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Le autorità francesi hanno approfondito le loro indagini sull'omosso per sospetto che il più grande scambio di criptovaluta del mondo ha infranto il riciclaggio di denaro europeo e le leggi sul finanziamento del terrorismo.
Il pubblico ministero ha dichiarato martedì di aver aperto un'indagine giudiziaria su Binance in quanto “probabilmente avrebbe contribuito al riciclaggio di denaro abituale. . . in particolare il traffico di droga e la frode fiscale. “
I potenziali reati sono stati “impegnati in Francia ma anche. . . In tutti i paesi dell'Unione europea ”, ha aggiunto.
La sua mossa è un'espansione di una sonda iniziata in Francia nel 2023 sul fatto che Binance commercializzasse i servizi ai consumatori senza approvazione normativa, tra le altre accuse.
Lo scambio ha cercato di tracciare una linea sotto il suo passato alla fine del 2023, quando è stato multato di $ 4,3 miliardi da parte di funzionari statunitensi nel 2023 per non aver adottato misure contro il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni internazionali.
Il suo co-fondatore, Changpeng Zhao, si è dimesso all'epoca come amministratore delegato e ha trascorso quattro mesi in prigione. Richard Teng, il nuovo amministratore delegato di Binance, ha promesso di migliorare i controlli di conformità dell'azienda.
“Binance nega pienamente le accuse e combatterà vigorosamente qualsiasi accusa fatta contro di essa”, ha detto la società, aggiungendo che era “profondamente deluso” che la questione “che ha diversi anni” sia ulteriormente indagata dalle autorità francesi.
La sonda francese si riferisce ad attività dal 2019 al 2024, dopo che gli utenti si sono lamentati di perdere denaro attraverso gli investimenti sullo scambio a causa della divulgazione incompleta.
I pubblici ministeri hanno affermato che la società “ha inviato comunicazioni promozionali” agli utenti in Francia “tramite influencer e campagne pubblicitarie sui social network” prima che Binance fosse registrato presso i regolatori, in violazione della legge.
Diversi anni fa, i funzionari francesi hanno cercato di corteggiare Binance e Zhao per collocare il quartier generale europeo del gruppo a Parigi come parte della spinta del presidente Emmanuel Macron a rendere il paese più adatto alla tecnologia e aumentare l'attrattiva di Parigi come centro finanziario.
Macron ha incontrato Zhao al Palazzo élysée alla fine del 2021. I servizi di Binance sono ancora disponibili per i clienti francesi.
Nel 2022, la Francia fu anche uno dei primi paesi in Europa a dare a Binance uno status registrato che gli consentiva di commercializzare alcuni servizi ai consumatori francesi, insieme ad altre piattaforme di criptovalute.
La posizione più accomodante del paese è in contrasto con la diffidenza dei regolatori nel Regno Unito e altrove.
Binance si è ripetutamente scontrato con l'autorità di condotta finanziaria del Regno Unito, che nel 2023 ha bloccato i suoi tentativi di commercializzare i consumatori britannici.
Il pubblico ministero ha dichiarato di aver consegnato le indagini sulle agenzie di protezione dei consumatori e antifrode della Francia.