Ven. Mar 1st, 2024

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La polizia metropolitana ha sequestrato bitcoin per un valore di oltre 1,4 miliardi di sterline derivanti da un’enorme frode sugli investimenti in Cina, ha riferito martedì un tribunale di Londra, uno dei più grandi sequestri di criptovaluta da parte delle forze dell’ordine a livello globale.

La scoperta è arrivata durante il processo contro Jian Wen, 42 anni, accusata di riciclaggio di bitcoin per conto del suo ex datore di lavoro, presunto fuggitivo dalle autorità di Pechino. Wen si è dichiarato non colpevole.

Nel 2018 la polizia britannica ha sequestrato quattro dispositivi separati contenenti più di 61.000 bitcoin da una cassetta di sicurezza e da una proprietà in cui all’epoca vivevano Wen e il suo allora datore di lavoro, Yadi Zhang, ha riferito la Southwark Crown Court.

Il valore del bitcoin nel momento in cui tutta la criptovaluta fu recuperata dalla polizia, nel luglio 2021, ammontava a circa 1,4 miliardi di sterline.

Lunedì l’accusa ha detto alla giuria all’inizio del processo che il bitcoin derivava da una frode sugli investimenti commessa da Zhang in Cina tra il 2014 e il 2017.

Zhang, il cui vero nome è Zhimin Qian, ha rubato circa 5 miliardi di sterline a più di 128.000 investitori. Ha poi convertito i soldi in bitcoin ed è arrivata, sotto falsa identità, a Londra nel 2017, ha sentito la corte.

Da allora è fuggita dal Regno Unito e, secondo i pubblici ministeri, è tuttora latitante.

Wen non è accusato di alcun coinvolgimento in tale frode. Tuttavia, è stata accusata di aver contribuito a convertire parte dei bitcoin di Zhang in contanti, gioielli e altri oggetti di lusso, oltre che in proprietà.

Gillian Jones KC, avvocato del Crown Prosecution Service, ha detto martedì alla giuria che Wen aveva tentato di acquistare una proprietà londinese da 12,5 milioni di sterline per conto di Zhang nel 2018 utilizzando lo studio legale Mishcon de Reya. L’acquisto era fallito perché lo studio legale non era riuscito a verificare la provenienza del bitcoin, ha sentito la giuria. Nell’ottobre di quell’anno, il Met congelò il denaro depositato sul conto cliente di Wen al Mishcon.

Wen si era trasferita nel Regno Unito nel 2007 dalla Cina ed era diventata cittadina britannica nel 2018. Si è descritta come la “badante” di Zhang e ha detto che credeva che tutti i bitcoin di Zhang derivassero da attività commerciali legittime, ha detto Jones alla giuria.

Ma Jones ha detto lunedì che Wen era una “persona di facciata” pagata per “tenere la signora Zhang in secondo piano”.

“Alla signora Wen erano state affidate non solo le copie delle password e delle passphrase per accedere ai laptop [containing the bitcoin] ma con accesso al luogo in cui erano archiviati i laptop”, ha detto Jones.

Prima di incontrare Zhang nel 2017, Wen aveva lavorato in ristoranti cinesi da asporto, ha riferito la corte.

Il processo continua.