Caroline Ellison, ex stretta collega di Sam Bankman-Fried, ha affermato che lei e il fondatore di FTX hanno nascosto il fatto che stavano utilizzando i depositi dei clienti dall’exchange di criptovalute per effettuare investimenti “illiquidi” che sono stati successivamente accusati del crollo dell’azienda a novembre.

Ellison, l’ex capo dell’affiliata commerciale di FTX, Alameda Research, che lunedì si è dichiarata colpevole di sette accuse penali, ha dichiarato a un giudice di New York che dal 2019 al 2022 l’azienda ha avuto accesso a “una linea di credito illimitata su FTX.com” e che lei “sapeva che era sbagliato”, secondo una trascrizione dell’udienza resa disponibile venerdì.

“Ho capito che i dirigenti di FTX avevano implementato impostazioni speciali sull’account FTX.com di Alameda per mantenere saldi negativi in ​​varie valute fiat e criptovalute”, ha detto Ellison all’udienza, pochi giorni prima che Bankman-Fried fosse estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti.

Ha aggiunto che “ha capito che se i conti FTX di Alameda avevano saldi negativi significativi in ​​​​una determinata valuta, significava che Alameda stava prendendo in prestito fondi che i clienti di FTX avevano depositato”.

Questi accordi sono stati nascosti sia ai clienti che agli investitori di FTX, ha detto Ellison sotto giuramento. Ha accettato di collaborare con il governo nel caso contro Bankman-Fried, accusato dai pubblici ministeri statunitensi di aver progettato “una delle più grandi frodi finanziarie della storia americana”.

Il rapporto opaco tra FTX con sede alle Bahamas e Alameda ha svolto un ruolo centrale nella scomparsa di uno scambio un tempo valutato 32 miliardi di dollari, che ha generato numerose indagini legali e potenziali perdite per milioni di creditori, compresi gli investitori al dettaglio.

La testimonianza di Ellison di lunedì pomeriggio è stata tenuta segreta per giorni. I pubblici ministeri federali avevano sostenuto che rivelare la sua richiesta avrebbe reso più difficile convincere Bankman-Fried, che è stato accusato di otto conteggi penali, a lasciarsi riportare dalle Bahamas a New York e essere chiamato in giudizio.

Mentre gli avvocati dell’ex miliardario avevano detto che Bankman-Fried avrebbe acconsentito all’estradizione, “ci sono stati alcuni intoppi nell’aula del tribunale delle Bahamas”, ha detto il procuratore Danielle Sassoon al giudice durante l’udienza di lunedì.

“Pensiamo che se la collaborazione della signora Ellison venisse rivelata in questo momento, potrebbe potenzialmente ostacolare i nostri obiettivi di applicazione della legge”, ha affermato Sassoon.

Il patteggiamento di Ellison, così come quello del co-fondatore di FTX Gary Wang, sono stati annunciati dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti mercoledì sera, una volta che Bankman-Fried era in viaggio verso gli Stati Uniti.

Durante il procedimento di lunedì, il governo ha affermato di avere prove da diversi testimoni, oltre a messaggi di Signal e Slack e documenti finanziari che avrebbero implicato Ellison e Wang.

Entrambi dovrebbero testimoniare contro Sam Bankman-Fried, se il caso contro di lui dovesse andare in giudizio. Il fondatore di FTX è stato rilasciato su cauzione giovedì dopo aver accettato una cauzione di 250 milioni di dollari e acconsentito a essere confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.

Prima del suo arresto alle Bahamas la scorsa settimana, Bankman-Fried sosteneva che mentre aveva “commesso molti errori” alla FTX, “non aveva consapevolmente mescolato fondi” sullo scambio con quelli di Alameda. Bankman-Fried, che ha avviato FTX e Alameda, ha affermato da tempo che i due gruppi operavano in modo indipendente.