Questa settimana, abbiamo avuto un promemoria di cosa succede quando la grande visione del mondo criptata decentralizzata incontra il regime delle sanzioni statunitensi. Spoiler alert: vince il regime sanzionatorio Usa.

L’obiettivo del Tesoro degli Stati Uniti questa settimana era Tornado Cash, un cosiddetto servizio di mixaggio di criptovalute che consente agli utenti di rompere la tracciabilità della loro attività sulla blockchain di Ethereum.

Normalmente, le transazioni su una blockchain portano l’equivalente di un numero di serie in contanti che consente al mondo di tracciare i pagamenti online. Utilizzando Tornado Cash, i clienti possono depositare ether utilizzando un indirizzo, dove i fondi verrebbero mescolati in un unico pool contenente i fondi di tutti gli utenti. Quindi viene estratto utilizzando un indirizzo diverso, rendendo irreperibile il proprietario.

Nelle parole della società di conformità delle risorse digitali TRM Labs, era “lo strumento preferito per la privacy”. Mentre attirava utenti che volevano usarlo per sempre, come donare a una causa degna in totale privacy, naturalmente attirava anche coloro che avevano intenzioni più nefaste. Gli Stati Uniti hanno affermato che Tornado Cash era stato utilizzato per riciclare più di 7 miliardi di dollari, inclusi almeno 500 milioni di dollari da hacker nordcoreani sostenuti dallo stato.

Gli Stati Uniti vedono i servizi di mixaggio come trasmettitori di denaro che devono rispettare le norme sul riciclaggio di denaro. È la seconda volta quest’anno che gli Stati Uniti hanno colpito un servizio di missaggio di criptovalute per aiutare gli hacker nordcoreani dopo aver imposto sanzioni contro Blender.io a maggio.

Ora, tutte le proprietà e gli interessi appartenenti a Tornado Cash negli Stati Uniti sono bloccati. Vengono bloccate anche tutte le transazioni che passano attraverso il banco virtuale di Tornado Cash, se coinvolgono utenti statunitensi o vengono eseguite ovunque all’interno o attraverso il Paese. In altre parole, il mixer crittografico è rigorosamente off-bound.

Forse non sorprende che stia ribollendo gli animi dei più rumorosi evangelisti libertari delle criptovalute. “Il dipartimento del Tesoro sembra pensare che il semplice utilizzo di strumenti per migliorare l’anonimato e la privacy sia un crimine”, mi ha detto l’avvocato per le libertà civili e le criptovalute Marta Belcher.

Tornado Cash è progettato per essere decentralizzato, in modo che nessuno possa avere il controllo. “Tornado Cash non è una persona, né un’entità commerciale. È uno strumento software open source. Non può essere sanzionato, non risponde a citazioni o richieste legali”, ha twittato Erik Voorhees, fondatore dell’exchange ShapeShift e noto predicatore libertario e cripto crociato.

Ma già le sanzioni sembrano aver avuto degli effetti. Il software open source di Tornado Cash è ospitato su GitHub, una società statunitense che previene specificamente la violazione delle sanzioni all’esportazione nei suoi termini di servizio. In poche ore ha rispettato, così come Circle, il fornitore di stablecoin con sede negli Stati Uniti.

Ciò ha implicazioni a lungo termine. Se i regolatori possono sanzionare codici come Tornado, i servizi di missaggio crittografico su Ethereum non sono le entità decentralizzate e private che la gente pensa che siano.

Ma i dibattiti filosofici potrebbero essere fuori questione. Come molti russi hanno scoperto, le sanzioni sono un randello e non un bisturi.

“Qualunque sia la tua opinione sulle sanzioni, le società finanziarie e le società di criptovalute devono prendere decisioni per proteggere i propri clienti, dipendenti e aziende perché queste sanzioni verranno applicate”, Mike Castiglione, ex dipendente della CIA e direttore degli affari normativi per le risorse digitali di Eventus, Dimmi.

Venerdì, le autorità olandesi per la criminalità finanziaria hanno detto di aver arrestato un uomo durante la settimana che è sospettato di essere coinvolto nell’occultamento di flussi finanziari criminali e nell’agevolazione attraverso Tornado Cash.

E un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti ha detto al mio collega James Politi che la designazione del mixer crittografico di questa settimana non sarà l’ultima.

