Due società britanniche legate al miliardario russo sanzionato Petr Aven avranno una seconda possibilità di sbloccare conti bancari contenenti circa 1,5 milioni di sterline dopo che l’Alta Corte di Londra ha rinviato il caso a un tribunale di grado inferiore.
Il giudice Rowena Collins Rice mercoledì ha accolto una sfida di due società utilizzate per gestire le proprietà di Aven nel Regno Unito e pagare le tasse scolastiche dei suoi figli, che stavano cercando di revocare completamente il blocco sui conti. Ha detto che la corte dei magistrati di Westminster dovrebbe rivedere la sua sentenza a luglio per revocare solo parzialmente l’ordine di congelamento.
Aven è stato raffigurato con Vladimir Putin al Cremlino insieme ad altri oligarchi il giorno in cui è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio. È stato accusato da Ue e Regno Unito di essere vicino al presidente russo come direttore di Alfa-Bank.
Aven è stato sanzionato dal Regno Unito il mese successivo, portando a un’ordinanza di congelamento dei suoi beni in Gran Bretagna. La National Crime Agency (NCA) ha congelato 1,5 milioni di sterline nei conti centrali del caso a maggio, citando presunte violazioni delle sanzioni dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni di attività sospette da banche tra cui HSBC e Monzo.
Sia l’NCA che le due società che gestiscono la sua proprietà – Ingliston Management e Lodge Security – avevano impugnato la sentenza della corte dei magistrati di Westminster, secondo la quale si poteva accedere ai fondi congelati a beneficio di Aven e della sua famiglia, ma si erano rifiutati di sbloccare completamente i conti .
Il tribunale di grado inferiore aveva parzialmente allentato l’ordine di congelamento a causa di un’esenzione concessa dall’autorità di regolamentazione delle sanzioni del Regno Unito che consentiva al miliardario di pagare per “bisogni di base”.
L’udienza risultante dall’Alta Corte sottolinea la natura giuridicamente gravosa dell’applicazione delle sanzioni per l’ANC, che è stata incaricata di reprimere gli oligarchi abilitanti e di istituire una nuova unità di cleptocrazia quest’anno.
Helen Taylor, ricercatrice legale presso il gruppo anti-corruzione Spotlight on Corruption, ha affermato che il caso ha mostrato “quanto sia difficile [was] nel Regno Unito per intraprendere un’applicazione proattiva delle sanzioni. [The NCA’s] il primo tentativo di sequestro di beni sulla base dell’evasione sanzionatoria è stato sostanzialmente rimandato al tavolo da disegno”.
Aven valeva circa 4,5 miliardi di sterline a febbraio, secondo le stime del governo. Quando lo ha designato a marzo, il Regno Unito ha affermato che era un “oligarca filo-Cremlino” e associato a Putin, sebbene Aven abbia sempre affermato che le sanzioni contro di lui erano infondate.
La sentenza dell’Alta Corte ha stabilito che il tribunale di grado inferiore aveva commesso un “chiaro errore di diritto” quando è giunto alla sua decisione di allentare ma non annullare le restrizioni sui conti della società. La signora Justice Collins Rice ha affermato di considerare “gli errori e le omissioni. . . essere fondamentale nella misura del fare [the decision] sbagliato, ingiusto ed eccessivamente speculativo”.
Ha detto che il caso “deve essere considerato di nuovo e la decisione presa correttamente”.
L’ANC, che si era opposta alla revoca parziale dell’ordine, avrà ora un’altra possibilità per esporre il suo ragionamento per il congelamento dei conti delle società e per presentare nuove prove a sostegno del suo caso. Taylor ha notato che il caso dell’agenzia “potrebbe essere più forte ora” dato che ha avuto il tempo di raccogliere nuove prove.
“La sentenza relativa alle due questioni in corso di revisione giudiziaria in questo caso rinvia effettivamente la questione alla corte dei magistrati per una nuova udienza”, ha affermato l’ANC.
Lo stesso Aven non ha un conto bancario nel Regno Unito, ma è stato sospettato dalla NCA di utilizzare i conti detenuti da sua moglie e società di gestione immobiliare per finanziare il suo stile di vita ed eludere le sanzioni.
La NCA ha congelato circa 1,5 milioni di sterline come presunti proventi di reato dopo aver identificato i pagamenti che coinvolgono due società collegate ad Aven che presentavano modelli di spesa insoliti, che l’agenzia sospettava fossero proventi di condotta illegale o destinati a eludere le sanzioni. Quelli includevano una transazione per finanziare un pagamento di £ 200.000 a un rivenditore di auto di lusso.
L’agenzia ha detto all’Alta Corte che il tribunale di grado inferiore aveva torto ad allentare le restrizioni sui conti delle società perché ciò avrebbe potuto comportare che i fondi congelati venissero ridotti a zero, il che significa che non avrebbero mai potuto essere incamerati.