Gli Stati Uniti e l’UE stanno intensificando le pressioni sulla Turchia per reprimere l’evasione delle sanzioni russe tra i timori che il settore bancario del paese sia una potenziale backdoor per i finanziamenti illeciti.
Gli Stati Uniti si stanno concentrando sulle banche turche che si sono integrate nel Mir, il sistema di pagamenti interni della Russia, hanno detto al FT due funzionari occidentali coinvolti nei piani, mentre Bruxelles prepara una delegazione per esprimere direttamente le proprie preoccupazioni ai funzionari turchi.
La pressione sulla Turchia arriva quando le capitali occidentali ruotano verso un’attuazione più rigorosa delle sanzioni esistenti piuttosto che l’imposizione di nuove misure. Questo cambiamento riconosce che le sanzioni economiche imposte dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin a febbraio non sono riuscite a danneggiare l’economia russa come speravano. Ma sostengono che chiudere le scappatoie nelle misure attuali comprimerà lentamente le linee di vita finanziarie del Cremlino.
“Ci vedremo concentrati sull’evasione del settore finanziario”, ha detto il primo funzionario occidentale. “Invieremo un messaggio molto chiaro che, ad esempio, gli istituti finanziari di paesi terzi non dovrebbero essere interconnessi con la rete di pagamento Mir perché, sai, ciò comporta alcuni rischi di evasione delle sanzioni”.
“Dobbiamo chiudere le scappatoie”, secondo il secondo funzionario, coinvolto nei colloqui di questo mese tra Ue e Usa sull’applicazione delle sanzioni, citando la Turchia come il principale obiettivo.
Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan, il cui Paese è membro della Nato dal 1952, ha perseguito quello che definisce un approccio “equilibrato” al conflitto in Ucraina. Il suo rifiuto di sottoscrivere sanzioni contro la Russia e il recente impegno ad approfondire la cooperazione economica con Mosca hanno allarmato i suoi alleati occidentali. Erdoğan, che incontrerà Putin venerdì, ha affermato il mese scorso che ci sono “seri progressi” nell’espansione di Mir in Turchia.
Cinque delle maggiori banche turche, VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank e Halkbank, sono membri del sistema di pagamento Mir, sviluppato dalla banca centrale russa come alternativa nazionale a Visa e Mastercard.
Due di questi – l’istituto di credito privato di proprietà degli Emirati Arabi Uniti DenizBank e la Halkbank controllata dallo stato, nota per il suo presunto ruolo in uno schema per eludere le sanzioni statunitensi contro l’Iran che risale al 2010 – si sono iscritti alla Mir dopo che Putin ha lanciato la sua invasione su vasta scala a febbraio .
İşbank ha affermato che la sua politica richiedeva “il rigoroso rispetto di tutte le sanzioni statunitensi applicabili”, aggiungendo: ” Monitoriamo attentamente le sanzioni e adottiamo le misure necessarie per eseguire transazioni con carta Mir in conformità con questa politica”.
DenizBank ha dichiarato: “Non eseguiamo transazioni con banche sanzionate. Rispettiamo pienamente le sanzioni internazionali contro la Russia”. Halkbank, VakıfBank e Ziraat Bank non hanno risposto alle richieste di commento.
Il ministero degli Esteri turco ha affermato che, sebbene Ankara avesse una politica di lunga data di attuazione solo di sanzioni sostenute dalle Nazioni Unite, “siamo stati ugualmente fermi nella nostra politica di non consentire a Türkiye di diventare un canale per eludere le sanzioni”.
Come parte degli sforzi per rafforzare l’applicazione, Mairead McGuinness, il commissario per i servizi finanziari dell’UE, mira a visitare la Turchia il mese prossimo, secondo le persone che hanno familiarità con i piani. Un alto funzionario dell’UE ha dichiarato: “Il commissario McGuinness ha recentemente visitato diversi paesi per discutere di questioni relative ai servizi finanziari e in particolare all’attuazione delle sanzioni, vista l’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Wally Adeyemo, vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha scritto il mese scorso alle imprese turche avvertendole dei “tentativi della Russia di usare il vostro Paese per eludere le sanzioni” e dei rischi di “condurre transazioni con entità sanzionate con sede in Russia”.
Lanciate a ondate di misure nelle prime settimane dopo l’invasione della Russia, le sanzioni occidentali hanno cercato di tagliare fuori dal mercato globale le più grandi banche russe, le società energetiche e di difesa e centinaia di alti funzionari e uomini d’affari più ricchi.
Come parte della più ampia repressione dell’evasione delle sanzioni, gli sforzi occidentali prenderanno di mira le persone che gestiscono i pagamenti per conto dei russi e le aziende che hanno contribuito a creare reti di pagamento parallele per Mosca, secondo uno dei funzionari.
L’UE e gli Stati Uniti prenderanno di mira anche le entità che assistono Mosca nell’elaborazione dei proventi delle esportazioni russe o nell’agevolazione delle importazioni di prodotti industriali o della difesa vietati dalle sanzioni occidentali, hanno affermato i tre funzionari.
Altre misure in discussione includono prendere di mira più persone coinvolte nei settori russo del software, dell’e-commerce e della sicurezza informatica, hanno affermato due funzionari.
Oltre alla Turchia, la repressione delle potenziali porte secondarie per l’evasione delle sanzioni prende di mira i paesi del Caucaso, dell’Asia centrale e del Golfo, hanno affermato i funzionari. “La Russia proverà ogni porta. E ogni paese deve essere consapevole del fatto che lo terremo traccia e parleremo con loro”, ha affermato James O’Brien, coordinatore delle sanzioni presso il dipartimento di stato degli Stati Uniti.