«Potresti avere quel desiderio libertario, ma hai perso… . . questo è ciò che richiede la legge, che ti piaccia o no”, mi ha detto John Reed Stark, ex capo dell’Office of Internet Enforcement della SEC, durante una telefonata all’inizio di questa settimana. “Gli Stati Uniti non saranno la Svizzera quando si tratta di finanza”.

Gli highlights della settimana

  • HotBit — la “piattaforma leader di trading di criptovaluta” che hai probabilmente mai sentito prima: operazioni sospese in uno degli annunci crittografici più caotici che abbia mai letto. Diceva che un ex dipendente aveva violato le regole aziendali e forse le leggi penali con un progetto, ma in qualche modo altri dirigenti senior erano stati citati in giudizio e le forze dell’ordine avevano congelato alcuni dei beni di HotBit. La società afferma di “non essere a conoscenza delle informazioni illegali” e di “cooperare attivamente” con le autorità. Gli utenti possono essere rassicurati o meno dalla dichiarazione della società che le risorse ei dati sono “sicuri e corretti”. Ecco la piattaforma ufficiale e molto seria Annuncio su Twitter, insieme a una GIF che mostra una ragazza di cartoni animati in lacrime. Roba fantastica.

  • L’anno difficile di Coinbase è proseguito con i risultati del secondo trimestre che hanno registrato una perdita di $ 1,1 miliardi a causa della diminuzione dei ricavi e dei volumi di scambio. C’è stato anche rumore sul fatto che lo scambio abbia ricevuto citazioni investigative dalla SEC su alcuni dei suoi prodotti attuali e futuri, oltre a programmi di staking, stablecoin e prodotti che generano rendimento. Questo, tuttavia, non è nuovo. Coinbase ha rivelato di aver ricevuto queste citazioni per mesi, qui, qui e qui.

  • Cinque anni fa, l’amministratore delegato di BlackRock Larry Fink ha descritto la popolarità del bitcoin come un segno di quanta “domanda di riciclaggio di denaro ci sia”. Un anno fa, ha detto: “Nelle ultime due settimane di viaggio d’affari, non è stata fatta una domanda [about bitcoin and crypto]”, aggiungendo “vediamo molto poco in termini di domanda degli investitori su questo tipo di cose”. Ieri, il colosso della gestione patrimoniale ha lanciato un bitcoin private trust, elogiando il bitcoin come “il principale oggetto di interesse dei nostri clienti all’interno dello spazio criptoasset”. Cosa è cambiato, Larry? La mia casella di posta è aperta.

  • La Banca d’Inghilterra ha alzato i campanelli d’allarme sulla futura perdita di posti di lavoro in un settore in crescita del metaverso. “Se si materializzasse un considerevole metaverso aperto, le famiglie potrebbero detenere una quota maggiore della loro ricchezza in criptovalute. . . indirettamente, se le persone sono sempre più impiegate in lavori in contesti basati sul metaverso, i loro risultati occupazionali potrebbero essere influenzati dai rischi derivanti dalle criptovalute”, ha affermato la BoE in un recente post sul blog di Bank Underground.

Soundbite della settimana: Coinbase “potrebbe andare a zero”

La scarsa performance di Coinbase nel secondo trimestre ha messo in evidenza i ribassisti. Secondo David Trainer, amministratore delegato della società di ricerca sugli investimenti New Constructs, il peggio potrebbe ancora venire. Ecco cosa mi ha detto via email questa settimana:

“Questa scarsa performance continua ad essere in linea con la nostra opinione secondo cui Coinbase è un’azienda competitivamente svantaggiata con un titolo terribilmente sopravvalutato. Pensiamo che il titolo cada tra gli adolescenti con il potenziale per andare a zero e diventare un titolo Zombie se nessuno interviene per riacquistarlo”.

Estrazione dei dati

Gli utenti innocenti vengono ingiustamente puniti con sanzioni sui mixer di criptovalute? Il fondatore di Ethereum, nato in Russia, Vitalik Buterin, ha detto questa settimana che l’avrebbe fatto ha utilizzato personalmente Tornado Cash in passato per donare all’Ucraina. Per ovvie ragioni, all’epoca non lo voleva pubblico.

Ma i dati delle aziende che tengono traccia dei pagamenti blockchain suggeriscono che i buoni attori sono attori minori. All’inizio di quest’anno, la piattaforma di analisi blockchain Chainalysis si è interrotta da dove provengono esattamente i fondi inviati ai mixer. Non sorprende che le “fonti illecite” siano la fonte schiacciante di fondi per i mixer.