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Gli Emirati Arabi Uniti sono sul punto di essere rimossi dalla “lista grigia” dell’organismo di vigilanza globale sulla criminalità finanziaria dopo aver compiuto progressi sulle misure di conformità per combattere il riciclaggio di denaro, mentre Panama ha fatto un ulteriore passo avanti ed è stato eliminato dall’indice.
La Financial Action Task Force con sede a Parigi ha dichiarato venerdì che gli Emirati Arabi Uniti, il principale centro finanziario del Golfo, hanno “sostanzialmente” introdotto le misure di conformità necessarie per la loro rimozione dall’elenco dei paesi sotto monitoraggio rafforzato dell’organismo multilaterale.
Faft ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto progressi in settori quali la facilitazione delle indagini sul riciclaggio di denaro, l’imposizione di sanzioni in caso di non conformità presso le istituzioni finanziarie e l’aumento dei procedimenti giudiziari. La task force ha affermato che effettuerà quindi visite in loco per verificare che questi cambiamenti siano mantenuti.
Un’ispezione riuscita fornirebbe un segnale che gli Emirati Arabi Uniti, insieme ad altre giurisdizioni come Barbados, Gibilterra e Uganda, potrebbero essere rimossi dalla lista in una prossima sessione plenaria di febbraio.
Venerdì Panama è diventata una delle numerose giurisdizioni, tra cui Albania, Giordania e Isole Cayman, un territorio britannico d’oltremare, ad essere rimossa del tutto dalla lista grigia dopo che le loro visite in loco hanno avuto esito positivo.
Questa è stata una buona notizia per l’assediato governo di Panama, che ha cercato di cambiare la sua reputazione di rifugio per denaro losco pubblicizzando le sue credenziali ecologiche simili alla vicina Costa Rica.
Panama ha fatto notizia a livello mondiale nel 2016, quando sono trapelati i documenti di uno studio legale locale che descrivevano in dettaglio come il paese ha facilitato le strategie fiscali offshore delle élite globali.
L’inserimento nella lista grigia lo scorso anno ha anche offuscato la reputazione degli Emirati Arabi Uniti, la scelta principale per le società finanziarie globali che cercano una base nella regione ricca di petrolio.
La sua inclusione è coincisa con la guerra in Ucraina, che ha innescato un afflusso di denaro russo nel tentativo di evitare le sanzioni occidentali e ha intensificato il controllo del regime di conformità finanziaria del paese.
Molti russi hanno incontrato difficoltà nell’apertura di conti bancari, data la crescente riluttanza dei team di compliance a trattare con clienti legati al Paese. All’inizio di quest’anno gli Emirati Arabi Uniti hanno rimosso una nuova licenza concessa all’istituto di credito russo MTS dopo che Stati Uniti e Regno Unito avevano sanzionato la banca.
Molti russi sono stati costretti a fare affidamento su scambi informali o criptovalute per spostare denaro negli Emirati Arabi Uniti, contribuendo ad alimentare una domanda alle stelle e facendo salire le valutazioni immobiliari.
Alcuni russi più ricchi hanno trovato più facile aprire conti perché gli istituti di credito sono disposti a impegnarsi nella due diligence extra richiesta per assumere clienti più rischiosi. Gli oligarchi sanzionati hanno anche trasferito beni di alto profilo negli Emirati Arabi Uniti, come yacht e jet privati.
Ma lo Stato del Golfo, che ha assunto una posizione neutrale nella guerra in Ucraina, ha affermato di impedire flussi di denaro da individui sanzionati e di non discriminare i russi non sanzionati.