I pubblici ministeri federali negli Stati Uniti hanno accusato Sam Bankman-Fried di cospirazione criminale e frode iniziata nel suo exchange di criptovalute FTX, parte di un’ondata di accuse dopo il suo arresto alle Bahamas lunedì.

In un atto d’accusa aperto martedì in un tribunale di Manhattan, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto capi d’accusa, tra cui cospirazione per commettere frodi telefoniche su clienti e istituti di credito, riciclaggio di denaro e violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. Bankman-Fried rischia anni di prigione se viene condannato.

Le accuse indicavano uno schema di lunga data, sostenendo che Bankman-Fried e altri avevano elaborato un piano per appropriarsi indebitamente dei depositi dei clienti di cambio per pagare i debiti e le spese della sua società commerciale privata Alameda Research e per effettuare investimenti. La cospirazione è andata avanti dal 2019 – l’anno in cui è stata fondata FTX – fino al suo crollo il mese scorso, secondo l’accusa.

L’accusa penale è stata aperta quando i regolatori finanziari statunitensi hanno intentato un’accusa civile contro Bankman-Fried. La Securities and Exchange Commission ha anche accusato Bankman-Fried di aver orchestrato una frode iniziata il giorno in cui ha lanciato FTX e continuata sotto la sua direzione personale fino a novembre.

Il regolatore lo ha accusato di frode di venture capitalist e altri investitori azionari che hanno pompato $ 1,8 miliardi in FTX con sede alle Bahamas da maggio 2019.

“Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell’inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in cripto”, ha dichiarato Gary Gensler, presidente della SEC.

Anche la Commodity Futures Trading Commission, l’autorità di regolamentazione dei derivati ​​degli Stati Uniti, ha accusato Bankman-Fried, FTX e Alameda Research di frode martedì.

L’avvocato di Bankman-Fried ha detto che stava “esaminando le accuse con il suo team legale e considerando tutte le sue opzioni legali”. Alameda e FTX non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

La polizia delle Bahamas ha arrestato Bankman-Fried nel suo attico di lusso ad Albany lunedì dopo che i pubblici ministeri statunitensi hanno sporto denuncia penale.

Il fallimento del suo exchange con sede alle Bahamas, un tempo valutato a 32 miliardi di dollari, ha provocato potenziali perdite per milioni di creditori, compresi gli investitori al dettaglio, e ha inviato onde d’urto nel settore delle criptovalute.

Nella sua causa, la SEC ha affermato che Bankman-Fried ha promosso la sua azienda a potenziali investitori azionari come un partecipante sicuro e affidabile nel selvaggio west delle risorse digitali, concentrandosi sulla propaganda della sofisticata gestione del rischio dell’azienda. L’agenzia ha affermato che Bankman-Fried ha nascosto il fatto che Alameda era esente dai controlli del rischio e beneficiava in effetti di prestiti illimitati da FTX garantiti dalle attività dei clienti.

“Fin dall’inizio, Bankman-Fried ha dirottato in modo improprio le risorse dei clienti verso il suo hedge fund crittografico privato, Alameda Research, e poi ha utilizzato quei fondi dei clienti per effettuare investimenti di rischio non divulgati, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche”, ha affermato la SEC.

Bankman-Fried nelle ultime settimane ha insistito sul fatto di non essere a conoscenza dei dettagli di ciò che Alameda stava facendo. Ha anche negato illeciti intenzionali e si è scusato per ciò che ha definito sviste ed errori.

Tuttavia, la SEC ha affermato di avere il pieno controllo e accesso alle informazioni sia presso FTX che Alameda e che “ha diretto gli investimenti e le decisioni operative” presso la società commerciale. Il regolatore ha affermato che quest’anno Bankman-Fried ha adottato misure attive per nascondere i miliardi di dollari di saldi dei clienti FTX detenuti ad Alameda.

“Bankman-Fried ha depositato miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX in Alameda. Ha poi usato Alameda come salvadanaio personale”, sostiene la causa.

Prima del suo crollo in bancarotta il mese scorso, FTX aveva ottenuto il sostegno di molti degli investitori più noti al mondo tra cui BlackRock, Sequoia Capital e l’Ontario Teachers’ Pension Plan.

“La presunta frode commessa da Bankman-Fried è un chiaro appello alle piattaforme crittografiche di cui hanno bisogno per conformarsi alle nostre leggi”, ha affermato Gensler. La SEC ha dichiarato che la sua indagine su FTX era in corso.