Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse penali statunitensi per la drammatica implosione di FTX, l’exchange di criptovalute da lui fondato.
La richiesta è stata depositata in un tribunale federale di Manhattan martedì, poche settimane dopo l’arresto di Bankman-Fried il 13 dicembre alle Bahamas su richiesta dei procuratori federali statunitensi e la successiva estradizione.
Le otto accuse contro Bankman-Fried includono frode telematica, cospirazione per commettere frodi su merci e titoli, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale.
Il 30enne è apparso in abito blu e cravatta maculata e ha parlato solo attraverso i suoi avvocati. L’avvocato di Bankman-Fried ha chiesto al giudice di proteggere le identità di due ulteriori garanti per la sua cauzione di $ 250 milioni, che è assicurata contro la casa dei suoi genitori in California, dove ha soggiornato. Il giudice ha accolto la domanda in attesa di eventuali contestazioni da parte dei media o di altre parti.
Il 2 ottobre è stato fissato come data di inizio provvisoria per un processo di quattro settimane, durante il quale i pubblici ministeri federali hanno affermato che avrebbero dimostrato che Bankman-Fried ha commesso una “frode ad ampio raggio su [FTX] clienti . . . sugli investitori e sui finanziatori” alla divisione commerciale affiliata di FTX, Alameda Research.
L’assistente procuratore statunitense Danielle Sassoon ha detto alla corte che Bankman-Fried aveva anche riciclato denaro attraverso “donazioni politiche e donazioni di beneficenza” e che le attività illegali menzionate nell’atto d’accusa sono avvenute “con la conoscenza dell’imputato e sotto la sua direzione”.
I pubblici ministeri hanno detto alla corte che nelle prossime settimane avrebbero inserito tra le prove centinaia di migliaia di documenti, compresi quelli ottenuti da campagne politiche, fornitori di servizi Internet, banche ed ex dipendenti di FTX. Sassoon ha affermato che il governo sta ancora emettendo citazioni in giudizio e ottenendo mandati per effettuare “perquisizioni estese”.
L’avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, si è scontrato con i pubblici ministeri federali sui dettagli della loro richiesta di aggiungere una condizione all’accordo di cauzione che impedirebbe al suo cliente di accedere o trasferire asset FTX o Alameda, dopo che le notizie riportano che la criptovaluta dai portafogli relativi ad Alameda era stato spostato nelle settimane successive al suo arresto.
Bankman-Fried lo ha twittato non era dietro i trasferimenti, un’affermazione che è stata ribadita in tribunale. Sassoon ha detto al giudice che mentre il governo non aveva prove che Bankman-Fried fosse dietro le transazioni, l’ex capo di FTX aveva “twittato conoscendo false dichiarazioni prima”. Il giudice, Lewis Kaplan, ha concesso la condizione.
I pubblici ministeri hanno anche detto alla corte che, dato che il fallimento della FTX in bancarotta potrebbe aver causato perdite fino a 1 milione di creditori, avrebbe informato le vittime tramite un sito Web, piuttosto che individualmente.
Bankman-Fried sta anche affrontando cause civili intentate dalla Commodity Futures Trading Commission e dalla Securities and Exchange Commission, che il mese scorso hanno accusato l’ex capo di FTX di aver frodato gli investitori che hanno investito 1,8 miliardi di dollari nella società dalla sua fondazione nel 2019.
La sua dichiarazione arriva poco dopo che gli ex soci di spicco della FTX si sono dichiarati colpevoli il mese scorso.
Caroline Ellison, ex amministratore delegato di Alameda Research, e Zixiao “Gary” Wang, co-fondatore di FTX, si sono entrambi dichiarati colpevoli di frode il mese scorso e hanno accettato di collaborare con le autorità statunitensi.