a quel ritiro, ha costantemente depositato criptovalute per importi che hanno totalizzato ciò che ha ritirato a maggio”, ha affermato il portavoce.

“Continua a impegnarsi a lavorare e unire la comunità attorno a un piano di ripresa che massimizzerà la moneta e la liquidità per tutti”, hanno aggiunto.

Mashinsky, 56 anni, ha co-fondato Celsius nel 2017 ed è stato il volto pubblico dell’azienda, apparendo in indirizzi video settimanali su YouTube in cui ha diffuso il suo messaggio di liberazione finanziaria dall’establishment bancario.

Alla fine del 2021, Celsius è stato valutato 3 miliardi di dollari in quanto ha raccolto 600 milioni di dollari di investimenti azionari dalla società di investimento statunitense WestCap e dal secondo fondo pensione canadese Caisse de dépôt et placement du Québec.

Nonostante il pubblico rialzista di Mashinsky, l’azienda ha lottato dietro le quinte con sistemi interni deboli per la gestione delle proprie risorse ea volte ha pagato di più ai clienti interessati di quanto stesse generando dai prestiti.

Celsius ha anche subito una serie di perdite di investimento nel 2021 e nel 2022 che hanno contribuito alla sua caduta ma non sono state divulgate ai clienti. Il mese scorso, il regolatore finanziario statale del Vermont ha affermato che Celsius era insolvente già il 13 maggio di quest’anno.

La società ha assistito a enormi deflussi di asset a maggio quando i mercati delle criptovalute sono stati scossi dal crollo di due criptovalute interconnesse, TerraUSD e Luna. La loro scomparsa ha dato inizio a una serie di fallimenti aziendali nel settore delle criptovalute.

Pochi giorni prima che Celsius bloccasse i prelievi, il prestatore di criptovalute ha rassicurato i clienti di avere riserve adeguate e ha dichiarato “avanti a tutta velocità”.

Mashinsky, un ex imprenditore delle telecomunicazioni, rischia di essere costretto a restituire i 10 milioni di dollari che ha ritirato da Celsius. Secondo la legge statunitense, i pagamenti effettuati da una società nei 90 giorni precedenti il ​​suo fallimento possono essere recuperati a beneficio di tutti i creditori.

Circa 8 milioni di dollari delle attività ritirate da Mashinsky sono state utilizzate per coprire le tasse derivanti dal reddito che le attività avevano generato su Celsius, ha detto una delle persone che hanno familiarità con la questione.

I restanti $ 2 milioni erano unità del token nativo “CEL” di Celsius. Il ritiro era stato pianificato in anticipo ed era collegato alla pianificazione patrimoniale di Mashinsky, ha aggiunto la persona.

Mashinsky era il maggiore azionista di Celsius e ha affermato di essere tra i maggiori creditori in bancarotta. All’inizio di questa settimana si è scusato con i clienti nella sua lettera di dimissioni, dicendo che era “molto dispiaciuto per le difficili circostanze finanziarie che i membri della nostra comunità stanno affrontando”.