Dom. Lug 14th, 2024
La Turchia è stata rimossa dalla “lista grigia” del riciclaggio di denaro

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Un organismo di controllo finanziario mondiale ha rimosso la Turchia dalla sua “lista grigia” di paesi con carenze nelle politiche antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, a vantaggio degli sforzi di Ankara per risollevare la propria economia.

La Financial Action Task Force ha annunciato la decisione venerdì dopo che la Turchia è stata aggiunta alla lista grigia nell’ottobre 2021. Anche la Giamaica è stata rimossa dalla lista.

La mossa del GAFI rappresenta una vittoria significativa per il ministro delle finanze turco Mehmet Şimşek, che ha guidato una radicale inversione di tendenza economica sin dalla sua nomina, in seguito alla rielezione del presidente Recep Tayyip Erdoğan l'anno scorso.

Şimşek ha cercato di corteggiare gli investitori internazionali che sono fuggiti dai mercati turchi negli ultimi anni rafforzando norme e regolamenti finanziari e allentando politiche non ortodosse che hanno innescato una crisi economica durata anni.

“Con questo sviluppo, la fiducia degli investitori internazionali nel sistema finanziario del nostro paese è stata ulteriormente rafforzata”, ha affermato il vicepresidente turco Cevdet Yılmaz, che ha svolto un ruolo significativo nel nuovo programma economico del paese.

Uno studio del FMI del 2021 ha rilevato che una quotazione grigia ha avuto “un effetto negativo significativo e significativo” sugli afflussi di capitali di un paese, il che significa che la mossa di venerdì potrebbe determinare un ulteriore investimento negli asset turchi.

La revisione della politica economica della Turchia, che ha incluso grandi aumenti delle tasse e dei tassi di interesse, ha già portato a un significativo afflusso di capitali stranieri: quest’anno gli investitori internazionali hanno versato 8,8 miliardi di dollari nel mercato del debito pubblico in valuta locale del paese.

“La Turchia ha rafforzato l’efficacia della sua [anti-money laundering and counterterrorism financing] regime per rispettare gli impegni del suo piano d'azione in merito alle carenze strategiche individuate dal GAFI nell'ottobre 2021″, ha affermato venerdì l'organismo di controllo.

Il presidente del FATF Raja Kumar ha sottolineato in particolare i progressi della Turchia nel perseguire complesse indagini su riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo come principali ragioni per la sua decisione di rimuovere il paese dalla lista grigia. In un esempio di alto profilo, l'anno scorso la Turchia ha avviato un'indagine di vasta portata su presunti casi di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale da parte di influencer dei social media.

Una delle principali preoccupazioni del GAFI è stata affrontata questa settimana anche quando il parlamento ha approvato nuove normative sulle criptovalute che richiedono alle società che commerciano in asset digitali di registrarsi presso l'autorità di regolamentazione dei mercati dei capitali. Il paese ha uno dei mercati crittografici più attivi al mondo, ma la mancanza di regolamentazione ha fatto temere che gli scambi locali possano facilitare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, la Turchia, che non ha partecipato alle sanzioni occidentali per la guerra di Mosca contro l'Ucraina, continua a subire pressioni da parte dei suoi alleati guidati dagli Stati Uniti affinché impediscano alle aziende locali di facilitare l'accesso russo a beni di interesse militare.

Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a numerose aziende turche che, secondo Washington, forniscono alla Russia la tecnologia occidentale che utilizza sul campo di battaglia.

Venerdì il FATF ha aggiunto anche Venezuela e Monaco alla sua lista grigia. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati rimossi dalla lista a febbraio, con l'organismo che ha citato i progressi dello stato del Golfo nella lotta ai flussi illeciti di fondi.

L'organismo di vigilanza ha inoltre ribadito il suo avvertimento sulle “gravi minacce rappresentate da [North Korea’s] attività illecite connesse alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al suo finanziamento”.