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L'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha incriminato un uomo per aver gestito illegalmente una rete di bancomat con criptovalute. Si tratta del primo procedimento penale per un'attività ampiamente utilizzata per il riciclaggio di denaro.
Martedì la Financial Conduct Authority ha dichiarato di aver incriminato Olumide Osunkoya, un 45enne residente a Londra, per aver gestito diversi bancomat per criptovalute che, a quanto si dice, non erano stati registrati presso l'ente di controllo.
Gli ATM per criptovalute sono macchine che consentono agli utenti di cambiare denaro standard in criptovaluta, funzionando in modo simile a un tipico ATM bancario. Possono accettare contanti, convertirli in una criptovaluta come bitcoin e inviare il denaro digitale all'indirizzo del portafoglio crittografico di un cliente.
Le autorità di tutto il mondo hanno cercato di chiudere le macchine perché sono considerate un modo ideale per riciclare denaro, con poca tracciabilità sulla provenienza dei fondi e su dove vengono inviati. Gli operatori in genere guadagnano commissioni sulle transazioni.
Secondo quanto affermato dalla FCA, le macchine gestite da Osunkoya hanno elaborato transazioni in criptovaluta per un valore di 2,6 milioni di sterline in più sedi tra dicembre 2021 e settembre 2023.
Therese Chambers, direttrice esecutiva congiunta per l'applicazione delle norme e la supervisione del mercato della FCA, ha affermato che utilizzare un cripto ATM significava “consegnare i propri soldi direttamente ai criminali”. La mossa dell'ente di controllo ha dimostrato che “se gestisci illegalmente un cripto ATM, ti fermeremo”, ha aggiunto.
Nel Regno Unito non esiste alcun operatore legale di criptovalute, ha affermato la FCA, aggiungendo che l'azione penale nei confronti di Osunkoya ha rappresentato il primo caso penale del genere avviato ai sensi delle normative antiriciclaggio.
Il prezzo del bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 73.000 dollari a marzo di quest'anno, ma da allora è sceso fino a circa 57.000 dollari.
Tuttavia, il numero di sportelli bancomat per criptovalute continua a crescere. Secondo il fornitore di dati AltIndex, a maggio di quest'anno ne esistevano più di 37.500 in tutto il mondo, poiché gli utenti cercano di accedere alle criptovalute bypassando il sistema bancario tradizionale e regolamentato.
Le società di criptovalute che operano nel Regno Unito devono registrarsi presso la FCA, che le valuta in base alle norme antiriciclaggio e ad altre normative.
Nel suo ultimo rapporto annuale pubblicato questo mese, la FCA ha affermato di aver respinto l'87 percento delle domande ricevute dalle società di criptovalute che chiedevano l'autorizzazione per le loro difese antiriciclaggio.
Ha inoltre emesso 450 avvisi ai consumatori contro i promotori di criptovalute, appena tre mesi dopo aver inasprito le norme contro il marketing ingannevole.
La FCA ha affermato che Osunkoya era stato direttore di Gidiplus Ltd prima di agire in modo indipendente. La domanda di registrazione di Gidiplus Ltd era stata respinta dall'autorità di regolamentazione nel 2021.
L'organismo di controllo ha affermato che Osunkoya è stato accusato di due reati ai sensi delle normative sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, due reati relativi a documenti falsi “creati e utilizzati” per le sue attività e un reato di possesso di beni criminali “relativi ai presunti proventi della sua attività di criptovalute”.
Osunkoya comparirà alla Westminster Magistrates' Court alla fine del mese. Non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento tramite LinkedIn.