Il Regno Unito ha imposto sanzioni all'ex donatore del partito conservatore Murtaza Lakhani per il suo presunto coinvolgimento nel settore energetico russo.
Lakhani è il commerciante di petrolio di più alto profilo ad essere stato preso di mira dalle sanzioni occidentali dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022.
La mossa contro Lakhani arriva mentre il Regno Unito e l’UE stanno cercando di mantenere la pressione sul Cremlino, in mezzo agli sforzi degli Stati Uniti per imporre controverse proposte di pace tra Mosca e Kiev.
L'uomo d'affari canadese-pakistano si è fatto un nome lavorando per la società di materie prime Glencore in Iraq negli anni '90 e in seguito è diventato un attore chiave nell'esportazione di petrolio dalla regione semi-autonoma irachena del Kurdistan.
Ha fondato Mercantile & Maritime Group nel 2015 e successivamente ha investito in un progetto petrolifero russo multimiliardario in una joint venture con il commerciante di energia Vitol.
M&M e Vitol hanno venduto la loro quota del 5% nel progetto gestito da Rosneft nel 2022 a una società poco conosciuta con sede a Dubai chiamata Fossil Trading FZCO.
All'epoca, M&M dichiarò che avrebbe interrotto tutte le attività commerciali con la Russia in conformità con le restrizioni dell'Occidente. Tuttavia, Lakhani è stato accusato di aver continuato a svolgere un ruolo importante nell’esportazione del petrolio russo.
Il MagicTech il mese scorso ha riferito che Lakhani dal 2022 era stata collegata a tre società costituite negli Emirati Arabi Uniti coinvolte nella fornitura di petrolio russo, tra cui Tejarinaft FZCO, che l’anno scorso è stata ribattezzata Nexus Oil Trading.
All'epoca, gli avvocati di Lakhani affermarono che egli non “possedeva né controllava” nessuna delle imprese ma aveva “fornito loro consulenza e assistenza ad hoc”.
Giovedì, il Regno Unito ha accusato Lakhani, 63 anni, di “aver ottenuto un vantaggio o di sostenere il governo russo, possedendo e/o controllando, direttamente o indirettamente” diverse società coinvolte nel settore energetico russo, tra cui Tejarinaft, Fossil Trading e Amur II con sede a Dubai.
Giovedì le tre società sono state colpite anche dalle sanzioni del Regno Unito, così come il Mercantile & Maritime Group registrato negli Emirati Arabi Uniti.
Lakhani, che aveva studiato a Londra, trasformò la M&M in un'importante compagnia internazionale di commercio petrolifero, nominando nel suo consiglio di amministrazione grandi personalità, tra cui un ex capo dell'esercito britannico.
Nel 2015 ha creato una filiale nel Regno Unito, di cui Lakhani è proprietaria e di cui rimane il direttore, come mostrano i documenti. Secondo i registri elettorali, quella società, Mercantile & Maritime UK Limited, ha donato 500.000 sterline al partito conservatore durante la campagna elettorale del 2019 dell’allora primo ministro Boris Johnson. M&M UK non è stata colpita da sanzioni.
La decisione del Regno Unito fa seguito a un’azione simile da parte dell’UE, che lunedì ha imposto sanzioni a Lakhani ma non ha preso di mira M&M.
In una dichiarazione scritta, Lakhani ha affermato che perseguirà immediatamente “tutte le vie di ricorso legale e di ricorso per difendere, confutare e presentare ricorso” contro le sanzioni designate dall’UE e dal Regno Unito, che ha descritto come “infondate, ingiuste e politicamente motivate”.
Lakhani ha continuato a viaggiare in Russia dal 2022, partecipando regolarmente all’annuale Forum economico internazionale di San Pietroburgo.
In una video intervista a margine dell'evento di giugno, Lakhani ha affermato che nessuna delle sue aziende sta attualmente facendo affari con la Russia, ma ha difeso il ruolo di Mosca nel sistema energetico globale.
“Vedo tutti. Parlo ancora con tutti”, ha detto. “Questo paese è il più grande paese ricco di risorse al mondo. Ostacolarlo non è… un obiettivo a lungo termine per nessuno. Avranno sempre bisogno della Russia”.
Un portavoce del partito conservatore ha dichiarato: “Tutte le donazioni al partito conservatore sono ricevute in buona fede, dopo un'adeguata due diligence, da fonti consentite. Le donazioni sono dichiarate in modo corretto e trasparente alla Commissione elettorale, pubblicate da loro e rispettano pienamente la legge. I conservatori sono stati risoluti nel resistere all'aggressione russa”.