Ven. Mag 24th, 2024
L'ex capo di Binance Changpeng Zhao condannato a 4 mesi di carcere

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L'ex amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di non aver stabilito adeguati controlli sul riciclaggio di denaro presso il più grande scambio di criptovalute del mondo.

Il 47enne, conosciuto nel mondo delle criptovalute come CZ, si è arreso alle autorità statunitensi a novembre. Ha accettato di dimettersi dalla carica di capo di Binance, da lui fondata nel 2017, mentre l'exchange ha pagato 4,3 miliardi di dollari per non aver fermato le transazioni che finanziavano i gruppi terroristici Hamas e al-Qaeda e sanzionavano entità in Iran e Russia, tra le altre violazioni.

Martedì, comparso davanti al tribunale federale di Seattle, Zhao, cittadino canadese, ha espresso rammarico per non aver introdotto politiche più severe di “conosci il tuo cliente” su Binance, secondo quanto riportato dai media.

I pubblici ministeri statunitensi avevano chiesto una pena detentiva di tre anni per Zhao, citando la necessità che la corte inviasse un messaggio “al mondo”. I suoi avvocati avevano insistito sul fatto che la libertà vigilata sarebbe stata sufficiente per chi delinqueva per la prima volta, citando la volontà del loro cliente di collaborare con il Dipartimento di Giustizia. È stato liberato dietro pagamento di una cauzione di 175 milioni di dollari in attesa della sentenza, sebbene gli fosse stato proibito di lasciare gli Stati Uniti.

Binance rimane il più grande exchange di criptovalute al mondo, ma la sua quota di mercato è scesa dal 60% all'inizio dello scorso anno al 42%, secondo i dati di CCData.

L'anno scorso, il DoJ ha sottolineato come Zhao e Binance abbiano regolarmente ignorato le regole di conformità, consentendo a quasi 900 milioni di dollari di accordi di aggirare le sanzioni statunitensi sull'Iran e di spostare milioni di dollari di criptovalute tra l'exchange e il famigerato mercato russo sulla darknet Hydra. Il governo degli Stati Uniti ha inoltre spiegato in dettaglio come lo scambio fosse legato ad altri crimini, come il traffico di stupefacenti e l’abuso sessuale sui bambini.

I documenti del governo erano pieni di citazioni a carico di Zhao, che negli ultimi anni è stato uno dei leader di più alto profilo e voce di una società di criptovaluta, corteggiando sia politici che celebrità. I pubblici ministeri hanno detto che Zhao aveva detto alla sua squadra che era “meglio chiedere perdono che permesso” e una volta si era vantato che se Binance avesse rispettato pienamente la legge statunitense, non sarebbe “grande come lo siamo oggi”.

La condanna di Zhao arriva nel contesto di una repressione del settore delle criptovalute da parte delle autorità statunitensi. Ma la sua punizione impallidisce in confronto ai 25 anni inflitti al suo ex rivale Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX che è stato riconosciuto colpevole di diversi casi di frode e riciclaggio di denaro dopo un processo di cinque settimane a New York. Anche molti ex soci di Bankman-Fried si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa di sentenza.

La Securities and Exchange Commission sta inoltre chiedendo multe per oltre 5 miliardi di dollari al gruppo crittografico crollato Terraform Labs e al suo co-fondatore Do Kwon, anch'egli accusato di accuse penali. All'inizio di questo mese il trader di criptovalute Avraham Eisenberg è stato dichiarato colpevole di aver frodato l'exchange Mango Markets e i suoi investitori per un valore di 110 milioni di dollari.

Più di 160 amici e familiari di Zhao avevano scritto lettere al giudice prima della sentenza, nel tentativo di persuaderlo ad essere indulgente. “Il suo errore più grande è stato l'ignoranza”, ha scritto Yi He, responsabile del servizio clienti di Binance e madre di tre figli con Zhao.