Il Credit Suisse pagherà 22,6 milioni di dollari di restituzione agli investitori che sono stati truffati quando hanno acquistato un debito per aiutare a finanziare un progetto di pesca del tonno in Mozambico.
La banca svizzera aveva concordato l’importo all’inizio della settimana ed è stato firmato venerdì dal giudice distrettuale degli Stati Uniti William Kuntz nel distretto orientale di New York.
Traccia una linea in una causa legale che perseguita Credit Suisse da quasi un decennio, uno dei numerosi scandali che la banca svizzera ha dovuto affrontare negli ultimi anni, tra cui le gemelle implosioni nel 2021 di Greensill Capital e Archegos Capital Management.
Nell’ottobre 2021 Credit Suisse aveva accettato di pagare 475 milioni di dollari di multe alle autorità di regolamentazione di Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera e aveva condonato 200 milioni di dollari di debiti al Mozambico. Negli Stati Uniti, aveva stipulato un accordo penale differito mentre la sua filiale europea si dichiarava colpevole di aver commesso una frode telematica.
In una dichiarazione di venerdì, Credit Suisse ha affermato che il completamento di questa fase in relazione alla transazione di ottobre “segna ulteriori progressi nei nostri sforzi per affrontare le questioni legacy e per concentrarci sull’esecuzione del nostro piano strategico per clienti, colleghi e investitori”.
Il caso in Mozambico risale al 2013, quando Credit Suisse e VTB, la banca d’investimento russa, hanno organizzato $ 2 miliardi di obbligazioni e prestiti per il paese africano impoverito, apparentemente per creare una flotta statale per la pesca del tonno e sviluppare la sicurezza marittima dopo aver scoperto il gas naturale offshore .
I prestiti sono stati contratti da società per acquistare attrezzature tra cui barche da Privinvest, un costruttore navale del Golfo, utilizzando garanzie statali rilasciate senza l’approvazione del parlamento del Mozambico.
L’entità del debito è stata nascosta ai donatori internazionali e al FMI fino al 2016. La scoperta dei prestiti, il crollo delle società e le successive inadempienze hanno fatto precipitare il Mozambico in anni di turbolenze finanziarie quando i donatori hanno interrotto gli aiuti.
Il Center for Public Integrity del Mozambico ha stimato che le ricadute hanno costretto 1,9 milioni di persone in più alla povertà e sono costate all’economia del paese 11 miliardi di dollari, o 400 dollari per cittadino.
Tre ex banchieri del Credit Suisse che hanno organizzato le obbligazioni si sono dichiarati colpevoli di aver gestito tangenti, anche se, in un processo storico negli Stati Uniti nel 2019, un venditore Privinvest è stato assolto da tutte le accuse. Privinvest nega illeciti.