I pubblici ministeri statunitensi hanno citato in giudizio Celsius Network pochi giorni dopo che il prestatore di criptovalute ora in bancarotta aveva congelato i prelievi dei clienti a giugno in una di una serie di indagini federali che circondavano la società.
La citazione è stata emessa il 15 giugno, il prestatore ha rivelato un fallimento a Manhattan deposito del tribunale la settimana scorsa. Celsius aveva interrotto i prelievi tre giorni prima, intrappolando i risparmi di centinaia di migliaia di clienti.
Il deposito del tribunale affermava che la citazione era stata emessa da un gran giurì federale a Manhattan. I gran giurì federali sono utilizzati dai pubblici ministeri del Dipartimento di giustizia durante lo svolgimento di indagini penali e possono potenzialmente emettere atti d’accusa.
La citazione è un segno dell’intenso controllo che Celsius ha dovuto affrontare quest’anno quando il principale prestatore di criptovalute è crollato durante una forte svendita di asset di criptovaluta.
Celsius ha preso in prestito risorse crittografiche e le ha prestate, promettendo ai clienti rendimenti strabilianti che ha generato distribuendo i token nei mercati delle risorse digitali. Al picco deteneva 25 miliardi di dollari in criptovalute dei clienti. L’azienda ha dichiarato bancarotta a luglio a causa di $ 5,5 miliardi ma detenendo attività per un valore di soli $ 4,3 miliardi.
I dettagli di quanto richiesto dalla citazione non sono stati resi noti nel deposito del 5 ottobre. La citazione è stata inclusa in un elenco di “richiesta o azione dell’agenzia di regolamentazione[s]” come una più ampia divulgazione degli affari finanziari della società.
Celsius ha dichiarato: “Stiamo collaborando con tutte le richieste di regolamentazione e le autorità di regolamentazione sono le parti interessate chiave nella nostra riorganizzazione. Non stiamo commentando i dettagli specifici di eventuali richieste”.
Un avvocato dell’ex amministratore delegato di Celsius, Alex Mashinsky, che si è dimesso il mese scorso, non ha rilasciato commenti poiché la citazione non gli è stata emessa. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ha rifiutato di commentare.
Il prestatore di criptovalute in bancarotta è alle prese con le richieste di diverse altre agenzie federali, spettacolo di atti giudiziari. Includono la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission e la Federal Trade Commission. Le tre agenzie conducono indagini civili piuttosto che penali.
Le richieste della CFTC sono descritte come relative a “frode e altri comportamenti illeciti in relazione alle transazioni di asset digitali” e separatamente “alcune attività di trading che coinvolgono TerraUSD (UST) / Luna”.
UST e Luna erano una coppia di token correlati che sono crollati a maggio, scatenando un’ondata di successive insolvenze nel settore delle criptovalute. Celsius ha affermato di aver evitato perdite significative sul suo trading UST e Luna uscendo dai suoi scambi quando i token sono crollati.
Le inchieste DoJ, CFTC e FTC non sono state segnalate in precedenza. Il MagicTech ha rivelato a luglio che la SEC aveva richiesto a Celsius dati relativi ad alcune operazioni effettuate dai suoi massimi dirigenti. Bloomberg ha riferito a gennaio che la società era stata coinvolta in un’indagine più ampia della SEC sui prestatori di criptovalute.