La polizia tedesca ha fatto irruzione negli uffici della banca svizzera UBS in relazione a un’indagine sul riciclaggio di denaro sul miliardario russo di origine uzbeka Alisher Usmanov.

Martedì mattina sono state perquisite le filiali di UBS a Francoforte e Monaco di Baviera, hanno confermato i pubblici ministeri al MagicTech.

“L’oggetto dell’indagine è il sospetto iniziale di riciclaggio di denaro nei confronti di un uomo d’affari della Federazione Russa. Le indagini non sono rivolte alla banca interessata o ai suoi dipendenti”, ha affermato la procura di Francoforte.

Parlando in condizione di anonimato, i funzionari tedeschi hanno affermato che Usmanov era l’individuo preso di mira dai raid di martedì, che sono stati prima segnalato di Der Spiegel.

Usmanov, 69 anni, è uno degli uomini più ricchi del mondo, con una fortuna stimata di oltre 19,5 miliardi di dollari, guadagnata attraverso un impero commerciale con partecipazioni in alcune delle più grandi società minerarie, industriali e di telecomunicazioni della Russia.

Oltre ad essere il proprietario del più grande superyacht mai costruito, il Dilbar da 600 milioni di dollari, le sue risorse includono partecipazioni nelle squadre di calcio della Premier League inglese Arsenal ed Everton. È stato uno dei principali azionisti di Apple, Facebook e Twitter.

Dopo che l’invasione russa dell’Ucraina è iniziata a febbraio, Usmanov è stato uno dei primi uomini d’affari russi ad essere colpito dalle sanzioni occidentali, grazie ai suoi stretti legami con il Cremlino.

L’Ue lo ha definito “uno degli oligarchi preferiti di Vladimir Putin”. Usmanov ha avviato cause legali in Europa per impugnare le misure contro di lui. Finora questi tentativi non hanno avuto successo, sebbene l’UE abbia revocato le sanzioni contro una delle sue sorelle a settembre.

“Respingiamo categoricamente qualsiasi accusa di riciclaggio di denaro o evasione fiscale da parte di Alisher Usmanov”, ha affermato martedì un portavoce di Usmanov.

“Queste affermazioni sono infondate, false e calunniose per il suo onore e reputazione. Il signor Usmanov è un contribuente onesto e rispettoso della legge, che ha pagato tutte le tasse dovute in Russia. È anche riconosciuto come uno dei filantropi più generosi del mondo”.

UBS non ha risposto a una richiesta di commento.

Le perquisizioni nelle sedi della banca a Francoforte e Monaco fanno seguito a due incursioni a settembre – che hanno coinvolto più di 250 poliziotti – in proprietà di Usmanov in Baviera.

I pubblici ministeri dell’epoca hanno affermato di essere parte di un’indagine sull’uso di complesse holding offshore per mascherare flussi finanziari illeciti per un valore di milioni di euro.

I beni europei e statunitensi di Usmanov sono stati congelati dall’inizio della guerra a causa delle sanzioni contro di lui. A marzo, il Dilbar, lungo 156 metri, è stato sequestrato dalle autorità tedesche ad Amburgo, dove era in fase di ristrutturazione.

Da mesi Usmanov è nel mirino di una task force speciale istituita dal governo tedesco per indagare sulla legalità dei beni degli oligarchi russi nel Paese e attivare, ove possibile, interventi di polizia.

Usmanov possiede anche proprietà nel Regno Unito, tra cui la Beechwood House da 48 milioni di sterline nel sobborgo londinese di Highgate, e Sutton Place, la villa dei Tudor nel Surrey, precedentemente di proprietà dell’industriale miliardario J Paul Getty.